Ухвала суду № 77865898, 12.11.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9813/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4629/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220161300000000227 від 12.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що засновники та службові особи Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді (код ЄДРПОУ 25367569) за попередньою змовою із засновниками та службовими особами суб’єктів господарювання у тому числі ТОВ «Газенерджі» (код 39776059), у період з 01.01.2014 по 31.12.2017, шляхом проведення фінансових операцій, а саме: перерахування безготівкових коштів з рахунків Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді у якості нібито надання фінансової допомоги та внесення готівкових коштів на його рахунки, у якості нібито повернення поворотної фінансової допомоги, а також нібито сплати за частину в статутному капіталі, вчинили дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів), на загальну суму понад 9,26 млн. грн.

Також встановлено, що в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 107а, ТОВ «Газенерджі» (код за ЄДРПОУ 39776059), (юридична адреса: м. Київ, Деснянський район, вул. Радистів, 64/7) відкрито рахунки №26059210355301, №26004210355301.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації щодо банківських рахунків ТОВ «Газенерджі» (код за ЄДРПОУ 39776059) №26059210355301, №26004210355301, документів про рух грошових коштів по ним у період з 08.05.2015 по 19.02.2016, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 107а, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_3, старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7; ОСОБА_8, ОСОБА_9, слідчому Гасанову Джангіру Відаді огли, заступнику начальника 1 відділу ГВ КЗІД СЕБ 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_10, оперуповноваженому 1 відділу ГВ КЗІД СЕБ 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_12, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_13, оперуповноваженому міжрайонного відділу №1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_14, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 107а, по клієнту ТОВ «Газенерджі» (код за ЄДРПОУ 39776059, з подальшою можливістю їх копіювання, а саме до :

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Газенерджі» №26059210355301, №26004210355301 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період за період часу 08.05.2015 по 04.11.2015;

- документів обліково-реєстраційної юридичних та кредитних справ ТОВ «Газенерджі» (код за ЄДРПОУ 39776059);

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; первинних банківських платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, квитанції, видаткові ордери, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, договори, а також інші документи);

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання системи «клієнт-банк» ТОВ «Газенерджі» (код за ЄДРПОУ 39776059) при управлінні даними рахунками;

- інформації про використання вказаними підприємствами системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли), з вказівкою IP- адресів комп’ютерів, з яких відбувалось з’єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський