Ухвала суду № 77829667, 13.11.2018, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/2891/18

Провадження №: 1-кс/332/1203/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2018 р.

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя Марченко Н.В. при секретарі - Фурдак В.Й., за участю слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1М, яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, яке надійшло до суду 26.10.2018 року на підставі матеріалів кримінального провадження внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015080030002447 від 03.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, в якому вказане наступне.

У провадженні слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080030002447від 03.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2015 до Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області, надійшло повідомлення про те, що до МКЛ № 5 в місті Запоріжжя, був доставлений ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з тілесними ушкодженнями, які він отримав поблизу будинку № 47 по вулиці Лізи Чайкіної, в місті Запоріжжя.

06.05.2015 ОСОБА_3 помер у міській клінічній лікарні № 5.

Згідно висновку експерта № 3246 від 20.11.2015 причиною смерті ОСОБА_3, стала закрита черепно-мозкова травма, що виразилася переломом зводу черепа, крововиливами під і над оболонками в речовину головного мозку, ускладнююча набряком головного мозку. Закрита черепно - мозкова травма, кваліфікується як небезпечна для життя, має ознаки тяжких тілесних ушкоджень, що за ознакою є небезпечною для життя і полягає в прямій причині з настанням смерті ОСОБА_3 Закрита черепно - мозкова травма утворилася в результаті скоріш за все неоднократних (не менше двох) ударних травматичних впливів тупими твердими предметами, у праву скроневу область і в ліву скроневу лобову область, що підтверджуватися локалізацією умовного перелому кісток черепа, крововиливами в м'які тканини, а також характером ушкоджень головного мозку. Більш детально описати характер травмуючого предмета і механізму утворення ушкоджень не надалося можливим, через тривале перебування потерпілого на стаціонарному лікуванні та проведення хірургічного втручання (трепанацією черепа).

Допитана в якості свідка ОСОБА_4, яка являється рідною сестрою загиблого ОСОБА_3, пояснила, що 03.10.2015 року, знаходячись біля кінцевої зупинки «Кінцева», розташованої в м. Запоріжжі по вул. Л. Чайкіної, у ОСОБА_3 з хлопцем за ім’ям ОСОБА_5 виник конфлікт, у зв’язку з чим ОСОБА_3 звернувся до неї та її чоловіка ОСОБА_5 за допомогою. Після чого вони підійшли до магазина «Корнер», розташованого на кінцевій зупинці в м. Запоріжжі разом з ОСОБА_3, де побачили, що там вже знаходилось приблизно вісім чоловіків, між якими у ОСОБА_3 і ОСОБА_5 виник словесний конфлікт. Також через деякий час на місце конфлікту приїхали працівники міліції, у зв’язку з чим вказані особи покинули місце злочину та побігли в одному напрямку що й ОСОБА_3, а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 побігли в іншому напрямку. Через деякий час повернувшись на місце конфлікту ОСОБА_4 побачила біля магазину «Корнер» який знаходиться неподалік зупинки «Кінцевій» двоюрідного брата ОСОБА_6 який їй повідомив про те, що він знайшов ОСОБА_3, неподалік від місця конфлікту, який лежав на підлозі без свідомості, у зв’язку з чим ОСОБА_4, викликала швидку медичну допомогу. Також ОСОБА_4 вказала, що ОСОБА_3 користувався двома банківськими картками «ПриватБанк» та «Ощадбанк». 03.10.2015 на мобільний телефон її брата ОСОБА_3, який перебував у неї, надійшли повідомлення від банківської установи про спроби зняття грошових коштів. Банківських карток після отримання тілесних ушкоджень у ОСОБА_3 виявлено не було.

Згідно відповіді ЗОУ АТ «Ощадбанк» по банківській картці 5167-0381, яка належала ОСОБА_3, за адресою місто Запоріжжя, вулиця Тенісна, будинок 4, 03 жовтня 2015 року о 04 годині 06 хвилин було здійснено дві невдалі спроби зняття коштів, але банкомат за вказаною адресою не належить ЗОУ АТ «Ощадбанк»

На даний час для встановлення обставин вчиненого правопорушення, зокрема – встановлення наявності банківських рахунків у ОСОБА_3, надходження на них грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунків, проведення інших банківських операцій по рахункам ОСОБА_3, задля встановлення осіб, які можуть бути причетними до нанесення йому тілесних ушкоджень, від який останній помер, виникла нагальна потреба у розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять банківську таємницю, відносно ОСОБА_3 з метою встановлення особи, яка намагалася зняти грошові кошти з картки загиблого.

За таких підстав, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на отримання інформації членам слідчо-оперативної групи з АТ «Ощадбанк» щодо того чи був ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт громадянина України СВ 841104, виданий Заводським РВ ГУМВС України в Запорізькій області 24 березня 2011 року, ідентифікаційний номер 314331313.0, клієнтом АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 0032129, МФО 300465), номерів щодо відкритих на його ім'я рахунків, банківських карток, та руху коштів за ними, з можливістю вилучення відповідних копій або оригіналів документів. У зв’язку з викладеним в клопотанні ставиться питання про надання доступу до вказаних документів із можливістю вилучення їх копій або оригіналів.

Слідчий та прокурор клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримали та просили його задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

Представник юридичної особи у якої знаходяться документи в судове засідання не зявився, повідомлений вчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяв та клопотань від нього не надходило, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.

У ході досудового розслідування встановлено, що з метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в документах, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», оскільки 03 жовтня 2015 року о 04 годині 06 хвилин було здійснено дві невдалі спроби зняття коштів, але банкомат за вказаною адресою не належить ЗОУ АТ «Ощадбанк»

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки за змістом статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями статті 61 названого Закону України «Про банки і банківську діяльність», відтак, неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Без розкриття банківської таємниці вищевказану інформацію здобути не можливо.

Враховуючи наведені норми процесуального права, з метою повноти та всебічності розгляду кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), яке розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Госпітальна, 12-Г,оскільки слідчим в судовому засіданні доведено та підтверджено документально, що документи до яких просять надати тимчасовий доступ і які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), яке розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Госпітальна, 12-Г, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того, слідчим доведено використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, отже в цій частині клопотання підлягає задоволенню з огляду на його доведеність та обґрунтованість, щодо вимог слідчого про надання дозволу членам слідчо-оперативної групи, а саме: слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7, оперуповноваженим СКП Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНГІ в Запорізькій області ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в цій частині, з підстави того, що в доданих до клопотання матеріалах відсутні процесуальні документи, що уповноважують вищевказаних осіб на проведення слідчо – оперативних дій по даному кримінальному провадженню..

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_1, дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу, до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), яке розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Госпітальна, 12-Г, щодо того чи був ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт громадянина України СВ 841104, виданий Заводським РВ ГУМВС України в Запорізькій області 24 березня 2011 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, клієнтом АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 0032129, МФО 300465), номерів щодо відкритих на його ім'я рахунків, банківських карток, та руху коштів за ними, з подальшим вилученням відповідних копій.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 04.12.2018 року включно.

Роз’яснити володільцю інформації в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою знайдення та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В.Марченко