Ухвала суду № 77865140, 25.10.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.10.2018 Справа №607/21335/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., слідчого Яцишина Б.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Яцишина Б.І., за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області Гавіловським Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016210010000181 від 18 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Яцишин Б.І., за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області Гавіловського Ю.В.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №12016210010000181 від 18 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч. 2 ст. 209 КК України, про те що у вересні 2014 року громадянин ОСОБА_3 створив організовану групу в яку увійшов сам та залучив до неї своїх знайомих ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які від імені ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» здійснюють свою діяльність на території Тернопільської області та інших областей України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній, хоча насправді вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти у великих розмірах від фізичних осіб незаконно ними привласнювались.

Також, встановлено, що кошти потерпілих, які отримувались під приводом здійснення внесків до компанії «Helix» та якими заволоділи злочинним шляхом можуть бути залучені та легалізовані наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Скайпарк Львів» ЄДРПОУ 39139530, ТОВ «Джой Ленд Троєщина» ЄДРПОУ 39420592, ТОВ «Джой Ленд Одеса» ЄДРПОУ 39694909, ТОВ «Джой Ленд Миколаїв» ЄДРПОУ 40020022, ТОВ «Скайпарк Київ» ЄДРПОУ 39336291, ТОВ «Скайпарк Таїрова» ЄДРПОУ 40857722, ТОВ «Джой Ленд Хмельницький» ЄДРПОУ 39797791, ТОВ «Хелікс Навігатор» ЄДРПОУ 39657322, ГО «ДСО «Хелікс-Спорт» ЄДРПОУ 39602357, ТОВ «Хелік Фемелі» ЄДРПОУ 39845368, обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Хелікс-Хоум» ЄДРПОУ 39846377, ТОВ «Центр сертифікації та лабораторних експертиз» ЄДРПОУ 40276016, ТОВ «Перфект Лайф» ЄДРПОУ 40082382, ТОВ «Телерадіокомпанія «Піраміда» ЄДРПОУ 30190687, благодійна організація «Благодійний фонд «Дмитра Нагути» 40965672, ТОВ «Лайн Альянс Україна» ЄДРПОУ 40779676.На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів реєстраційних справ наступних товариств:ТзОВ «Скайпарк Львів», код ЄДРПОУ 39139530, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А;ТзОВ «Скайпарк Київ», код ЄДРПОУ 39336291, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А;ТзОВ «Скайпарк Таїрова», код ЄДРПОУ 40857722, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А;ТзОВ «Джой Ленд Хмельницький», код ЄДРПОУ 39797791, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 122;Громадська організація «Дитяче спортивне об'єднання «Хелікс-Спорт», код ЄДРПОУ39602357, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А;ТзоВ «Хелікс Фемелі», код ЄДРПОУ 39845368, юридична адреса м. Хмельницький вул. Волочиська, 181;ТзОВ «Центр Сертифікації та Лабораторних експертиз», код ЄДРПОУ 40276016, юридична адреса м. Хмельницький вул. Подільська, 93;ТзОВ «Перфект Лайф», код ЄДРПОУ 40082382, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 122, які зберігаються у Хмельницькій районній державній адміністрації Хмельницької області, за адресою: м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 122/2.

Слідчий зазначає, що враховуючи це, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити оригінали реєстраційних справ товариств:ТзОВ «Скайпарк Львів», код ЄДРПОУ 39139530, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А;ТзОВ «Скайпарк Київ», код ЄДРПОУ 39336291, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А;ТзОВ «Скайпарк Таїрова», код ЄДРПОУ 40857722, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А;ТзОВ «Джой Ленд Хмельницький», код ЄДРПОУ 39797791, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 122;Громадська організація «Дитяче спортивне об'єднання «Хелікс-Спорт», код ЄДРПОУ39602357, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А;ТзоВ «Хелікс Фемелі», код ЄДРПОУ 39845368, юридична адреса м. Хмельницький вул. Волочиська, 181;ТзОВ «Центр Сертифікації та Лабораторних експертиз», код ЄДРПОУ 40276016, юридична адреса м. Хмельницький вул. Подільська, 93;ТзОВ «Перфект Лайф», код ЄДРПОУ 40082382, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 122, які зберігаються у Хмельницькій районній державній адміністрації Хмельницької області, за адресою: м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 122/2.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що вищевказані реєстраційні справи, які зберігаються в Хмельницькій районній державній адміністрації Хмельницької області, за адресою: м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 122/2, мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення уповноважених осіб вище перелічених товариств, які мали право вчиняти юридичні дії від імені товариства, та їх повноважень, а в інший спосіб їх отримати не виявляється можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Яцишина Б.І., за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області Гавіловським Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Яцишину Б.І.на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ наступних товариств: ТзОВ «Скайпарк Львів», код ЄДРПОУ 39139530, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А; ТзОВ «Скайпарк Київ», код ЄДРПОУ 39336291, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А; ТзОВ «Скайпарк Таїрова», код ЄДРПОУ 40857722, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А; ТзОВ «Джой Ленд Хмельницький», код ЄДРПОУ 39797791, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 122; Громадська організація «Дитяче спортивне об'єднання «Хелікс-Спорт», код ЄДРПОУ39602357, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Свободи, 1А; ТзоВ «Хелікс Фемелі», код ЄДРПОУ 39845368, юридична адреса м. Хмельницький вул. Волочиська, 181; ТзОВ «Центр Сертифікації та Лабораторних експертиз», код ЄДРПОУ 40276016, юридична адреса м. Хмельницький вул. Подільська, 93; ТзОВ «Перфект Лайф», код ЄДРПОУ 40082382, юридична адреса якого м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 122, які зберігаються у Хмельницькій районній державній адміністрації Хмельницької області, за адресою: м. Хмельницький вул. Кам'янецька, 122/2, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяВ. Л. Дзюбич