Ухвала суду № 77844017, 14.11.2018, Оболонський районний суд міста Києва

14.11.2018 Справа № 756/14502/18

Унікальний номер №756/14502/18

Провадження №1-кс/756/3051/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., розглянувши відкритому у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Пилипчука Є.А., погоджене процесуальним керівник у кримінальному провадженні №12018100050008578 від 23.10.2018 року - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Вербановським В.В., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 23.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100050008578, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Як вказується у клопотанні 06.11.2018 року допитано в якості свідка ОСОБА_3, який пояснив,що на даний момент працює в ТОВ «СОФІЯ ІНВЕСТМЕНТ» ЄДРПОУ 40436698 на посаді директора. ТОВ «СОФІЯ ІНВЕСТМЕНТ» є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» (код ЄДРПУО 34880036) частка у статутному капіталі складає 50%, що відповідає 11, 5 мільйонам гривень.

29.12.2016 року ОСОБА_3 від імені ТОВ «СОФІЯ ІНВЕСТМЕНТ» було підписано контракт з генеральним директором ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ». Даний контракт також був підписаний з однієї сторони представником іншого учасника ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» (компанії «КОНФОРМІТІ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД») ОСОБА_4 та з іншої сторони безпосередньо директором ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» ОСОБА_5. Даний контракт почав свою дію згідно з пунктом 7 контракту з 01.01.2017 року. Термін дії контракту необмежений. За умовами контракту ОСОБА_5 зобов'язався безпосередньо і через сформований штат працівників здійснювати поточне управління (керівництво) ТОВ «ПрінтІнжінірінг», забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання та збереження майна товариства, та майна, що не увійшло до його статутного фонду. Пунктом 2.2.1 контракту чітко встановлено, що керівник зобов'язаний забезпечити виконання завдань, що передбачені статутом, здійснювати оперативне управління Товариства, організовувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність виключно у рамках затверджених Загальними зборами учасників щомісячних оперативних фінансових планів Товариства. Відповідно в пункті 4.1 контракту встановлено, що керівник має право розпоряджатися майном та коштами Товариства, укладати угоди, вчиняти правочини, здійснювати інші юридично значимі дії від імені Товариства з урахуванням обмежень та лімітів, встановлених статутом Товариства, цим контрактом та щомісячними оперативними фінансовими планами Товариства, що затверджуються загальними зборами учасників товариства. При цьому пунктом 2.2.5 контракту передбачено відповідний обов'язок ОСОБА_5 подавати на затвердження загальним зборам учасників проект щомісячного оперативного фінансового плану Товариства на наступний календарний місяць не пізніше ніж за 5 (п'ять) календарних днів до початку наступного календарного місяця. Пунктом 2.2.2 також передбачені функції керівника, зокрема організовувати збереження та ефективне використання майна, що увійшло до статутного фону Товариства. У випадку незатвердження загальними зборами учасників товариства щомісячного оперативного фінансового плану керівник має право діяти виключно для забезпечення трудових та соціальних гарантій працівників товариства та його філій відповідно до чинного законодавства.

Крім того, ОСОБА_3 в ході допиту заначено, що 29.08.2017 року рішенням загальних зборів учасників ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», яке оформлено протоколом №90, було затверджено статут ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ». Статут ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» в редакції від 29.08.2017 року є чинним і на даний час. Положеннями пункту 9.18 діючого статуту ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» також чітко встановлено, що генеральний директор діє на підставі укладеного з Товариством Контракту та виключно в рамках затверджених загальними зборами учасників щомісячних оперативних фінансових планів Товариства. Тобто повноваження керівника щодо розпорядженням майном ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» було чітко обмежено як контрактом так і статутом товариства.

Так, ОСОБА_3 отримано інформацію, що ОСОБА_5 від імені ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» укладає значну кількість договорів без затвердженнямісячних оперативних планів, за якими ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» зобов'язано сплачувати мільйони гривень.

ОСОБА_3 показав, що генеральний директор ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» не має законних підстав для укладення контрактів, договорів з іншими суб'єктами господарювання, без затвердженого місячного оперативного плану.

Крім того, свідок показав, шо початку вересня 2018 року, після направлення відповідних запитів до ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» щодо надання інформації про діяльність товариства, йому стало повідомлено, що в Єдиному державному реєстрі судових рішень з'явилася ухвала Господарського суду міста Києва від 20.09.2018 в справі №910/12390/18, яка стосується діяльності ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ». Так, в ухвалі йшла мова про те, що генеральним директором ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» 16.01.2018 року було укладено з ПАТ «Укргазвидобування» договір №БТД24/7851/м100-18. За даним договором ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» зобов'язувалось придбати нафтопродукти на суму 69 млн. грн. Також в ухвалі було вказано, що ТОВ «ПрінтІнжінірінг» вже сплатило гарантійний платіж на користь ПАТ «Украгазвидобування» на суму 249 373,44 грн. Оскільки жодних повноважень на укладання договору на суму 69 млн. грн. загальними зборами учасників ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» ОСОБА_5 не надавалося, а сума договору з ПАТ «Укрназвидобування» втричі перевищувала розмір статутного капіталу ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», який складає 23 млн. грн, ОСОБА_3 було прийнято рішення про направлення заяви про злочин до Оболонського управління поліції, оскільки в діях генерального директора вбачалося зловживання своїми повноваженнями.

В подальшому адвокатами ТОВ «Софія Інвестмент» було подано заяву про залучення ТОВ «Софія Інвестмент» до справи №910/12390/18 та ознайомлено з матеріалами вказаної справи. Після ознайомлення з'ясувалося, що позов в даній справі подано іншим учасником ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» (компанією «КонформітіІнвестЛімітед») до генерального директора ОСОБА_5 про відшкодування шкоди, завданої на підставі укладеного договору №БТД24/7851/м100-18 від 16.01.2018 року. У матеріалах справи також були наявні ряд додаткових угод та доповнень (від 16.01.2018 р, від 23.01.2018 р., від 22.03.2018 р.) до договору №БТД24/7851/м100-18, за якими ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» зобов'язане було перерахувати в період січня - червня 2018 року на користь ПАТ «Украгазвидобування» попередню оплату за придбання нафтопродуктів в розмірі більше 15 мільйонів гривень, знову ж таки без будь-якого погодження з боку загальних зборів учасників ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», як того вимагає статут та контракт з генеральним директором ОСОБА_5

Тобто і інший учасник ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» вказує про наявність завданої шкоди ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» в розмірі 249 373,44 грн в результаті неправомірних дій ОСОБА_5 З вказаного вбачається, що ОСОБА_5 будучи заздалегідь усвідомленим у відсутності повноважень на підписання з ПАТ «Украгазвидобування» договору на суму 69 млн. грн, та будучи усвідомленим про неможливість виконання даного договору без відповідних повноважень, наданих загальними зборами учасників ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», підписав вказаний договір, з умовами, які передбачають стягнення з ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» гарантійного внеску у розмірі 249 373,44 грн у випадку невиконання умов даного договору, чим завдав істотної шкоди ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ».

Як вказується у клопотанні до ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» (код ЄДРПОУ34880036) було направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України з проханням надати органу досудового розслідування належним чином завірені копії установчих та реєстраційних документів та документів щодо взаємовідносин товариства із ПАТ «Укргазвидобування», іншими юридичними особами. Станом на день складання клопотання посадовими особами ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» вказані копії документів надано не було.

У зв'язку з вищевикладеним слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 34880036), юридична адреса: 04211, м. Київ, проспект Герої Сталінграда, буд. 2-Д, оф. 707.

Крім того, слідчий зазначає, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, у зв'язку з чим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі посадових осіб ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ».

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Слідчий направив до Оболонського районного суду м. Києва заяву про розгляд клопотання без його участі та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими, слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 23.10.2018 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України (кримінальне провадження №12018100050008578).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 34880036), юридична адреса: 04211, м. Київ, проспект Герої Сталінграда, буд. 2-Д, оф. 707.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 34880036), юридична адреса: 04211, м. Київ, проспект Герої Сталінграда, буд. 2-Д, оф. 707,та надати можливість зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Пилипчука Є.А., погоджене процесуальним керівник у кримінальному провадженні №12018100050008578 від 23.10.2018 року - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Вербановським В.В., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Пилипчуку Євгену Анатолійовичу, слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мірошніченко Лілії Вікторівніта процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 Вербановському Володимиру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 34880036), юридична адреса: 04211, м. Київ, проспект Герої Сталінграда, буд. 2-Д, оф. 707, а саме:

-реєстраційних та статутних документів товариства (установчий договір, статут, свідоцтво про державну реєстрацію);

-положень про загальні збори, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них за період діяльності товариства;

-протоколів загальних зборів учасників товариства про призначення керівника / керівників, членів виконавчого органу за період діяльності товариства;

-протоколів загальних зборів учасників товариства про призначення членів ревізійної комісії / ревізора товариства за період діяльності товариства;

-протоколів загальних зборів учасників товариства про затвердження оперативних фінансових планів товариства за період з 01.01.2017 по дату надання відповіді;

-документів (протоколи, накази, рішення) про призначення головного бухгалтера товариства за період діяльності товариства;

-документів (протоколи, накази, рішення) про призначення посадових / службових осіб товариства відповідальних за ведення бухгалтерського та податкового обліку за період діяльності товариства;

-висновків ревізійної комісії (ревізора) товариства за період з 01.01.2017 по дату надання відповіді;

-документів фінансової та податкової звітності (в тому числі, баланси, звіти про фінансові результати, податкові декларації з податку на додану вартість, реєстри податкових накладних, видані / отримані податкові накладні товариства тощо за період з 01.01.2017 по дату надання відповіді;

-аудиторських звітів товариства за період з 01.01.2017 по дату надання відповіді;

-довіреностей, виданих від імені товариства за період з 01.01.2017 по дату надання відповіді;

-документів щодо переліку учасників товариства та їх частки у статутному капіталі;

-контрактів укладених між товариством та Генеральним директором, що діяли / діють в період з 01.01.2017 по дату надання відповіді;

-документів щодо взаємовідносин ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 34880036) із ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 30019775) за період з 2017 року по дату надання доступу, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, зокрема договір №БТД24/7851/м100-18 від 16.01.2018 (в тому числі, додаткові угоди, рахунки-фактури, накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі, довіреності (доручення), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки, а також роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдові відомості та бухгалтерські документи по рахункам, що відображають взаємовідносини, за наявності).

Зобов`язати посадових осіб ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 34880036), юридична адреса: 04211, м. Київ, проспект Герої Сталінграда, буд. 2-Д, оф. 707 надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Пилипчуку Євгену Анатолійовичу, слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мірошніченко Лілії Вікторівніта процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 Вербановському Володимиру Володимировичу, та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 14 грудня 2018 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 34880036), юридична адреса: 04211, м. Київ, проспект Герої Сталінграда, буд. 2-Д, оф. 707, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська