Ухвала суду № 77838815, 14.11.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8140/17

н/п 1-кс/640/11781/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Комуняра Дмитра Сергійовича у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

25 жовтня 2018р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Комуняр Д.С. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до фото та відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку №26050013062406, а саме: 13.01.2018 о 8:28:36 на суму 4 000 грн. з банкомату ATM5762; 03.03.2018 о 7:12:41 на суму 2 000 грн. з банкомату ATM5762; 07.03.2018 о 7:13:20 на суму 5 000 грн. з банкомату ATM3896; 15.03.2018 о 7:13:14 на суму 1 800 грн. з банкомату ATM5506; 15.03.2018 о 7:13:40 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM5506; 17.03.2018 о 8:10:34 на суму 9 950 грн. з банкомату ATM5762; 18.03.2018 о 7:12:27 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM6804; 19.03.2018 о 7:11:26 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM6783; 20.03.2018 о 7:13:11 на суму 1 950 грн. з банкомату ATM6783; 20.03.2018 о 7:13:11 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM6783; 21.03.2018 о 7:12:14 на суму 1 950 грн. з банкомату ATM5506; 21.03.2018 о 7:12:33 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM5506; 23.03.2018 о 7:13:15 на суму 1 950 грн. з банкомату ATM3896; 23.03.2018 о 7:11:45 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM3896; 24.03.2018 о 8:33:01 на суму 6 400 грн. з банкомату ATM3896; 24.03.2018 о 8:43:44 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM3896; 24.03.2018 о 8:43:54 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM3896; що перебувають у володінні Харківського відділення № 3 ПАТ «Сбербанк», за адресою: Україна, м. Харків, вул. Донець-Захаржевського, 2.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обставин реєстрації невстановленими особами в період 2017-2018рр. з метою прикриття незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків на підставних осіб підприємств ТОВ «БК-Торг» (код 41656583), ТОВ «КМД Груп» (код 41656789), ТОВ «Ферум груп торг», (код 42190507).

Слідчий до судового засідання не з’явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив справу розглянути за своєї відсутності.

Представник ПАТ «Сбербанк» до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обставин реєстрації невстановленими особами в період 2017-2018рр. з метою прикриття незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків на підставних осіб підприємств ТОВ «БК-Торг» (код 41656583), ТОВ «КМД Груп» (код 41656789), ТОВ «Ферум груп торг», (код 42190507).

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя –

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Комуняра Дмитра Сергійовича у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,– задовольнити.

Зобов’язати Харківське відділення № 3 ПАТ «Сбербанк», адреса: м. Харків, вул. Донець-Захаржевського, 2, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Комуняру Дмитру Сергійовичу право тимчасового доступу до фото та відео осіб в електронному вигляді, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку №26050013062406, а саме: 13.01.2018 о 8:28:36 на суму 4 000 грн. з банкомату ATM5762; 03.03.2018 о 7:12:41 на суму 2 000 грн. з банкомату ATM5762; 07.03.2018 о 7:13:20 на суму 5 000 грн. з банкомату ATM3896; 15.03.2018 о 7:13:14 на суму 1 800 грн. з банкомату ATM5506; 15.03.2018 о 7:13:40 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM5506; 17.03.2018 о 8:10:34 на суму 9 950 грн. з банкомату ATM5762; 18.03.2018 о 7:12:27 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM6804; 19.03.2018 о 7:11:26 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM6783; 20.03.2018 о 7:13:11 на суму 1 950 грн. з банкомату ATM6783; 20.03.2018 о 7:13:11 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM6783; 21.03.2018 о 7:12:14 на суму 1 950 грн. з банкомату ATM5506; 21.03.2018 о 7:12:33 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM5506; 23.03.2018 о 7:13:15 на суму 1 950 грн. з банкомату ATM3896; 23.03.2018 о 7:11:45 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM3896; 24.03.2018 о 8:33:01 на суму 6 400 грн. з банкомату ATM3896; 24.03.2018 о 8:43:44 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM3896; 24.03.2018 о 8:43:54 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM3896.

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Комуняру Дмитру Сергійовичу ознайомитись, зробити копії фото та відео осіб в електронному вигляді, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку №26050013062406, а саме: 13.01.2018 о 8:28:36 на суму 4 000 грн. з банкомату ATM5762; 03.03.2018 о 7:12:41 на суму 2 000 грн. з банкомату ATM5762; 07.03.2018 о 7:13:20 на суму 5 000 грн. з банкомату ATM3896; 15.03.2018 о 7:13:14 на суму 1 800 грн. з банкомату ATM5506; 15.03.2018 о 7:13:40 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM5506; 17.03.2018 о 8:10:34 на суму 9 950 грн. з банкомату ATM5762; 18.03.2018 о 7:12:27 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM6804; 19.03.2018 о 7:11:26 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM6783; 20.03.2018 о 7:13:11 на суму 1 950 грн. з банкомату ATM6783; 20.03.2018 о 7:13:11 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM6783; 21.03.2018 о 7:12:14 на суму 1 950 грн. з банкомату ATM5506; 21.03.2018 о 7:12:33 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM5506; 23.03.2018 о 7:13:15 на суму 1 950 грн. з банкомату ATM3896; 23.03.2018 о 7:11:45 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM3896; 24.03.2018 о 8:33:01 на суму 6 400 грн. з банкомату ATM3896; 24.03.2018 о 8:43:44 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM3896; 24.03.2018 о 8:43:54 на суму 8 000 грн. з банкомату ATM3896; що перебувають у володінні Харківського відділення № 3 ПАТ «Сбербанк», за адресою: Україна, м. Харків, вул. Донець-Захаржевського, 2.

Роз’яснити керівництву ПАТ «Сбербанк», у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У задоволенні клопотання в іншій частині – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.12.2018р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко