Ухвала суду № 77855807, 14.11.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/11711/18 1-кс/335/7776/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Хома Д.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000208 від 18.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню № 42017080000000208 від 18.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що отримувачем бюджетних коштів, виділених для будівництва автомобільних доріг є Служба автомобільних доріг. Основним генеральним підрядником, що здійснює ремонт, утримання та будівництво автомобільних доріг на замовлення Служби автомобільних доріг в Запорізької області є ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». ДП «Запорізький облавтодор» входить до складу ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», засновником та власником 100% акцій якого є держава в особі Державної служби автомобільних доріг України. Основним та найдорожчим компонентом асфальтобетонної суміші, який використовується для будівництва доріг є бітум БНД 60/90, виробництва ПАТ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА», код ЄДРПОУ 00152307.

Згідно матеріалів кримінального провадження протягом 2016–2017 років ДП «Запорізький облавтодор» жодного разу не здійснювало закупівлю бітуму безпосередньо у виробника - ПАТ «УКРТАТНАФТА», яке є суб’єктом господарювання державного сектору економіки. Протягом зазначеного періоду ДП «Запорізький облавтодор» закуповувало бітум через ряд приватних суб’єктів господарювання, а саме: ТОВ «БІТЕКС», ТОВ «СК КОМПЛЕКТ», ТОВ «БК ТАНДЕМ», ТОВ «ЛІБРО- ТРЕЙДІНГ».

В свою чергу зазначені підприємства закуповували бітум, як безпосередньо у виробника, так і в інших підприємств посередників. Кінцевими контрагентами, які були задіяні в зазначеній схемі і які безпосередньо закуповували бітум у ПАТ «УКРТАТНАФТА» були: ПП «ВІЛАРІС», код ЄДРПОУ 32946278, ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «МЕГАПОЛІС-ХХІ», код ЄДРПОУ 33672324, ТОВ «КРЕМІНЬЮРНАФТА», код ЄДРПОУ 34689758, ПП «ТОП-СЕГМЕНТ», код ЄДРПОУ 35131799, ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «ДНІПРОТРАНСНАФТА», код ЄДРПОУ 37425507, ТОВ «СОЛАРА-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 37617529, ТОВ «ОСОБА_2 ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 38489035, ТОВ «КАПИТАЛ НАФТА», код ЄДРПОУ 39272317, ТОВ «СМАРТ ТРЕЙДІН», код ЄДРПОУ 39863539, ТОВ «ТК «ПРОМТОРГ», код ЄДРПОУ 40803970, ТОВ «ЕКСИТО-ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 41197543.

За період з 2016 по 2017 рр., по вказаній схемі ДП «Запорізький облавтодор» закупило більше 1 000 тони бітуму. При цьому різниця між відпускною ціною ПАТ «УКРТАТНАФТА» та ціною за якою бітум постачався до ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» склала більше 2 млн. грн.

Зазначені факти можуть свідчити про факти розкрадання коштів державного бюджету виділених для будівництва автомобільних доріг.

На теперішній час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, а саме: документів по взаємовідносинам між Службою автомобільних доріг у Запорізькій області та ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за період з 01.01.2015 по 31.12.2017.

Тому, слідчий просить надати групі слідчий та оперуповноважений дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 50, а саме:

- оригіналів договорів з додатками та додатковими угодами до них, які були укладені між Службою автомобільних доріг у Запорізькій області та ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 року з додатками до них: актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, виконавчої документації, підсумкових відомостей ресурсів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, щодо придбання та поставки бітуму БНД 60/90, платіжних документів, актів звірок;

- документів щодо надання Службою автомобільних доріг у Запорізькій області попередньої оплати(авансів) ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» по договорам, які були укладені за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а саме: платіжні документи, матеріали листування, у тому числі запити ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» щодо надання попередньої оплати(авансу), листи узгодження та інші документи по даним правовідносинам;

- протоколи засідань спільної комісії з моніторингу ринку будівельних матеріалів в Запорізькому регіоні щодо вартості бітуму БНД 60/90, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017.

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з’явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином шляхом надсилання повістки про виклик засобами електронного зв’язку. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як передбачено частиною п’ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання прокурору тимчасового доступу до цих речей і документів.

Керуючись статтями 159 – 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану ОСОБА_7, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 50, а саме:

- оригіналів договорів з додатками та додатковими угодами до них, які були укладені між Службою автомобільних доріг у Запорізькій області та ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 з додатками до них: актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, виконавчої документації, підсумкових відомостей ресурсів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, щодо придбання та поставки бітуму БНД 60/90, платіжних документів, актів звірок;

- документів щодо надання Службою автомобільних доріг у Запорізькій області попередньої оплати(авансів) ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» по договорам, які були укладені за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, а саме: платіжні документи, матеріали листування, у тому числі запити ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» щодо надання попередньої оплати(авансу), листи узгодження та інші документи по даним правовідносинам;

- протоколи засідань спільної комісії з моніторингу ринку будівельних матеріалів в Запорізькому регіоні щодо вартості бітуму БНД 60/90, за період з 01.01.2015 по 31.12.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва