Ухвала суду № 77844587, 09.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51107/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Прозорського І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №42018000000000564 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Прозорського І.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрбізнесбанк» (код за ЄДРПОУ 19388768), фактичне місцезнаходження якого на теперішній час: м. Київ, вул. Хорива, 11-А.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000000564 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 та ін. статей КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_2, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_3, заступника Голови, у подальшому Голову Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_4, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Прозорського І.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42018000000000564 Прозорському Івану Олександровичу, Соловйову Миколі Олександровичу, Литвинюку Олександру Миколайовичу, Левчуку Олександру Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрбізнесбанк» (код за ЄДРПОУ 19388768), фактичне місцезнаходження якого на теперішній час: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по наступних рахунках:ПАТ «Укрбізнесбанк» (код за ЄДРПОУ 19388768) - транзитний рахунок по розрахунку за цінні папери №3739804 за період з 01.12.2010 по 31.08.2014;

ТОВ «ДОНБАС ЛІДЕРСТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 36616718) - рахунок №2600111185980 за період з 01.12.2010 по 31.08.2014, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також: договорів купівлі-продажу, міни, інших правочинів щодо цінних паперів, укладених між ПАТ «Укрбізнесбанк», ПАТ «СК «ВУСО», ПАТ «СК «КРЕМІНЬ», ПАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС», ПАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «ДОНБАС ЛІДЕРСТРОЙ» та іншими суб'єктами господарювання, додаткових угод та додатків до них, актів приймання-передачі цінних паперів та/або послуг за такими договорами, листів та інших документів (за наявності), складання та/або надсилання яких передувало укладанню відповідних договорів, документів, що складалися під час погодження посадовими особами ПАТ «Укрбізнесбанк» таких договорів відповідно до внутрішніх нормативних документів банківської установи, а також інших документів, що складалися в ході погодження, укладання та виконання таких договорів щодо цінних паперів, які укладено в період з 01.12.2010 по 31.08.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51107/18-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Прозорському І.О.