Ухвала суду № 77844617, 01.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40137/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Гасюк В.В.

за участю потерпілого ОСОБА_1

представника володільця особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання потерпілого ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017000000001349,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017000000001349, а саме:

- до узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів, які містять відомості щодо фінансових операцій проведених у період 2013-2014 р. від імені ПАТ «Міський комерційний банк» та банків, правонаступниками яких він є (код за ЄДРПОУ 34353904);

- до документів, листування між ДСФМУ та правоохоронними органами, установами, організаціями, фізичними особами, в тому числі компетентними органами інших країн, які містять відомості щодо фінансових операцій проведених у період 2013-2014 р. від імені ПАТ «Міський комерційний банк» та банків, правонаступниками яких він є (код за ЄДРПОУ 34353904);

- до інших документів на паперових і електронних носіях інформації; які містять відомості щодо фінансових операцій проведених у період 2013-2014 р. від імені ПАТ «Міський комерційний банк» та банків, правонаступниками яких він є (код за ЄДРПОУ 34353904), що перебувають у володінні Державної служби фінансового моніторингу України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання потерпілий зазначає, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017000000001349 від 18.09.2017 за ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння коштами банку, шляхом видачі кредиту фіктивному ТОВ «Ріл Мейд» в сумі 76 643 433 грн.

З метою з'ясування обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, можливості доведення причетності пов'язаних осіб банку до вчинення кримінальних правопорушень у потерпілого ОСОБА_1 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Державній службі фінансового моніторингу України.

У судовому засіданні потерпілий ОСОБА_1 підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи - ОСОБА_2 проти задоволення клопотання заперечувала. Зазначила, що документи до яких ОСОБА_1 просить отримати тимчасовий доступ становлять таємницю фінансового моніторингу, включаючи банківську таємницю, яка розголошується лише банківською установою та не може бути надана третій особі.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів поданого клопотання вбачаться, що заявником не конкретизовано документи, до яких планується отримати доступ, заявник фактичного просить отримати доступ до всіх документів які містять відомості щодо фінансових операцій проведених у період 2013-2014 р. від імені ПАТ «Міський комерційний банк» та банків, правонаступниками яких він є (код за ЄДРПОУ 34353904), що не відповідає вимогам п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, за яким в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Крім того, потерпілий ОСОБА_1 не обґрунтовує та не доводить, як того вимагає ч. 5 ст. 163 КПК України, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ та не довів наявність підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні 12017000000001349 відповідно до ст. 93 КПК.

Не наведено таких обставин і в судовому засіданні.

З урахування викладеного, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання потерпілого ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017000000001349 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Батрин