Ухвала суду № 77831484, 13.11.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/28804/18

Провадження 1-кс/127/15026/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції Очеретного Віталія Володимировича, про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 07 листопада 2018 року, за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого Очеретного В.В., яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020100000215 від 24.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 23.02.2018 невідомі особи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом купівлі гречки, представившись працівником Вінницького комбінату хлібопродуктів, що у с. Десна Вінницького району Вінницької області, заволоділи грошовими коштами у сумі 735000 грн. Встановлено, що невідомий чоловік (представлявся ОСОБА_3) користуючись номером телефону НОМЕР_8 попередньо 21.02.2018 дзвонить потерпілому ОСОБА_4 домовляється за придбання гречки по 7000 грн за тону об'ємах. Після чого невідома особа представившись Олександром користуючись номером телефону НОМЕР_8 телефонує ОСОБА_5, який являється фізичною особою підприємцем, а також здійснює постачання зернових культур на ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» в смт. Десна та домовляється з ним про те, що в нього є 100 тонн гречки, які бажає продати.

23.02.2018 за попередньою домовленістю ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, відправивши до КХП №2 в смт. Десна Вінницької області 3 вантажні автомобілі з гречкою загальною вагою 108 тонн, зателефонував невідомій особі (ОСОБА_3) на номер НОМЕР_8 та повідомив що автомобілі з гречкою знаходяться біля КХП. Невідомий чоловік (ОСОБА_3) відповів, що на даний час по сімейним обставинам не зможе під'їхати на територію КХП № 2, в смт Десна, через що направив туди свого заступника на ім'я ОСОБА_19, який користується мобільним номером телефону НОМЕР_9. В подальшому невстановлена особа на ім'я ОСОБА_19, представляючись для потерпілих співробітником ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2», для ОСОБА_5 - власником зерна гречки, а для працівників даного комбінату власником зерна гречки, що працює з ОСОБА_5, здійснив фактичний продаж вказаної гречки ОСОБА_5, розвантаживши її на території ТОВ «ВКХ №2», за що отримав від ОСОБА_5 готівкові грошові кошти.

В ході проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, а саме проведення допитів потерпілих, свідків, впізнань по фотознімках, проведення тимчасових доступів до операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ «Україна», огляду та аналізу отриманої інформації від даних операторів та ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, встановлено, що особою, яка представлялась «ОСОБА_19» є громадянин ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 користується мобільними терміналами з абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, які фіксувались на місці вчинення злочину та по маршруту руху абонентського номеру НОМЕР_4, яким користувався «ОСОБА_19». ОСОБА_6 раніше неодноразово судимий за вчинення аналогічних злочинів за ст. ч. 2,4 ст. 358, ч.2,4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України. Крім того встановлено, що в повсякденному житті ОСОБА_6 пересувається на автомобілі марки «Mazda» на іноземній реєстрації, номерний знак НОМЕР_10, яким також користується громадянин ОСОБА_7, що являється нареченим доньки ОСОБА_6 - громадянки ОСОБА_8.

В день вчинення злочину, а саме 23 лютого 2018 року, під час вчинення шахрайських дій, та в повсякденному житті ОСОБА_6, використовуючи вищевказані абонентські номера активно спілкується з громадянином ОСОБА_2 (прізвище до одруження ОСОБА_20) ОСОБА_9, який проживає за адресою: АДРЕСА_3, використовує абонентські номера НОМЕР_5, НОМЕР_6, які в певний період часу використовувались в одному мобільному терміналі з абонентським номером НОМЕР_7, що використовувався невідомою собою «ОСОБА_3» для вчинення даного шахрайства. ОСОБА_2 раніше неодноразово судимий за вчинення аналогічних злочинів за ст. ст. ч. 2,3 ст. 185, ч. 2,3 ст. 190 КК України. В повсякденному житті ОСОБА_2 користується автомобілем марки «AUDI А6», на іноземній реєстрації номерний знак НОМЕР_11.

08.11.2018 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

02.11.2018 слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області Ковбасою Ю.П. надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, а саме будинку за адресою: АДРЕСА_1, який, згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить на праві власності громадянину ОСОБА_10, з метою відшукання та вилучення: мобільних терміналів та сім-карток операторів мобільного зв'язку; мобільних терміналів у виді планшету; комп'ютерної техніки; електронні носії інформації; документів щодо відкриття рахунків в фінансових установах, в тому числі банківських рахунків в банках не емітентах; банківських карток та карток фінансових установ, щодо розпорядження рахунками; статутних документів на суб'єкти господарювання; документів про фінансово - господарську діяльність суб'єктів господарювання (договори, додаткові договору, накладні, інвойси, товарно-транспортні накладні, чеки, квитанції, платіжні документи на інше); печаток суб'єктів господарювання; документів та копій документів, що стосуються набуття у власність (користування) майна в період часу з лютого 2018 року (чеки, квитанції, договори про купівлю, інше); грошових коштів та цінностей законність походження яких не підтверджується документально; записників та будь - яких інших чернових записів, нотатків, що свідчать про зв'язок ОСОБА_2 з іншими особами, та які можуть свідчити про вчинення ОСОБА_2 шахрайських дій.

07.11.2018 відповідно до вищевказаної ухвали слідчого судді було проведено обшук в приміщенні за місцем проживання ОСОБА_2, а саме будинку за адресою: АДРЕСА_1, під час проведення якого було виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, забезпечення збереження речових доказів та визнання їх допустимими, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, керуючись вимогами ст. 40, 170,171,237 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 12018020100000215 від 24.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що санкція статті ч. 4 ст. 190 КК України передбачає конфіскацію майна, а також те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з'ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції Очеретного Віталія Володимировича, про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції Очеретного Віталія Володимировича - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку 07 листопада 2018 року, за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

1.1. Стартовий пакет оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_12;

1.2. Стартовий пакет оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» без сім картки з абонентським НОМЕР_13;

1.3. Стартовий пакет оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» без сім картки з абонентським НОМЕР_14;

1.4. Стартовий пакет оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» без сім картки з абонентським НОМЕР_15;

1.5. Упакування від стартового пакету оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» без сім картки з абонентським НОМЕР_16;

1.6. Блокнот з чорновими записами;

1.7. Аркуші паперу формату А4 та фрагменти аркушів паперу формату А4 з чорновими записами та відтисками печатки ТОВ «ПХТ» (інд. №31176202), в загальній кількості 14 аркушів;

1.8. USB накопичувач маркування «SP Silicon Power» об'ємом 8 GB;

1.9. Печатка круглої форми з написом «BEAUTISALON»;

1.10.Оригінали та копії установчих документів щодо суб'єкта господарювання ТОВ «Авентіс трейд» (ЄДРПОУ 40583157), а саме: опис документів що подаються для реєстрації державному реєстратору, копія наказу №3/2016-К, договір купівлі - продажу частки в статутному капіталі, протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Авентіс трейд» від 16.06.16, Протокол №2 загальних зборів учасників товариства від 21.07.2016, виписка з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Авентіс трейд», договір - анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку між ПАТ «Укрсиббанк» та ТОВ «Авентіс трейд» від 27.07.2016, додаткова угода №1 до договору - анкети відкриття на обслуговування рахунку №03620128101 від 27.07.2016, витяг №1626554508154 з реєстру платників податків на додану вартість, статут ТОВ «Авентіс Трейд»;

1.11. Копії установчих документів ряду суб'єктів господарювання, а саме:

ТОВ «Унітехнозбуд» (код ЄДРПОУ 37176454), а саме: копія свідоцтва про державну реєстрацію серії А01 №603981, копія свідоцтва №100297016 про реєстрацію платника податків на додану вартість, копія довідки про взяття на облік платника податків, копія довідки з ЄДРПОУ серії АБ №240038;

ТОВ «ТРОКОСПРОМОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 37176365), а саме: копія довідки з ЄДРПОУ АБ №240036, лист з реквізитами, копія свідоцтва №100296266 про реєстрацію платника податку на додану вартість, копія довідки про взяття на облік платника податків, копія свідоцтва про державну реєстрацію серія А01 №603980;

ТОВ «ЦЕНТР ІНТЕГ» (ЄДРПОУ 36483068), а саме: копія свідоцтва про державну реєстрацію А01 №370275, копія свідоцтва №100259278 про реєстрацію платника податку на додану вартість, копія довідки про взяття на облік платника податків, копія довідки з ЄДРПОУ АА 207081;

ПП «АДМ ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 33565419), а саме: копія свідоцтва про державну реєстрацію А01 №249267, копія довідки про взяття на облік платника податків;

ТОВ «ТЕРМОТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 35431265), а саме: копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи А 01 211989, копія свідоцтва №100089332 про реєстрацію платника податку на додану вартість, копія довідки про взяття на облік платника податків, копія довідки з ЄДРПОУ АА №193823;

ТОВ «МД ГРУП А.Г.» (ЄДРПОУ 37037937) а саме: копія свідоцтва про державну реєстрацію А01 №603737, копія довідки з ЄДРПОУ АА №349462, копія свідоцтва №100291485 про реєстрацію платника податку на додану вартість;

ТОВ «УКРТЕХІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 35839497), а саме: копія довідки з ЄДРПОУ АА №201052, копія свідоцтва про державну реєстрацію А01 №217835, копія свідоцтва №100118753 про реєстрацію платника податку на додану вартість, копія довідки про взяття на облік платника податків;

ТОВ «НОДЕКСЕПТ» (ЄДРПОУ 37032829), а саме: копія свідоцтва про державну реєстрацію А01 №212761, копія свідоцтва №100279829 про реєстрацію платника податку на додану вартість, копія довідки з ЄДРПОУ АА №344234;

ТОВ «Союз - Трейд - Україна» (ЄДРПОУ 36176165), а саме: копія свідоцтва про державну реєстрацію А01 №304324, копія довідки з ЄДРПОУ АА №152526, копія довідки про взяття на облік платника податків, копія свідоцтва №100154524 про реєстрацію платника податку на додану вартість, копія довідки з ЄДРПОУ АА №152528;

ТОВ «КАЛІОН ГРУП» (ЄДРПОУ 35431223), а саме: копія свідоцтва про державну реєстрацію А01 №211980, копія довідки про взяття на облік платника податків, копія довідки з ЄДРПОУ АА №180147;

ТОВ «ЮНІВЕРСТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36293998), а саме: копія свідоцтва про державну реєстрацію серії А01 №212264, копія свідоцтва №100155945 про реєстрацію платника податку на додану вартість, копія довідки з ЄДРПОУ АА №196493, копія довідки про взяття на облік платника податків;

Копія ліцензії АВ №500551;

Лист з реквізитами підприємства ТОВ «Ерідан Комерц»;

Лист з реквізитами підприємства «Сучасник»;

Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_12;

Копія виписки з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Сильвер-СВ»;

Лист з реквізитами ТОВ «Сильвер-СВ»;

Лист з реквізитами ТОВ «Центр Інтег»;

Оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Євробуд - трейд», серії А00 №675654;

Оригінал свідоцтва №10007585 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Євробуд - трейд»;

1.12. Закордонний паспорт серії НОМЕР_17 оформлений на громадянина ОСОБА_2;

1.13. Паспорт громадянина України серії НОМЕР_18 оформлений на громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4;

1.14. Картка платника податків оформлена на громадянина ОСОБА_2;

1.15. Картка платника податків оформлена на громадянина ОСОБА_13;

1.16. Довідка про звільнення №002061 на громадянина ОСОБА_13;

1.17. Ксерокопія паспорту серії НОМЕР_19 на громадянина ОСОБА_13;

1.18. Ксерокопія паспорту серії НОМЕР_20 на громадянина ОСОБА_13;

1.19. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності на громадянина ОСОБА_13;

1.20. Копія свідоцтва про народження громадянки ОСОБА_14;

1.21. Копія свідоцтва про шлюб між ОСОБА_15 та ОСОБА_16;

1.22. Довідка про доходи видана гр. ОСОБА_13;

1.23. Договір оренди (найму) нерухомого майна власної господарської будівлі в садовому товаристві «Воїн-2» від 20.04.2014 укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_21, ОСОБА_17, адреса будівлі: АДРЕСА_4

1.24. Договір оренди (найму) нерухомого майна власної господарської будівлі в садовому товаристві «Воїн-2» від 18.09.2018 укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_21, ОСОБА_17, адреса будівлі: АДРЕСА_4

1.25. Акт прийому здачі жилого приміщення в садовому домі по адресі: АДРЕСА_5 від 20.04.2014;

1.26. Заява - Договір №26202001430940/980/р, щодо обслуговування в ПАТ «СБЕРБАНК» громадянина ОСОБА_2;

1.27. Договір №31/08/2018 купівлі - продажу сільсько - господарської продукції від 31.08.2018 укладений між ПП «Сучасник» (продавець) та ФОП ОСОБА_18;

1.28. Чорнові рукописні записи, а саме: блокнот з коричневою обкладенкою та відірваними в ньому 8-ми аркушами паперу, блокнот з твердою обкладенкою чорного кольору з написом «KARCHER», блокнот з м'якою обкладенкою синього кольору з написом «STUDENT», блокнот в твердій обкладенці зі зображенням жінки із червоною парасолею, блокнот з твердою обкладенкою на застібці, блокнот форматом А4 в твердій обкладенці з написом «Sydney Opera House», блокнот формату А4 в м'якій обкладенці з написом «Соpubook», аркуші паперу формату А4 та фрагменти паперу форматом А4 з чорновими записами, в загальній кількості 11 аркушів;

1.29. Мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі темного кольору, imei-1 № НОМЕР_21;

1.30. Мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі синього кольору, imei № НОМЕР_22;

1.31. Сім картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_23, в телефоні марки «NOKIA» синього кольору;

1.32. Мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі темного кольору із сім картками операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_25, та оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_24;

1.33. Мобільний телефон марки «NOKIA Е-51» imei-1 НОМЕР_28, без сім картки;

1.34. Мобільний телефон марки «HUAWEI» imei-1 НОМЕР_29, з сім карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_27 та сім карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_26

1.35. Мобільний телефон марки «Apple» в корпусі чорного кольору imei № НОМЕР_30 з сім карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_31

1.36. Мобільний телефон марки «Apple» в корпусі чорного кольору imei не відомий, з побитим у верхній частині екраном;

1.37. Планшет марки «Apple Aipad» в корпусі білого кольору imei НОМЕР_33

1.38. Планшет марки «Apple Aipad» в корпусі темного кольору imei НОМЕР_34, з сім карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_32

1.39. Упакування з під мобільного телефону марки «Apple» imei НОМЕР_35

1.40. Упакування з під мобільного телефону марки «Apple» imei НОМЕР_36

1.41. Планшет марки «Apple Aipad» в корпусі темного кольору imei НОМЕР_37 , з пакуванням до нього;

1.42. Ноутбук марки «Acer» в корпусі темного кольору, серійний номер LXARSOX0938296E4041601;

1.43. USB накопичувач марки «Pg» ємкістю 4Gb;

1.44. Печатка у корпусі зеленого кольору ТОВ «Авентис Трейд»;

1.45. Печатка у корпусі синього кольору ФОП «ОСОБА_22»;

Банкнота зовні схожа на купюру номіналом 100 доларів США № ОЕ21711348 НЕ5;

1.46. Банкнота зовні схожа на купюру номіналом 100 доларів США № СК17513961 LK11;

1.47. Стартові пакети оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» без сім карток, із зазначеними абонентськими номерами :

НОМЕР_38

1.48. Стартові пакети оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» без сім карток, із зазначеними абонентськими номерами :

НОМЕР_39

1.49. Стартові пакети оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» без сім карток, із зазначеними абонентськими номерами :

НОМЕР_40

1.50. Стартові пакети оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» з сім картками що мають абонентські номера :

НОМЕР_41

1.51. Стартовий пакет оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» з сім карткою, що має абонентський номер: НОМЕР_42

1.52. Стартові пакети оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» з сім карткою, що має абонентський номер: НОМЕР_43

1.53. Сім картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» номер не встановлений;

1.54. Упакування до стартових пакетів операторів мобільного зв'язку:

ПрАТ «Київстар» № абонентського номеру не встановлений, без сім картки;

оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № абонентського номеру не встановлений, без сім картки;

оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» № абонентського номеру не встановлений, без сім картки;

1.55. Чернові записи, а саме :

блокнот в твердій обкладинці з написом «office notbook»;

аркуші паперу формату А-4з чорновими записами в загальній кількості 5 аркушів;

лист формату А-4 з назвою та реквізитами підприємства щодо ТОВ «ЕРІДАН-КОНЕРИ»;

1.56. Грошові кошти у вигляді банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США, в кількості 4 (чотири) купюри із зазначенням наступних серій :

JL 17824911 LN,

JS 88724213 BJ10,

LB78313491 WB2,

BB92323817 JB2;

1.57. Мобільний телефон марки «Lenovo» в корпусі червоного кольору, імей не встановлений;

1.58. Мобільний телефон марки «NOKIA», в корпусі чорного кольору, imei-1 НОМЕР_44, з сім-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_45

1.59. Мобільний термінал марки «Lenovo» чорвоного кольору імей не встановлено;

1.60. Мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі чорного кольору, imei-1 НОМЕР_46 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_45

1.61. Мобільний термінал марки «Apple iPhone» в корпусі білого кольору без сім-картки, імей не встановлено;

1.62. Упакування від мобільного телефону марки «Apple iPhone» імей НОМЕР_47

1.63. Упакування від мобільного телефону марки «Apple iPhone» імей НОМЕР_48

1.64. Стартові пакети оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» без сім карток, із зазначеними абонентськими номерами :

НОМЕР_49

1.65. Стартові пакети оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» без сім карток, із зазначеними абонентськими номерами :

НОМЕР_50

1.66. Стартовий пакет оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» без сім картки, із зазначеним абонентським номером : НОМЕР_51

1.67. Три сім-картки оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» номера яких не встановлено;

1.68. Чотири сім-картки оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» номера яких не встановлено;

1.69. USB- накопичувач із маркуванням «Transcena» ;

1.70. Два комплекти ключів до автомобіля «Audi».

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції Очеретного Віталія Володимировича.

Зобов'язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований - підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя