Ухвала суду № 77851587, 09.11.2018, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/6506/18

Провадження№ 1-кс/266/2777/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Макогон С.Б., за участю слідчого Тарасенко І.Л.

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором першого відділу військової прокурори Маріупольського гарнізону ОСОБА_3 про арешт майна, яке внесено по кримінальному провадженню до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051120000182 від 11.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09.11.2018 року до Приморського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором першого відділу військової прокурори Маріупольського гарнізону ОСОБА_3 про арешт майна, яке внесено по кримінальному провадженню до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051120000182 від 11.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2018р. близько 10.30 год. ОСОБА_4, який представився ОСОБА_5, як директор ТОВ «Агентство Бригантина» (код ЄДРПОУ 39806025, юридична адреса: Одеська область, м. Одеса, вул. Успенська, буд. 39/1, офіс 35), перебуваючи в кабінеті № 50 на 2-му поверсі будинку № 116а по пр. Нахімова Приморського району м. Маріуполя, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Агентство Бригантина», діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що він має, з урахуванням своїх дружніх та ділових зв’язків, достатній особистий вплив на посадових осіб Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків Міністерства інфраструктури України, запевнив ОСОБА_5, що в змозі посприяти на позитивне вирішення питання щодо вступу останнього до вищого навчального закладу з підготовки плавскладу, а також послідуюче успішне складання іспитів, отримання диплому штурмана та внесення уповноваженими на те особами відповідної інформації до Державного реєстру документів моряків без фактичного проходження ОСОБА_5 навчального процесу та складання іспитів. Одночасно ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5, що для здійснення впливу на посадових осіб Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків Міністерства інфраструктури України, останній повинен надати ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 16 000 доларів США і, що у разі їх ненадання, ОСОБА_4 може здійснити вплив на відповідних посадових осіб, в результаті якого ОСОБА_5 диплом не отримає. Тобто ОСОБА_4 створив такі умови, при яких ОСОБА_5 вимушений був передати йому грошові кошти в сумі 16 000 доларів США, фактично здійснивши вимагання. Цього ж дня, об 11год. 00 хв. ОСОБА_4, перебуваючи в кабінеті № 50 на 2-му поверсі будинку № 116а по пр. Нахімова Приморського району м.Маріуполя, де розташовано ТОВ «Агентство Бригантина», діючи умисно, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 16 000 доларів США (що еквівалентно 449 923,28 грн. по курсу НБУ) пообіцявши, що здійснить вплив на невстановлених осіб, уповноважених на виконання функцій держави - з числа посадових осіб Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків Міністерства інфраструктури України, - щодо прийняття ними позитивних рішень, а саме щодо вступу ОСОБА_5 до одного з вищих навчальних закладів України, отримання диплома штурмана та внесення відповідної інформації до Державного реєстру документів моряків без фактичного проходження ним навчального процесу. 08.11.2018 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 01.11.2018, проведено обшук приміщення офісу № 2 розташованому в будівлі № 24-д по вул. Генуезській м. Одеса, де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_4. В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: ноутбук «ASUS» в корпусі білого кольору, СВNОСХ 18104946А; ноутбук «АСЕR» S/N NXGFTEU008639OCA983400 в корпусі чорного кольору; заяву голові Державної кваліфікаційної комісії, додаток № 3 до порядку опрацювання документів, що подаються до інспекції з питань підготовки моряків від імені ОСОБА_7 на 2 арк.; заяву голові Державної кваліфікаційної комісії, додаток № 3 до порядку опрацювання документів, що подаються до інспекції з питань підготовки моряків від імені ОСОБА_8 на 2 арк.; заяву голові Державної кваліфікаційної комісії, додаток № 3 до порядку опрацювання документів, що подаються до інспекції з питань підготовки моряків від імені ОСОБА_9 на 2 арк.; заяву голові Державної кваліфікаційної комісії, додаток № 3 до порядку опрацювання документів, що подаються до інспекції з питань підготовки моряків від імені ОСОБА_10 на 2 арк.; заяву голові Державної кваліфікаційної комісії, додаток № 3 до порядку опрацювання документів, що подаються до інспекції з питань підготовки моряків від імені ОСОБА_11 на 2 арк.; копії документів (диплом, паспорт, ін.) на ім’я ОСОБА_12 на 47 арк. та його заява на ім’я в.о. капітана Маріупольського морського порту на 1 арк.; заяву ОСОБА_13 на 1 арк.; продовження додатку № 3 до електронної подачі документів моряків до інспекції з питань підготовки на ім’я ОСОБА_13 на 1 арк., копії його документів на 12 арк.; копії документів моряка ОСОБА_14 на 13 арк., фотокартки ОСОБА_14; заяву ОСОБА_13 на 1 арк., продовження додатку № 3 до електронної подачі документів моряків, копії його документів на 12 арк.; заяву на ім’я голови ГКК на 1 арк., додаток № 3 до електронної подачі документів на 1 арк., копії документів на ім’я ОСОБА_15 на 17 арк.; додаток № 3 до електронної подачі документів та копії документів на ім’я ОСОБА_16 всього на 15 арк. (заява на 1 арк.); заяву на ім’я голови ГКК, додаток № 3 до електронної подачі документів всього на 2 арк., а також копії документів на ім’я ОСОБА_17 на 14 арк.; накладну Нової пошти № 10031820723 на 1 арк.; накладну Нової пошти № 10031820722 на 1 арк.; накладну Нової пошти № 10031820512 на 1 арк.; накладну Нової пошти № 59000376716468 на 1 арк.; експрес накладну Нової пошти № 59000376716077 на 1 арк.; фрагменти паперу з чорновими записами на 4 арк.; блокнот із записами в обкладинці коричневого кольору; флеш-накопичувач в корпусі білого кольору з написом «the ajman palace»; візитну картку з написами «Brigantina tour».

08.11.2018 р. вилучені в ході обшуку документи та речі, визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

У судовому засіданні слідчий підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, підозрюваний ОСОБА_4 в судове засідання не викликався.

Вислухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про його часткове задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з ЄРДР за кримінальним провадженням № 42018051120000182, 20.09.2018 об 11год. 00 хв. ОСОБА_4, перебуваючи в кабінеті № 50 на 2-му поверсі будинку 116а по пр. Нахімова Приморського району м. Маріуполя, де розташовано ТОВ «Агентство Бригантина», діючи умисно, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 16 000 доларів США (що еквівалентно 449 923,28 грн. по курсу НБУ) пообіцявши, що здійснить вплив на невстановлених осіб, уповноважених на виконання функцій держави - з числа посадових осіб Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків Міністерства інфраструктури України, щодо прийняття ними позитивних рішень, а саме щодо вступу ОСОБА_5 до одного з вищих навчальних закладів України, отримання диплома штурмана та внесення відповідної інформації Державного реєстру документів моряків без фактичного проходження ним навчального процессу (а.с. 7-8).

Згідно копії повідомлення про підозру від 21.09.2018 р., складеної старшим слідчим в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_6, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України, а самем своїми умисними діями вчинив зловживання впливом, тобто одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (а.с. 24 -27).

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 21.09.2018 р., останній показав, що 20.09.2018 р., коли він перебував в кабінеті ТОВ «Бригантина» за адресою: м. Маріуполь, пр. Нахімова, 116-а, перед передачею ОСОБА_4 грошових коштів, останній запевнив свідка про те, що він виконає взяті на себе обов’язки з сприяння в оформленні документів моряка в повному обсязі. При цьому він також переконував ОСОБА_5 в тому, що у разі не виконання цих обов’язків, ОСОБА_5 зможе звернутись до суду і як доказ серйозності своїх намірів, ОСОБА_4 підготував два екземпляри договору з надання інформаційних послуг, пояснивши, що це є гарантія того, що ОСОБА_5 отримає документи. Однак, після того, як ОСОБА_4 зрозумів, що його злочинні дії документуються співробітниками правоохоронних органів, підозрюваний розірвав обидва екземпляри договору, які викинув в корзину для сміття (а.с. 20-23).

Згідно ухвали Приморського районного суду м.Маріуполя від 01.11.2018 р., надано дозвіл слідчому майору поліції ОСОБА_6 на проникнення до приміщення та проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Генуезська, будинок 24-д, офіс 2, де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_4, з метою виявлення, та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою вилучення: документів, що підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_4, у т.ч. в електронному вигляді, а саме: документів на паперових та електронних носіях інформації, що стосуються оформлення документів моряка на ім’я ОСОБА_5, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (а.с.9-12).

Згідно протоколу обшуку від 08.11.2018 р., складеного слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6, за участю ОСОБА_18, ОСОБА_19, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ ОСОБА_20, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_21, проведено обшук офісу де здійснює діяльність ФОП ОСОБА_4 в будівлі №24-д по вул. Генуезській в м.Одеса. В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: ноутбук «ASUS» в корпусі білого кольору, СВNОСХ 18104946А; ноутбук «АСЕR» S/N NXGFTEU008639OCA983400 в корпусі чорного кольору; заяву голові Державної кваліфікаційної комісії, додаток № 3 до порядку опрацювання документів, що подаються до інспекції з питань підготовки моряків від імені ОСОБА_7 на 2 арк.; заяву голові Державної кваліфікаційної комісії, додаток № 3 до порядку опрацювання документів, що подаються до інспекції з питань підготовки моряків від імені ОСОБА_8 на 2 арк.; заяву голові Державної кваліфікаційної комісії, додаток № 3 до порядку опрацювання документів, що подаються до інспекції з питань підготовки моряків від імені ОСОБА_9 на 2 арк.; заяву голові Державної кваліфікаційної комісії, додаток № 3 до порядку опрацювання документів, що подаються до інспекції з питань підготовки моряків від імені ОСОБА_10 на 2 арк.; заяву голові Державної кваліфікаційної комісії, додаток № 3 до порядку опрацювання документів, що подаються до інспекції з питань підготовки моряків від імені ОСОБА_11 на 2 арк.; копії документів (диплом, паспорт, ін.) на ім’я ОСОБА_12 на 47 арк. та його заява на ім’я в.о. капітана Маріупольського морського порту на 1 арк.; заяву ОСОБА_13 на 1 арк.; продовження додатку № 3 до електронної подачі документів моряків до інспекції з питань підготовки на ім’я ОСОБА_13 на 1 арк., копії його документів на 12 арк.; копії документів моряка ОСОБА_14 на 13 арк., фотокартки ОСОБА_14; заяву ОСОБА_13 на 1 арк., продовження додатку № 3 до електронної подачі документів моряків, копії його документів на 12 арк.; заяву на ім’я голови ГКК на 1 арк., додаток № 3 до електронної подачі документів на 1 арк., копії документів на ім’я ОСОБА_15 на 17 арк.; додаток № 3 до електронної подачі документів та копії документів на ім’я ОСОБА_16 всього на 15 арк. (заява на 1 арк.); заяву на ім’я голови ГКК, додаток № 3 до електронної подачі документів всього на 2 арк., а також копії документів на ім’я ОСОБА_17 на 14 арк.; накладну Нової пошти № 10031820723 на 1 арк.; накладну Нової пошти № 10031820722 на 1 арк.; накладну Нової пошти № 10031820512 на 1 арк.; накладну Нової пошти № 59000376716468 на 1 арк.; експрес накладну Нової пошти № 59000376716077 на 1 арк.; фрагменти паперу з чорновими записами на 4 арк.; блокнот із записами в обкладинці коричневого кольору; флеш-накопичувач в корпусі білого кольору з написом «the ajman palace»; візитну картку з написами «Brigantina tour» (а.с. 13-19).

Згідно протоколу огляду від 09.11.2018 р., складеного слідчим СУ ГУНП в Донецькій області капітаном поліції ОСОБА_2, були оглянуті документи та речі, вилучені 08.11.2018 р. в ході обшуку офісу де здійснює діяльність ФОП ОСОБА_4 в будівлі №24-д по вул. Генуезській в м.Одеса (а.с.28-31).

Згідно постанови про залучення до провадження речових доказів, складеної слідчим СУ ГУНП в Донецькій області капітаном поліції ОСОБА_2, вилучені під час проведення обшуку 08.11.2018 р. та оглянуті 09.11.2018 р. документи та речі, визнані й долучені до матеріалів кримінального провадження №42018051120000182 від 11.09.2018 р., в якості речових доказів та зберігаються у слідчому управлінні ГУ НП в Донецькій області (а.с.24-27).

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме слід накласти арешт на ноутбук «ASUS» в корпусі білого кольору, СВNОСХ 18104946А; ноутбук «АСЕR» S/N NXGFTEU008639OCA983400 в корпусі чорного кольору; накладну Нової пошти № 10031820723 на 1 арк.; накладну Нової пошти № 10031820722 на 1 арк.; накладну Нової пошти № 10031820512 на 1 арк.; накладну Нової пошти № 59000376716468 на 1 арк.; експрес накладну Нової пошти № 59000376716077 на 1 арк.; фрагменти паперу з чорновими записами на 4 арк.; блокнот із записами в обкладинці коричневого кольору; флеш-накопичувач в корпусі білого кольору з написом «the ajman palace»; візитну картку з написами «Brigantina tour», які були вилучені під час обшуку 08.11.2018 р., в іншій частині клопотання слід відмовити, так як ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Маріуполя від 01.11.2018 р. органу досудового розслідування надано право під час здійснення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Генуезська, будинок 24-д, офіс 2, де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_4, вилучати документи на паперових та електронних носіях інформації, що стосуються оформлення документів моряка на ім’я ОСОБА_5, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Обшук та вилучення на інші речі та документи дозволу ухвалою слідчого судді не надавалося.

Крім того, в ЄРДР за № 42018051120000182 відсутні відомості щодо обставин кримінального правопорушення відносно ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, документи та ксерокопії документів яких були вилучені під час обшуку. Крім того, вилучені ксерокопії документів не містять індивідуальних або родових ознак, так як не зазначені в ухвалі слідчого судді, а тому не відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України.

Керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором першого відділу військової прокурори Маріупольського гарнізону ОСОБА_3 про арешт майна, яке внесено по кримінальному провадженню до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051120000182 від 11.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України – задовольнити частково.

Накласти арешт на ноутбук «ASUS» в корпусі білого кольору, СВNОСХ 18104946А; ноутбук «АСЕR» S/N NXGFTEU008639OCA983400 в корпусі чорного кольору; накладну "Нової пошти" № 10031820723 на 1 арк.; накладну "Нової пошти" № 10031820722 на 1 арк.; накладну "Нової пошти" № 10031820512 на 1 арк.; накладну "Нової пошти" № 59000376716468 на 1 арк.; експрес накладну "Нової пошти" № 59000376716077 на 1 арк.; фрагменти паперу з чорновими записами на 4 арк.; блокнот із записами в обкладинці коричневого кольору; флеш-накопичувач в корпусі білого кольору з написом «the ajman palace»; візитну картку з написами «Brigantina tour», які були вилучені під час обшуку 08.11.2018 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Курбанова Н. М.