Ухвала суду № 77855554, 15.11.2018, Приморський районний суд Запорізької області

Дата ухвалення
15.11.2018
Номер справи
326/1581/18
Номер документу
77855554
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Копія Справа № 326/1581/18

Провадження № 1-кс/326/502/2018

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

15 листопада 2018 року м. Приморськ

Приморський районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді Чапланової О.М.,

при секретарі Назаровій А.Г.,

за участю: прокурора Абалуєвої А.М.,

старшого слідчого Библіна Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Приморського районного суду клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Библіна Д.О., погоджене з процесуальним керівником, прокурором Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Абалуєвою А.М., про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12017080340000210 від 01 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Библіна Д.О., погоджене з процесуальним керівником, прокурором Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Абалуєвою А.М., про надання тимчасового доступу до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017080340000210, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2017 року за попередньою кваліфікацією ч.4 ст.358 КК України.

01.04.2017 року до Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3.

Вказана заява зареєстрована до ЖЄО Приморського відділення поліції Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за № 980 від 01.04.2017 року та відомості того ж дня долучені до матеріалів кримінального провадження № 12017080340000210.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.11.2016 року між ТОВ «Авангард» в особі ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, було укладено договір поставки проса № 5, відповідно до якого в термін з 21 по 30 листопада 2016 року ТОВ «Авангард» зобов'язувалось передати у власність ФОП ОСОБА_4 на території філії «Єлизаветівський елеватор» ТОВ «Сонячне носіння», який розташований за адресою: АДРЕСА_1, просо врожаю 2016 року загальною кількістю 250 тон +/- 5% на загальну суму 1000000 гривень за вартістю 4000 гривень за 1 тону зерна.

22.11.2016 року між ТОВ «Авангард» та ТОВ «Аскет Транс Шиппінг» було укладено договір № 55/П/16 перевезення вантажу автомобільним транспортом, відповідно до якого ТОВ «Аскет Транс Шиппінг» зобов'язувався доставити довірений йому ТОВ «Авангард» вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу.

Відповідно до акту надання послуг № 353 від 25.11.2016 року, рахунку на оплату № 355 від 25.11.2016 року, калькуляції на виконання автотранспортних послуг за період з 23.11.2016 року по 25.11.2016 року, а також платіжного доручення № 360 від 13.12.2016 року ТОВ «Авангард» сплатив ТОВ «Аскет Транс Шиппінг» за виконання послуг по перевезенню вантажу 43739,30 гривень.

В період часу з 23 по 25 листопада 2016 року ТОВ «Авангард» виписало товаротранспортні накладні у кількості 4 екземпляри, а саме: № 1 від 23.11.2016 року на автомобіль «Камаз» д/н НОМЕР_1 (водій ОСОБА_5); № 2 від 23.11.2016 року на автомобіль «Камаз» д/н НОМЕР_2 (водій ОСОБА_6); № 3 від 23.11.2016 року на автомобіль «Камаз» д/н НОМЕР_3 (водій ОСОБА_7); № 4 від 24.11.2016 року на автомобіль «Камаз» д/н НОМЕР_3 (водій ОСОБА_15); № 5 від 24.11.2016 року на автомобіль «Камаз» д/н НОМЕР_1 (водій ОСОБА_5); № 6 від 24.11.2016 року на автомобіль «Камаз» д/н НОМЕР_4 (водій ОСОБА_6); №7 від 25.11.2016 року на автомобіль «Камаз» д/н НОМЕР_3 (водій ОСОБА_7.); № 8 від 25.11.2016 року на автомобіль «Камаз» д/н НОМЕР_5 (водій ОСОБА_6), які були передані водіям ТОВ «Аскет Транс Шиппінг» з метою доставки вантажу зерна до філії «Єлизаветівський елеватор» ТОВ «Сонячне носіння».

В свою чергу, у зазначений період часу ОСОБА_4 зустрічав вказаний транспорт та, підмінивши товаротранспортні накладні, які були видані ТОВ «Аваргард», надав філії «Єлизаветівський елеватор» ТОВ «Сонячне носіння», наступні товаротранспортні накладні, а саме: №№ 000161, 000162, 000163 від 23.11.2016 року; №№ 000164, 000165, 000166 від 24.11.2016 року та №№ 000168, 000169 від 25.11.2016 року, щодо врожаю проса 2016 року у загальній кількості 257 тон, в яких містилась завідомо неправдива інформація щодо вантажовідправника та пункту навантаження.

На підставі договору про складське зберігання зерна № 3пр від 08.11.2016 року за складськими квитанціями на зерно від 24.11.2016 року № 376, від 25.11.2016 року № 377 та від 27.11.2016 року № 381 вказане зерно було прийнято на зберігання філією «Єлизаветівський елеватор» ТОВ «Сонячне носіння» від ОСОБА_4

В свою чергу, 23.11.2016 року між ТОВ «Сонячне носіння» та фізичною особою- підприемцем ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, був укладений договір про складське зберігання зерна № 5пр.

25.11.2016 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 був підписаний акт прийому-передачі проса врожаю 2016 року у кількості 202 тони та 28.11.2016 року був підписаний аналогічний акт прийому-передачі проса врожаю 2016 року у кількості 55 тон. При цьому, факт передачі товару був підтверджений підписом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 та скріплений печаткою установи.

В подальшому вказане зерно було вивезено з території філії «Єлизаветівський елеватор» ТОВ «Сонячне носіння» за товаротранспортними накладними №№ 363, 364, 365 від 05.12.2016 року; №№ 366, 367 від 06.12.2016 року; №№ 368, 371 від 08.12.2016 року та № 374 від 13.12.2016 року.

В своїх поясненнях від 17.04.2017 року ОСОБА_4 зазначив, що в період з 23 по 25 листопада 2016 року на його ім'я ТОВ «Авангард» відвантажило просо врожаю 2016 року у загальній кількості 257 тон.

При цьому, він зустрічав вантажні автомобілі ТОВ «Аскет Транс Шиппінг» та від водіїв отримував товаротранспортні накладні, оскільки відповідно до п.4.4. Договору поставки проса № 5 завезення зерна на територію елеватора проводиться за товаротранспортними накладними покупця, який заповнює пункт розвантаження Єлизаветівський елеватор.

Коли ОСОБА_4 надав водіям товаротранспортні накладні, в яких містились виправлені відомості щодо вантажовідправника та місця навантаження, водії у його присутності ставили в них свої підписи щодо отримання вантажу.

ОСОБА_4 зазначив, що до теперішнього часу ОСОБА_10 з ним за отримане просо врожаю 2016 року у кількості 257 тон не розрахувався, що не дало йому можливості розрахуватись за придбання вказаного проса з ТОВ «Авангард».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 19.06.2017 року показав, що 25.11.2016 року у філії «Єлизаветівський елеватор» ТОВ «Сонячне насіння» між ним та ОСОБА_4 було укладено акт прийому-передачі проса врожаю 2016 року у кількості 202 тони та 28.11.2016 року був укладений аналогічний акт прийому-передачі проса врожаю 2016 року у кількості 55 тон. При цьому, він повністю розрахувався за вказаний товар з ОСОБА_4 і розрахунок був зроблений у готівковій формі.

Допитана в якості свідка ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11, зазначила, що водіями ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 після виконання робіт 25.11.2016 року були здані до бухгалтерії ТОВ «Аскет Транс Шиппінг» оригінальні дублікати товаротранспортних накладних №№ 000161, 000162, 000163 від 23.11.2016 року; №№ 000164, 000165, 000166 від 24.11.2016 року та №№ 000168, 000169 від 25.11.2016 року, в яких було зазначено товаровідправника ФОП ОСОБА_4

Таким чином, досудовим слідством встановлюється достовірність отриманих даних, в тому числі, в частині відвантаження, перевезення, передачі на зберігання та збереження проса врожаю 2016 року у загальній кількості 257 тон, які стосуються товаровідправників ТОВ «Авангард» та ФОП ОСОБА_4, що можливо шляхом проведення судових експертиз документів, а тому необхідні оригінали підтверджуючих вказані обставини документів, які зберігаються у ТОВ «Аскет Транс Шиппінг».

Відомості, які містяться у договорі № 55/П/16 перевезення вантажу автомобільним транспортом від 22.11.2016 року; товарно-транспортних накладних №№» 000161, 000162, 000163 від 23.11.2016 року; №№ 000164, 000165, 000166 від 24.11.2016 року та №№ 000168, 000169 від 25.11.2016 року; акті надання послуг № 353 від 25.11.2016 року; рахунку на оплату № 355 від 25.11.2016 року; калькуляції на виконання автотранспортних послуг за період з 23.11.2016 року по 25.11.2016 року; платіжному дорученні № 360 від 13.12.2016 року, а також документах щодо трудової діяльності водіїв ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за період 2016-2017 років, які містять вільні зразки їх підписів (накази про прийняття/звільняння на роботу, заяви на відпустки тощо); можуть бути використані як доказ, оскільки в них містяться відомості щодо обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а товаротранспортні накладні №№ 000161, 000162, 000163 від 23.11.2016 року; №№ 000164, 000165, 000166 від 24.11.2016 року та №№ 000168, 000169 від 25.11.2016 року, крім того, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Отже, іншим способом, як тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено

статтею 159 КПК України, неможливо довести зазначені обставини.

При цьому, виклик до суду представників ТОВ «Аскет Транс Шиппінг» може негативно вплинути на виконання ухвали слідчого судді, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаної документації через те, що документи могли бути виконані особами, у володінні яких вони перебувають або їх підлеглими особами.

Слідчий Библін Д.О. просить надати йому та слідчому цього ж відділу Мілєву Валерію Леонідовичу тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: товарно-транспортні накладні №№ 000161, 000162, 000163 від 23.11.2016 року; №№ 000164, 000165, 000166 від 24.11.2016 року та №№ 000168, 000169 від 25.11.2016 року; договір № 55/П/16 перевезення вантажу автомобільним транспортом від 22.11.2016 року; акт надання послуг № 353 від 25.11.2016 року; калькуляція на виконання автотранспортних послуг за період з 23.11.2016 року по 25.11.2016 року; платіжне доручення № 360 від 13.12.2016 року; документи щодо трудової діяльності водіїв ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за період 2016-2017 років, які містять вільні зразки їх підписів (накази про прийняття/звільняння на роботу, заяви на відпустку, тощо); які перебувають у володінні ТОВ «Аскет Транс Шиппінг» (71100, адреса: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Вроцлавська, 2, ЄДРПОУ 40472900) з можливістю їх вилучення до СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області з метою проведення судово-технічних експертиз документів.

В судовому засіданні старший слідчий Библін Д.О. дав пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Прокурор Абалуєва А.М. підтримала клопотання, вважаючи його обґрунтованим, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Вислухавши старшого слідчого, враховуючи думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1, ч.2 та ч.3 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Судом встановлено, що дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01 квітня 2017 року за № 12017080340000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. Слідчими у кримінальному провадженні зазначено: Библіна Д.О., Мілєва В.Л.; прокурорами: Власюка Є.В., Абалуєву А.М., Паська Д.Д., Сушка В.О. (а.с.1).

В судовому засіданні оглянуті наступні матеріали: заява про порушення кримінальної справи від 31.03.2017 року (а.с.2-3); договір поставки проса № 5 від 20.11.2016 року (а.с.4-5); видаткова накладна № 52 від 02.12.2016 року (а.с.6); видаткова накладна № 53 від 05.12.2016 року (а.с.6 зворотній бік); товарно-транспортні накладні №№ 000161, 000162, 000163 від 23.11.2016 року; №№ 000164, 000165, 000166 від 24.11.2016 року та №№ 000168, 000169 від 25.11.2016 року (а.с.7-10); акт надання послуг № 353 від 25.11.2016 року (а.с.11); калькуляція на виконання автотранспортних послуг за період з 23.11.2016 року по 25.11.2016 року (а.с.11 зворотній бік); рахунок на оплату № 355 від 25.11.2016 року (а.с.12); договір № 55/П/16 перевезення вантажу автомобільним транспортом від 22.11.2016 року (а.с.13-14); акт приймання-передачі від 25.11.2016 року та 28.11.2016 року (а.с.15); протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 29.05.2017 року (а.с.16-17); протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 15.06.2017 року (а.с.18-19); протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 15.06.2017 року (а.с.20-21); письмові пояснення ОСОБА_10 від 19.06.2017 року (а.с.22); протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 17.08.2017 року (а.с.23-24); письмові пояснення ОСОБА_4 від 17.04.2017 року (а.с.25-26).

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що мається необхідність використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що вказані документи могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення та необхідні для проведення судово-технічних експертиз документів, що в подальшому дасть можливість використання висновків експертів щодо встановлення складу кримінального правопорушення, його правову кваліфікацію та з інших питань, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись: ст.ст. 159-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Библіна Д.О., погоджене з процесуальним керівником, прокурором Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Абалуєвою А.М., про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12017080340000210 від 01 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в

Запорізькій області Библіну Дмитру Олеговичу та слідчому цього ж відділу Мілєву Валерію Леонідовичу тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: товарно-транспортних накладних №№ 000161, 000162, 000163 від 23.11.2016 року; №№ 000164, 000165, 000166 від 24.11.2016 року та №№ 000168, 000169 від 25.11.2016 року; договору № 55/П/16 перевезення вантажу автомобільним транспортом від 22.11.2016 року; акту надання послуг № 353 від 25.11.2016 року; калькуляції на виконання автотранспортних послуг за період з 23.11.2016 року по 25.11.2016 року; платіжного доручення № 360 від 13.12.2016 року; документів щодо трудової діяльності водіїв ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за період 2016-2017 років, які містять вільні зразки їх підписів,: накази про прийняття/звільняння на роботу, заяви на відпустку), які перебувають у володінні ТОВ «Аскет Транс Шиппінг» (71100, адреса: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Вроцлавська, 2, ЄДРПОУ 40472900) з можливістю їх вилучення до СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області з метою проведення судово-технічних експертиз документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

2 копії ухвали передати слідчому невідкладно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис О.М. Чапланова

З оригіналом згідно: слідчий суддя О.М. Чапланова

15.11.2018

Попередній документ : 77847931
Наступний документ : 77857441