Ухвала суду № 77861018, 29.10.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.10.2018 Справа №607/20014/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., слідчого Лобача Т.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Лобача Т.І., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Гуль В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210000000316 від 22 травня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Лобач Т.І., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Гуль В.І.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018210000000316 від 22 травня 2018 року за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами мешканців м.Тернополя та Тернопільської області в особливо великих розмірах, здійснили реєстрацію Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Збудуй своє житло».

В подальшому, вказані невстановлені особи, реалізуючи свій злочинний задум, підшукують осіб, які мають бажання у придбанні житла і шляхом обману та зловживанням довірою переконують їх у вигідності вступу у кооператив з метою подальшої дольової участь при будівництві багатоквартирного житлового будинку в смт.Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області.

Так, ввівши в оману громадян про наявність в ОК "ЖБК "Збудуй своє житло" всіх дозвільних документів для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою смт.Велика Березовиця вул. Микулинецька,30а Тернопільського району, наявність необхідних для проведення будівництва потужностей (будівельної техніки) та інше, заключали з ними договори про сплату внесків, після чого заволодівали грошовими коштами громадян.

Після заключення договорів про сплату внесків, група невстановлених осіб ОК "ЖБК "Збудуй своє житло" привласнили кошти мешканців м.Тернополя та Тернопільської області в особливо великих розмірах та використали їх для особистих потреб.

Таким чином, в діях невстановлених осіб, ОК "ЖБК "Збудуй своє житло" вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайство), шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах.

Окрім цього, встановлено, що ОК "ЖБК «Збудуй своє житло», під приводом оплати за будівельні матеріали, перерахували на розрахунковий рахунок №26006055112892 ПАТ КБ «ПриватБанк», Тзов «Тернотрейд» ЄДРПОУ 41579029, грошові кошти в загальній сумі 241471.20 грн., за період часу з 01.01.2015 року по 01.09.2018 року.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація стосовно розрахункового рахунку №26006055112892 ПАТ КБ «ПриватБанк», Тзов «Тернотрейд» ЄДРПОУ 41579029 за період часу з 01.01.2015 року по 01.09.2018 року, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», що знаходиться за адресою вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ,має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, які становлять банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Лобача Т.І., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Гуль В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції Лобачу Тарасу Івановичу та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Тернопільській області капітану поліції Касараба І.І., на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницюта зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», що знаходиться за адресою вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по розрахунковому рахуноку №26006055112892 ПАТ КБ «ПриватБанк», Тзов «Тернотрейд» ЄДРПОУ 41579029, грошові кошти в загальній сумі 241471.20 грн., за період часу з 01.01.2015 року по 01.09.2018 року, в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо розрахункового рахунку №26006055112892 ПАТ КБ «ПриватБанк», із якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №26006055112892 ПАТ КБ «ПриватБанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №26006055112892 ПАТ КБ «ПриватБанк» в період з 01.01.2015 року по 01.09.2018 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку №26006055112892 ПАТ КБ «Приват Банк»в період з 01.01.2015 року по 01.09.2018 року;

-інформації щодо повного номера телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку №26006055112892 ПАТ КБ «Приват Банк»в період з 01.01.2015 року по 01.09.2018 року.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ «ПриватБанк», що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяВ. Л. Дзюбич