Ухвала суду № 77844547, 21.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44428/18-к

У Х В А Л А

21 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лебердюк Д.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) та які свідчать про відкриття, використання та обіг коштів по усіх поточних та закритих рахунках ТОВ «Делсеф Трейд» (код ЄДРПОУ 40700852), в тому числі по рахунках №2600337330 (980, 840, 978), №2605818476, ТОВ «Сеплай Солюшнз Юей» (код ЄДРПОУ 40449054), в тому числі по рахункам №2600033764 (980, 840, 978), ТОВ «Голден Натс» (код ЄДРПОУ 40915045), в тому числі по рахунку №2600338472(980, 840, 978), за період з 01.01.2015 по 18.04.2018.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Слідчим 6-тим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42018101060000069 від 12.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, за дорученням (постановою) оперуповноваженим 6-го ОВ ГУ ДФС у м. Києві Худобі Василю Андрійовичу, Кондратенку Андрію, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (у разі відсутності оригіналів документів надати доступ з можливістю вилучення завірених копій документів), що перебувають у володінні в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) та які свідчать про відкриття, використання та обіг коштів по усіх поточних та закритих рахунках ТОВ «Делсеф Трейд» (код ЄДРПОУ 40700852), в тому числі по рахунках №2600337330 (980, 840, 978), №2605818476, ТОВ «Сеплай Солюшнз Юей» (код ЄДРПОУ 40449054), в тому числі по рахункам №2600033764 (980, 840, 978), ТОВ «Голден Натс» (код ЄДРПОУ 40915045), в тому числі по рахунку №2600338472(980, 840, 978), за період з 01.01.2015 по 18.04.2018:

- заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

- картки із зразками підписів та відбитка печатки;

- договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

- договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

- роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, в паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в частині вилучення оригіналів документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з моменту вручення її копії, в частині вилучення копій документів - ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/44428/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Лебердюку Д.В.

Копія - ПАT «ПУМБ»

Слідчий суддя В.В. Підпалий