Ухвала суду № 77846500, 03.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37680/18-к

У Х В А Л А

03 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Безушка А.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Безушко А.П., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016110000000239 від 12.07.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Безушка А.П. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Безушку Андрію Петровичу, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчим Генеральної прокуратури України Мусіюку Юрію Дмитровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Луценку Віталію Васильовичу, заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Скуріневському Андрію Володимировичу, старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Терещуку Володимиру Володимировичу, старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Пятих Максиму Володимировичу, старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Прохорову Костянтину Олеговичу, старшому оперуповноважену ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Бровку Ярославу Сергійовичу, оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Дем’янчуку Володимиру Миколайовичу, оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Бобелі Олександру Павловичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016110000000239, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «ФАРМЛІГА УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38758196), з можливістю вилучення їх копій у банківських установах:

- у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7) щодо відкриття та користування рахунками №№ 26109010001573, 26107010001597, 26107010002121, 26003010006373, 26004010006372, 26005010006371;

- у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) щодо відкриття та користування рахунками №№ 26041455001972, 26001455005275;

- у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371, м. Київ, проспект Перемоги, 67) щодо відкриття та користування рахунками №№ 260020754100;

- у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м, Київ, вул. Лєскова, 9) щодо відкриття та користування рахунками №№ 26009447899, 26002447896, 26002447904, а також щодо інших рахунків, відкритих у вказаних банківських установах ТОВ «ФАРМЛІГА УКРАЇНА», а саме:

- юридичних справ про відкриття та використання рахунків;

- карток із зразками підписів та відбитків печаток для відкриття рахунків в банківських установах, наказів (протоколів зборів учасників), установчих та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- комп'ютерної роздруківки руху коштів (банківських виписок) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по указаним рахунках, за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчого судді, в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», за період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки та інших наявних документів щодо оготівкування коштів за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/37680/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Дмитренку С.О.

Копія - АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805)

Слідчий суддя В.В. Підпалий