Ухвала суду № 77861152, 23.10.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.10.2018 Справа №607/21289/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., слідчого Кави З.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженим із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018210010002089 від 23 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з’явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Кава З.М. клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010002089 від 23 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2018 року в період часу із 09:18 год. до 10:12 год. невідома особа шляхом обману, під приводом збою в системі "Ощадбанку", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 48 490 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - шахрайство -заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовувала картковий рахунок банківської картки AT«Ощадбанк» 5167 8020 0135 3835.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, щоінформація стосовно банківського рахунку «Ощадбанк» за № 5167 8020 0135 3835 щодо руху коштів, та інформація стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається уАТ «Ощадбанку», що знаходиться у м. Київ вул. Госпітальна, 12г,має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, буде використана як доказ, враховуючи неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, які становлять банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ОСОБА_6 області ОСОБА_7, оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8, ст. оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9, ст.оперуповноваженому ОСОБА_10,оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОу 00032129, МФО 00032129, юридична адреса у м. Київ вул. Госпітальна, 12г: а саме:

*належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку №5355 5711 0459 5491 АТ «Ощадбанк» в період часу з 21.07.2018 року по 23.07.2018 року в паперовому та електронному вигляді;

*документів, які містять інформацію щодо рахунку №5355 5711 0459 5491 АТ «Ощадбанк», на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

*інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №5355 5711 0459 5491 АТ «Ощадбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №5355 5711 0459 5491 АТ «Ощадбанк» з 21.07.2018 року по 23.07.2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

*стосовно фото -, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № №5355 5711 0459 5491 АТ «Ощад Банк» з 21.07.2018 року по 23.07.2018 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_11