Ухвала суду № 77868930, 05.11.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/27066/18

Провадження №1-кс/127/14128/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Мойсюк Р.П. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Тимчишеним В.М., яке мотивоване тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №32017020000000075 від 07.09.2017 встановлено, що згідно повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення служби безпеки України від 23.08.2017 № 14/19035 службові особи ТОВ «Апрєльплюс» (код ЄДРПОУ 41244540, АДРЕСА_1) вчинили фіктивне підприємництво, а саме створили суб’єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, встановлено, що ТОВ «Апрєльплюс» до Вінницької ОДПІ не звітує, за податковою адресою не знаходиться, виробничі, складські приміщення та трудові ресурси – відсутні, засновником, керівником та головним бухгалтером є ОСОБА_2, який за період з 01.01.2015 по 30.06.2017 року, відповідно до інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, доходи від підприємницької та іншої діяльності не отримував.

Будучи допитаний в якості свідка директор ТОВ «Апрельплюс» ОСОБА_2, повідомив, що зареєстрував ТОВ «Апрельплюс» та ТОВ «Вінпромекспо» (код ЄДРПОУ 41598979, АДРЕСА_2) за винагороду, не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність на прохання громадянина на ім’я «Євген», прізвище йому не відоме, який на вигляд приблизно 35-40 років, зростом до 170 см., повнуватої статури, коротка зачіска, русяве волосся.

Так, вжитими заходами встановлено, що громадянин на ім’я «Євген» - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

В рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32017020000000075 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Апрєльплюс» (та ТОВ «Вінпромекспо» було проведено обшук за адресою фактичного місце проживання ОСОБА_3 під час якого виявлено та вилучено печатки, документи та чорнові записи, що свідчать про те, що ОСОБА_3 повторно організував створення юридичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності, а саме: 1)ТОВ «Перемагай добром» (код ЄДРПОУ 40970441, АДРЕСА_3); 2) ТОВ «ІскраВінСад» (код ЄДРПОУ 40899579, АДРЕСА_4) 3) ТОВ «ІскраГруп» ( код ЄДРПОУ 41790711, м. Вінниця, вул. Пушкіна, 1); 4) ТОВ «Живоє Дєло» (код ЄДРПОУ 39492143, АДРЕСА_5), на підставних осіб, а саме ОСОБА_4, та ОСОБА_5, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні для проведення експортних операцій документів, що містять не правдиві відомості про походження товару, про постачальника товару, проведенні значних обсягів експортних операцій, групи товарів овочі та фрукти від імені вищезазначених підприємств для юридичних та фізичних осіб реального сектору економіки, не поданні звітності про отримані доходи та відповідної сплати податків і не поверненні валютної виручки.

Так, з метою отримання фітосанітарних сертифікатів на товар, який являється обов’язковим документом для перетину митного кордону іноземної держави, службові особи ТОВ «Перемагай добром», ТОВ «ІскраВінСад», ТОВ «ІскраГруп», ТОВ «Живоє Дєло» звертались до Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області із документами, що стали підставою для отримання вказаних сертифікатів.

Таким чином, з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Апрєльплюс» та ТОВ “Вінпромекспо”, ТОВ «Перемагай добром», ТОВ «ІскраВінСад», ТОВ «ІскраГруп», ТОВ «Живоє Дєло» надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки та проведення експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів фітосанітарних сертифікатів товару, документів що стали підставою для отримання вказаних сертифікатів ТОВ «Перемагай добром», ТОВ «ІскраВінСад», ТОВ «ІскраГруп», ТОВ «Живоє Дєло» та їх вилучення, які перебувають у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 19, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, просить розглянути клопотання у її відсутність.

Представник Держпродспоживслужби у Вінницькій області до судового засідання не з’явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані речі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Крім того слідчий довів наявність достатніх підстав для вилучення документів, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети, а саме проведення експертизи.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, капітану податкової міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме фітосанітарних сертифікатів товару, документів що стали підставою для отримання вказаних сертифікатів 1)ТОВ «Перемагай добром» (код ЄДРПОУ 40970441, АДРЕСА_3); 2) ТОВ «ІскраВінСад» (код ЄДРПОУ 40899579, АДРЕСА_4) 3) ТОВ «ІскраГруп» ( код ЄДРПОУ 41790711, м. Вінниця, вул. Пушкіна, 1); 4) ТОВ «Живоє Дєло» (код ЄДРПОУ 39492143, АДРЕСА_5) за період з 01.10.2014 по 05.11.2018, які знаходяться у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 19, здійснення їх виїмки та проведення експертизи, а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: