Ухвала суду № 77865821, 09.11.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/12954/18

Провадження № 1-кс/428/6052/2018

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Подрябінкіної М.О., слідчого Бєляк В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному 25.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130430000255, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

17.10.2018 до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному 25.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130430000255, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130430000255 від 25.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 21.09.2018 до 22.09.2018, невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно – обчислювальної техніки, заволоділи чужим, а саме грошовими коштами, що знаходились на картковому рахунку, відкритому на ім’я ОСОБА_3 у банківській установі АТ «Ощадбанк», чим завдали останньому матеріальну шкоду в сумі 112 110 гривень. Під час розслідування встановлено, що невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно перераховували гроші потерпілого на картки АТ «Ощадбанк», а саме на: картку № 5167 8020 0543 9184; картку № 5167 4910 0073 8467; картку № 5167 8020 0387 1206.

З метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, незаконність перерахування грошових коштів шахрайським шляхом, осіб, які є співучасниками вищевказаного правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні в АТ «Ощадбанк», МФО 300465, код ЕРДПОУ 00032129, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 – г.

В клопотанні слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю їх копіювання, а саме до: особових справ, інших документів, що складались фізичною особою при відкритті карток № 5167 8020 0543 9184, № 5167 4910 0073 8467, № 5167 8020 0387 1206; копій паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ (якщо таке передбачене правилами оформлення вищезазначених карток), що надавались особою, на чиє ім’я відкривались картки № 5167 8020 0543 9184, № 5167 4910 0073 8467, № 5167 8020 0387 1206; експрес - фото осіб, на ім’я яких відкривались картки № 5167 8020 0543 9184, № 5167 4910 0073 8467, № 5167 8020 0387 1206; документи, які фіксують рух коштів по карткам № 5167 8020 0543 9184, № 5167 4910 0073 8467, № 5167 8020 0387 1206 (виписка по рахунку з зазначенням номера картки (рахунку) на який було перераховано грошові кошти, дані щодо IP-адрес, з яких здійснювався доступ до системи Інтернет-банкінг) у період часу з 01.09.2018 по 30.09.2018; фото, відео-зображення осіб, які знімали грошові кошти з карток № 5167 8020 0543 9184, № 5167 4910 0073 8467, № 5167 8020 0387 1206 у період часу з 01.09.2018 по 30.09.2018.

Заслухавши слідчого, яка повністю підтвердила наведені в обґрунтування клопотання доводи, підтримала вимоги, викладені в клопотанні, просила його задовольнити.

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання особу, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 25.09.2018 року до ЄРДР було внесено відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 1201813040000255 від 25.09.2018.

При цьому, вході слідчо-розшукових дій було встановлено, що у період часу з 21.09.2018 до 22.09.2018, невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно – обчислювальної техніки, заволоділи чужим, а саме грошовими коштами, що знаходились на картковому рахунку, відкритому на ім’я ОСОБА_3 у банківській установі АТ «Ощадбанк», чим завдали останньому матеріальну шкоду в сумі 112110 гривень, а після чого незаконно перераховували гроші потерпілого на картки АТ «Ощадбанк»: № 5167 8020 0543 9184, № 5167 4910 0073 8467, № 5167 8020 0387 1206.

Отже, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому, на думку слідчого судді, є підстави для задоволення в цій частині клопотання.

Враховуючи положення ст. 36, 40, 41, 214 КПК України слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише особам, які є стороною по вказаному кримінальному провадженню та зазначені у витягу з кримінального провадження № 412018130430000255 від 25.09.2018.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному 25.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130430000255, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_5, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_10, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- особових справ, інших документів, що складались фізичною особою при відкритті карток № 5167 8020 0543 9184, № 5167 4910 0073 8467, № 5167 8020 0387 1206;

- копій паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ (якщо таке передбачене правилами оформлення вищезазначених карток), що надавались особою, на чиє ім’я відкривались картки № 5167 8020 0543 9184, № 5167 4910 0073 8467, № 5167 8020 0387 1206;

- експрес - фото осіб, на ім’я яких відкривались картки № 5167 8020 0543 9184, № 5167 4910 0073 8467, № 5167 8020 0387 1206;

- документи, які фіксують рух коштів по карткам № 5167 8020 0543 9184, № 5167 4910 0073 8467, № 5167 8020 0387 1206 (виписка по рахунку з зазначенням номера картки (рахунку) на який було перераховано грошові кошти, дані щодо IP-адрес, з яких здійснювався доступ до системи Інтернет-банкінг) у період часу з 01.09.2018 по 30.09.2018;

- фото, відео-зображення осіб, які знімали грошові кошти з карток № 5167 8020 0543 9184, № 5167 4910 0073 8467, № 5167 8020 0387 1206 у період часу з 01.09.2018 по 30.09.2018.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. О. Комплєктова