Ухвала суду № 77868115, 13.11.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/240/18

н/п 1-кс/640/11600/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" листопада 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Панової Юлії Віталіївни у кримінальному провадженні №32017220000000194 від 03.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

22 жовтня 2018р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Панова Ю.В. звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання слідчому Пановій Ю.В., а за її відсутності, членам групи слідчих, або за дорученням слідчого, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Харківській області, тимчасового доступу до документів по рахунку №26004052233561 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) стосовно клієнта ТОВ «Мастек Агро» (код ЄДР 41381799) за період з 08.09.2017р. по 21.06.2018р. а саме: документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Мастек Агро» та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Мастек Агро»; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; документів про рух грошових коштів ТОВ «Мастек Агро» з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з посиланням на дати здійснення банківської операції, номер розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», адреса: 61125, м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000194, від 03.11.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обставин того, що група осіб, до складу якої входить ОСОБА_2 у період з 2017р. по теперішній час здійснювала та здійснює реєстрацію та перереєстрацію ряду підприємств на підставних фізичних осіб без мети здійснення господарської діяльності, виключно з метою ухилення від сплати податків та переводу безготівкових коштів у готівку, а також з метою сприяння підприємствам реального сектору економіки у незаконній мінімізації ними податкових зобов’язань, а саме: ТОВ «Фінкомплюс ЛТД» (код ЄДР 41273042), ТОВ «Оптавік» (код ЄДР 41706635), ТОВ «Лідербуд» (код ЄДР 41706373), ТОВ «Слім Солюшн» (код ЄДР 41511259), ТОВ «Мастек Агро» (код ЄДР 41381799), ТОВ «Оптітрейд Компані (код ЄДР 41374011), ТОВ «Трансферлогістіка» (код ЄДР 41325011), ТОВ «РСТ Інвест Холдинг» (код ЄДР 41322670), ТОВ «Компанія «Таіф» (код ЄДР 41322796), ТОВ «Техноком Агро» (код ЄДР 41325195) та інші підприємства з ознаками «фіктивності».

Слідчий до судового засідання не з’явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила його розглянути за своєї відсутності

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000194, від 03.11.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обставин того, що група осіб, до складу якої входить ОСОБА_2 у період з 2017р. по теперішній час здійснювала та здійснює реєстрацію та перереєстрацію ряду підприємств на підставних фізичних осіб без мети здійснення господарської діяльності, виключно з метою ухилення від сплати податків та переводу безготівкових коштів у готівку, а також з метою сприяння підприємствам реального сектору економіки у незаконній мінімізації ними податкових зобов’язань, а саме: ТОВ «Фінкомплюс ЛТД» (код ЄДР 41273042), ТОВ «Оптавік» (код ЄДР 41706635), ТОВ «Лідербуд» (код ЄДР 41706373), ТОВ «Слім Солюшн» (код ЄДР 41511259), ТОВ «Мастек Агро» (код ЄДР 41381799), ТОВ «Оптітрейд Компані (код ЄДР 41374011), ТОВ «Трансферлогістіка» (код ЄДР 41325011), ТОВ «РСТ Інвест Холдинг» (код ЄДР 41322670), ТОВ «Компанія «Таіф» (код ЄДР 41322796), ТОВ «Техноком Агро» (код ЄДР 41325195) та інші підприємства з ознаками «фіктивності».

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж слідчий, який подав клопотання, правом представництва інших осіб, що здійснюють досудове розслідування у вказаному провадженні - не наділений.

Також до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Панової Юлії Віталіївни у кримінальному провадженні №32017220000000194 від 03.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, – задовольнити частково.

Зобов’язати ПАТ КБ «Приватбанк», адреса: 61125, м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16 надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Пановій Юлії Віталіївні право тимчасового доступу до документів по рахунку №26004052233561 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) стосовно клієнта ТОВ «Мастек Агро» (код ЄДР 41381799) за період з 08.09.2017р. по 21.06.2018р. а саме: документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Мастек Агро» та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Мастек Агро»; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; документів про рух грошових коштів ТОВ «Мастек Агро» з посиланням на дати здійснення банківської операції, номер розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Пановій Юлії Віталіївні ознайомитись, зробити копії документів по рахунку №26004052233561 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) стосовно клієнта ТОВ «Мастек Агро» (код ЄДР 41381799) за період з 08.09.2017р. по 21.06.2018р. а саме: документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Мастек Агро» та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Мастек Агро»; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; документів про рух грошових коштів ТОВ «Мастек Агро» з посиланням на дати здійснення банківської операції, номер розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», адреса: 61125, м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16.

У задоволенні клопотання в іншій частині – відмовити

Роз’яснити керівництву ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.12.2018р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: