Ухвала суду № 77865879, 09.11.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9761/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4585/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І, за участю секретаря Голуб Т.М., заступника начальника відділу розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за 32015130000000055 від 20.10.2015 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом того, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували ТОВ «ТД ПЗ ГРЛ-Україна», після чого в період березня-жовтня 2015р. використовуючи документи вказаного підприємства, сприяли ТОВ «Арабікус», ТОВ «Феррум Плюс», ТОВ «Агролідер Україна», ТОВ «Вольф Компані», ТОВ «Вторснабгруп», ТОВ «Гроностех» в ухиленні від сплати ПДВ на суму 37 млн. грн.

Встановлено що ТОВ «Феррум плюс», в період 2015р. в фінансово-господарській діяльності використовували рахунки: №2604936935, 26001262823, 26008333937, 260592827 (всі види валют) відкриті в АТ «ОСОБА_4 Аваль» ( МФО 380205).

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, до документів щодо банківських рахунків ТОВ «Феррум плюс» (код за ЄДРПОУ 24649573), а саме руху грошових коштів по ним у період часу з 01.03.2015 по 31.12.2015, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_4 Аваль» ( МФО 380205), за адресою: м. Київ вул. Лєскова 9, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Сторона кримінального провадження зазначає, що іншим способом довести факти, які свідчать про обставини порушення норм податкового законодавства, неможливо.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам відділу прокуратури Луганської області: ОСОБА_5, ОСОБА_3; ОСОБА_6; співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області: старшим слідчим з ОВС: ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_8, заступнику начальника ВРКП ОСОБА_1, співробітникам ОУ ГУ ДФС у Луганській області: старшим оперуповноваженим з ОВС: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380205), за адресою: м. Київ вул. Лєскова 9, з можливістю їх копіювання, до документів щодо банківських рахунків ТОВ «Феррум плюс» (код за ЄДРПОУ 24649573): №2604936935, №26001262823, №26008333937, №260592827, а саме руху грошових коштів по ним за період часу з 01.03.2015 по 31.12.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський