Ухвала суду № 77840751, 12.11.2018, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/1577/18

Номер провадження 1-кс/585/1319/18

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

12 листопада 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Машина І.М., при секретарі Дмитренко М.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Лободи Д.А. про тимчасовий доступ доречей та документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

21.12.2017 відповідно до договору купівлі-продажу виконавчим комітетом Роменської міської ради придбано у комунальну власність територіальної громади за рахунок субвенції з державного бюджету у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, будинок АДРЕСА_2 в м. Ромни, загальною площею 222,9 м2, жилою площею 166,4 м2 за 1956000 грн., для функціонування дитячого будинку сімейного типу. Загальна та житлова площа даного будинку встановлена відповідно до технічного паспорту, виготовленого станом на 14.11.2017 «Роменським бюро технічної інвентаризації».

У ході досудового розслідування встановлено, що продавцем ОСОБА_2 та службовими особами виконавчого комітету Роменської міської ради, Сумської обласної державної адміністрації до часу укладення договору купівлі-продажу вказаного будинку 21.12.2017 отримувались документи, видані КП «Роменське МБТІ», зареєстровані Управлінням ДАБІ у Сумській області, складені службовими особами виконкому Роменської міської ради у яких істотно різнились відомості щодо розміру житлової площі будинку, що повинно було враховуватись при вирішенні питання щодо придбання даного будинку за рахунок субвенції з державного бюджету.

Встановлено, що до обласної комісії у 2017 році для придбання житла для функціонування дитячого будинку сімейного типу у листопаді - грудні 2017 року виконкомом надавались документи в яких різнились дані про розмір житлової площі, але даний факт комісією врахований не був:

Встановлено, що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на час розгляду обласною комісією пропозиції щодо придбання будинку за адресою: вул. Вознесенська, 81, м. Ромни розмір загальної площі рахувався 125,7 м.кв., житлової - 50,6 м.кв.

Лише 12.12.2017 у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно державним реєстратором КП «Архітектурно-планувальне підприємство» Роменської районної ради додано як підставу виникнення права власності на будинок за адресою: АДРЕСА_2:

- декларацію про готовність об'єкта до експлуатації за серії СМ № 141173241730, видану 20.11.2017 Управлінням ДАБІ у Сумській області в якому розмір житлової площі вказаний 116,4 м.кв.;

- декларацію про готовність об'єкта до експлуатації серії СМ №141173422169, видану 08.12.2017 Управлінням ДАБІ у Сумській області, у яких зазначено розмір житлової площі 166,4 м.кв.

За відомостями встановленими в ході досудового розслідування про находження субвенції з державного бюджету у 2017 році для придбання житла для будинку сімейного типу службові особи виконавчого комітету Роменської міської ради дізнались 10.11.2017 відповідно до листа, надісланого із Сумської ОДА.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи № 1117/1132 від 31.08.2018 проведеними замірами фактичних розмірів приміщень житлового будинку літ. А-1» з мансардним (літ. м/с») та підвальним (літ (п/д) поверхом по вул. Вознесенська, 81 в м. Ромни на день проведення експертизи станом на 10.07.2018, експертом встановлено, що ні одне приміщення по площі не відповідає даним технічного паспорту, виготовленого станом на 14.11.2017 «Роменським бюро технічної інвентаризації». За матеріалами судової експертизи загальна площа будинку становить 214,7 м2, житлова площа - 100,8 м2.

21.06.2017 отримано тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» під час якого отримано відомості про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_2 НОМЕР_2 за період з 22.12.2017 по 28.12.2017, без відомостей про вчинені банківські операції з даної дати, а також баланс коштів на час виконання тимчасового доступу.

Допитаний по даному провадженню ОСОБА_2 повідомив, що питанням продажу даного будинку займався ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканець АДРЕСА_1.

За матеріалами тимчасового доступу встановлено, що ОСОБА_2 отримав за продаж будинку за адресою: м. АДРЕСА_2 бюджетні кошти в сумі 1956000 грн. на свій банківський рахунок та 26.12.2017 з даного рахунку перерахував гроші в сумі 379000 грн. ОСОБА_3

Під час досудового розслідування ОСОБА_3 повідомив, що є фізичною особою-підприємцем, займається, зокрема, купівлею-продажем нерухомості. ОСОБА_3 підтвердив, що допомагав у продажі будинку за адресою: м. АДРЕСА_2 з приводу отриманих 26.12.2017 від ОСОБА_2 коштів повідомив, що останній повернув йому борг по раніше взятим зобов'язанням, попередньо вказавши, що у 2016 році надав ОСОБА_2 позику в сумі 15000 доларів США.

Встановлено, що ОСОБА_2 є одноособовим засновником та керівником Приватного підприємства Фірма «ТАНДЕМ» (скорочена назва - ПП ФІРМА «ТАНДЕМ», юридична адреса: м. Ромни, б-р Шевченка, 8, код ЄДРПОУ 21105424.

У ході досудового розслідування по даному провадженню виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Роменської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області, та зберігаються за адресою: м.Ромни, вул.Гостиннодвірська (раніше мала назву Пролетарської Солідарності), 37Б, а саме, до

-документів з відомостями щодо реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканця АДРЕСА_3, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, платником податків, платником єдиного внеску та платником інших податків; звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5), поданих ФОП ОСОБА_3 у 2016 - 2018 роках; до даних та інформації, яка міститься в податковій системі «Податковий блок», в тому числі, до звітності ФОП ОСОБА_3, інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов'язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, реєстру декларацій, за період з 01.01.2016 по час дії ухвали; документів звітності ФОП ОСОБА_3, яка відображає чисельність його працівників та розмір їх доходів за період з 2017 року по час дії ухвали; документів з відомостями про рахунки ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), які він мав у банківських установах за період з 01.01.2016 по час дії ухвали; декларацій на прибуток підприємства, податкових та фінансових звітів, наданих ФОП ОСОБА_3, за період з 01.01.2016 по час дії ухвали;

-документів щодо реєстрації ПП ФІРМА «ТАНДЕМ» (код ЄДРПОУ 21105424) платником податків, платником єдиного внеску, платником податку на додану вартість; документів щодо керівників та головних бухгалтерів ПП ФІРМА «ТАНДЕМ» за період з 2016 по 2018 рік; звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5), поданих ПП ФІРМА «ТАНДЕМ» за період з 2016 по 2018 рік; податкової звітності, поданих ПП ФІРМА «ТАНДЕМ» за період з 2016 по 2018 рік; до даних та інформації, яка міститься в податковій системі «Податковий блок», в тому числі, до звітності ПП ФІРМА «ТАНДЕМ», інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов'язань, та персональних даних працівників ПП ФІРМА «ТАНДЕМ», документів обов'язкової щоквартальної звітності ПП ФІРМА «ТАНДЕМ», за період з 01.01.2016 по час дії ухвали; документів з відомостями про рахунки, відкриті ПП ФІРМА «ТАНДЕМ» у банківських установах за період з 2016 року по час дії ухвали, для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії, з метою залучення їх в якості речових доказів до матеріалів справи.

Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за запитом Роменської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно з п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ Роменського ВП Лобода Д.А. не з'явився, проте надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовільнити.

Представник управління Роменської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області в судове засідання не з'явився, в заяві до суду просить у зв'язку з реорганізацією Роменської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області як юридичної особи, залучити до участі у справі Головне управління ДФС у Сумській області.

Суд відмовляє в задоволенні заяви про залучення до справи Головного управління ДФС у Сумській області, оскільки клопотання подане саме до Роменської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області, як юридичної особи, яка станом на сьогоднішній день не реорганізована.

В силу ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшла такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 42018201240000066 від 13.04.2018 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.2).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, щовідповідно до п. 9 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходитьсяу володінні Роменської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Лободи Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Лободі Дмитрію Анатолійовичу, Батюті Роману Петровичу, Кас'ян Катерині Олександрівні, Білошапці Юлії Яківні на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що знаходяться у володінні Роменської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області, та зберігаються за адресою: м.Ромни, вул.Гостиннодвірська (раніше мала назву Пролетарської Солідарності), 37Б, а саме, до:

-документів з відомостями щодо реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканця АДРЕСА_3, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, платником податків, платником єдиного внеску та платником інших податків; звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5), поданих ФОП ОСОБА_3 у 2016 - 2018 роках; до даних та інформації, яка міститься в податковій системі «Податковий блок», в тому числі, до звітності ФОП ОСОБА_3, інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов'язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, реєстру декларацій, за період з 01.01.2016 по час дії ухвали; документів звітності ФОП ОСОБА_3, яка відображає чисельність його працівників та розмір їх доходів за період з 2017 року по час дії ухвали; документів з відомостями про рахунки ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), які він мав у банківських установах за період з 01.01.2016 по час дії ухвали; декларацій на прибуток підприємства, податкових та фінансових звітів, наданих ФОП ОСОБА_3, за період з 01.01.2016 по час дії ухвали;

-документів щодо реєстрації ПП ФІРМА «ТАНДЕМ» (код ЄДРПОУ 21105424) платником податків, платником єдиного внеску, платником податку на додану вартість; документів щодо керівників та головних бухгалтерів ПП ФІРМА «ТАНДЕМ» за період з 2016 по 2018 рік; звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5), поданих ПП ФІРМА «ТАНДЕМ» за період з 2016 по 2018 рік; податкової звітності, поданих ПП ФІРМА «ТАНДЕМ» за період з 2016 по 2018 рік; до даних та інформації, яка міститься в податковій системі «Податковий блок», в тому числі, до звітності ПП ФІРМА «ТАНДЕМ», інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов'язань, персональних даних працівників ПП ФІРМА «ТАНДЕМ», документів обов'язкової щоквартальної звітності ПП ФІРМА «ТАНДЕМ», за період з 01.01.2016 по час дії ухвали; документів з відомостями про рахунки, які мала ПП ФІРМА «ТАНДЕМ» у банківських установах у період з 2016 року по час дії ухвали,

для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ І. М. Машина