Ухвала суду № 77854440, 13.11.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 13.11.2018

Справа № 320/5212/16-к

Провадження № 1-кс/320/3910/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«13» листопада 2018 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді - Бахаєва І. М.,

за участі:

секретаря – Фурсової Л. І.

слідчого – Зарецького В. О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області майора податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 32016080280000021 від 02.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

02.11.2018 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотанні старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області майора податкової міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ речей і документів, з можливістю отримання копії вироку Зарічного районного суду м. Суми відносно службових осіб ТОВ «Суми - Агротранс» (ЄДРПОУ 38602356), засуджених 14.07.2015 року Зарічним PC м. Суми за ч. 1, ст. 205, ч. 1 ст. 366 КК України, (справа № 591/4831/15-к), яка перебуває у володінні Зарічного районного суду м. Суми, який знаходиться за адресою: 40000, Сумська область, м.Суми, вул. Академічна, буд. 13.

В обґрунтування доводів заявленого клопотання зазначає, що службові особи ТОВ «ТКМ Агро» (ЄДРПОУ 38222506) в період з 01.01.2013 року по 30.06.2016 року, з метою прикриття та легалізації податкового кредиту для ПАТ «Агропромислова компанія» (ЄДРПОУ 31914947) здійснювали безтоварні фінансово-господарські операції використовуючи підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Суми - Агротранс» (ЄДРПОУ 38602356), ПСПзОВ «Старосільске» (ЄДРПОУ 5418649), ФГ «Близнеци» відокремлена садиба (ЄДРПОУ 33965181), ФГ «КОЗЕРОГ» (ЄДРПОУ 32363292), ТОВ «Аграрна компанія «АКР» (ЄДРПОУ 32602455), ТОВ «Агроснаб Трейдіс (ЄДРПОУ 31750060), СТОВ «АГРО 2000» (ЄДРПОУ 31091559), ТОВ «Агрохата» (ЄДРПОУ 38302518), ТОВ «Де-Ккон» (ЄДРПОУ 40507545), ТОВ «Сетроу» (ЄДРПОУ 40404563), ТОВ «Трансджест 8» (ЄДРПОУ 39432828) отримуючи від них документи на придбання зернових культур, при цьому фактично придбавали зернові культури у виробників сільськогосподарської продукції, які не є платниками ПДВ. Таким чином, службові особи ТОВ «ТКМ Агро» ухилились від сплати податків на суму 4 374 457 грн., в тому числі податку на додану вартість 2 301 978,0 грн. та податку на прибуток 2 072 479 грн., що є особливо великим розміром.

За даним фактом 02.08.2016 року СВ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області зареєстровано кримінальне правопорушення № 32016080280000021.

В ході досудового розслідування встановлено наявність вироку Зарічного районного суду м. Суми відносно службових осіб ТОВ «Суми - Агротранс» (ЄДРПОУ 38602356), засуджених 14.07.2015 року Зарічним PC м. Суми за ч. 1, ст. 205, ч. 1 ст. 366 КК України, (справа № 591/4831/15-к).

Під час досудового розслідування на запит слідчого щодо надання вищевказаного вироку, який 25.10.2018 року був направлений на електронну пошту Зарічного районного суду м. Суми, останнім 25.10.2018 року в телефонному режимі від представника суду у якого на виконанні був запит, отримано відповідь про необхідність отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів для отримання вищевказаної копії ухвали суду.

У зв’язку з вищевикладеним та враховуючи, що вказані документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, не становлять собою та не включають документів, які містять охороню вальну законом таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та можливість вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов'язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, ч.ч. 2, 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

У зв’язку з ненаданням Зарічним районним судом м. Суми, запитуваного слідчим вироку слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому посилаючись на главу 15 КПК України, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливістю вилучення копії вироку.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження здійснюється за допомогою технічних засобів.

Представник Зарічного районного суду м. Суми в судове засідання не з’явився, надавши суду заяву про розгляд справи за відсутності представника.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, суд вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене судом під час розгляду клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області майора податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 32016080280000021 від 02.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України, свідчить про те, що вказана інформація має значення для встановлення істини по справі, тому суд вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області майора податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 32016080280000021 від 02.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого правління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1, за дорученням слідчого, прокурора, співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Сумській області на тимчасовий доступ та можливість отримати копію вироку Зарічного районного суду м. Суми відносно службових осіб ТОВ «Суми - Агротранс» (СДРПОУ 38602356), засуджених 14.07.2015 року Зарічним PC м. Суми за ч. 1, ст. 205, ч. 1 ст. 366 КК України, (справа № 591/4831/15-к), яка перебуває у володінні Зарічного районного суду м. Суми, який знаходиться за адресою: 40000, Сумська область, м. Суми, вул. Академічна, буд. 13.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: І. М. БАХАЄВ