Ухвала суду № 77829584, 14.11.2018, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

14.11.2018

Провадження 1-кс/331/5280/2018

ЄУН 331/4389/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Антоненко М.В., при секретарі Андрієнко С.О., за участю прокурора Воронцова М.М., захисника Денщік М.С. розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області Радченка Є.В., відносно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Гусарка, Куйбишевського району, Запорізької області, українця, громадянина України, освіта вища, не одруженого, офіційно не працевлаштованого, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_4, раніше не судимого.

про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання по кримінальному провадженню № 12018080020001469, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням до слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання по кримінальному провадженню № 12018080020001469, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, у ОСОБА_3 виник умисел на заволодіння чужим майном, а саме: квартирою АДРЕСА_3, тому звернувся до невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою виконання заздалегідь підготовленого злочинного плану та надалі виконуючи роль організатора, в період з 25 жовтня 2016 року по 24 листопада 2016 року, за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими особами, матеріали відносного яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до підготовленого ОСОБА_3 злочинного плану з розподіленням ролей, відповідно до яких невстановлені в ході досудового розслідування особи, реалізуючи свій злочинний намір направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства, у особливо великих розмірах, повинні виготовити підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, скласти та оформити підроблену довіреність від імені ОСОБА_6, в якій остання уповноважує ОСОБА_7 представляти її інтереси зі всіма необхідними повноваженнями в усіх компетентних органах, подарувати ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, квартиру АДРЕСА_3, а ОСОБА_4, відповідно до своєї ролі, повинен користуючись своїми навичками водіння, за допомогою транспортного засобу «Toyota Camry», державний номерний знак НОМЕР_1, який перебуває у його власності, привезти ОСОБА_3 до м. Ялта, Автономної Республіки Крим, для відчуження ОСОБА_7 квартири, належної ОСОБА_6, шляхом підписання договору дарування вказаного нерухомого майна з обдаровуваним - ОСОБА_3, після чого відвезти ОСОБА_3 та ОСОБА_7 з м. Ялта, Автономної Республіки Крим до м. Запоріжжя.

Крім того, при невстановлених слідством обставинах, невстановлені особи матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, за вказівкою ОСОБА_3, підробили паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, який згідно відомостей УДМС України в Запорізькій області виданий Чернігівським РВ УМВС в Запорізькій області іншій особі, який не відповідає фотокартці та персональним даним ОСОБА_6, значиться втраченим, містить суперечності та невідповідності у підписах посадових осіб.

Надалі, діючи згідно підготовленого злочинного плану ОСОБА_3, ОСОБА_5 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, реалізуючи підготовлений ОСОБА_3 злочинний план, 08.11.2016 року, знаходячись в нотаріальній конторі нотаріуса ОСОБА_8, за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_6 та маючи при собі підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, зі своєю власною вклеєною фотокарткою в ньому, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 не має наміру відчужувати своє нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_3 міста Ялта, Республіка Крим, ввівши приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 в оману, оформила довіреність зареєстровану в реєстрі нотаріальних дій під №1444, згідно якої, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, уповноважує ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, представляти інтереси ОСОБА_6 зі всіма необхідними повноваженнями в усіх компетентних органах, підприємствах, установах, організаціях Російської Федерації, незалежно від їх форми власності, галузевої приналежності, порядку підпорядкування, в тому числі в органах нотаріату, Державному комітеті по державній реєстрації і кадастру Автономної Республіки Крим, в будь-яких інших органах, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно і угод з ним, в бюро технічної інвентаризації, в місцевій адміністрації, в будь-якій експертній організації, в органах влади та їх виконавчих органах, в органах місцевого самоврядування, в багатофункціональних центрах, будь-яких банках та щших компетентних органах, з будь-яких питань, що стосуватимуться належної ОСОБА_6 квартири АДРЕСА_2; подарувати ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, квартиру АДРЕСА_2.

В подальшому, 23 листопада 2016 року, ОСОБА_7, отримав від ОСОБА_4, копію підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, з вклеєною в ньому фотокарткою його знайомої ОСОБА_5 та довіреність, у якій згідно висновку експерта №410-17 від 07.09.2017 року, підпис, виконаний від імені ОСОБА_6 та розміщений в графі «Підпис» оригіналу другого екземпляра довіреності від імені ОСОБА_6, бланк НВА 943677, реєстраційний номер 44699332 від 08.11.2016 року, номер у реєстрі нотаріальних дій: 1444, посвідченої нотаріусом ОСОБА_8, виконаний не ОСОБА_6, а ОСОБА_5 з наслідуванням її справжнього підпису.

Після чого, на наступний день, 24.11.2016, у невстановлений досудовим слідством час, та місці, ОСОБА_4, діючи згідно раніше підготовленого злочинного плану ОСОБА_3, надав власний транспортний засіб, користуючись своїми навичками водіння транспортного засобу «Toyota Camry», державний номерний знак НОМЕР_1, який перебуває у власності останнього, шляхом перевезення ОСОБА_3 до м. Ялта, Автономної Республіки Крим, для укладення договору дарування нерухомого майна обдаровуваному, будучи довіреною особою організатора групи, сприяв ОСОБА_7, та іншим невстановленим особам в оформленні всіх необхідних реєстраційних документів, для відчуження нерухомого майна, з метою вчинити злочин, а саме: шахрайським шляхом заволодіти майном ОСОБА_6, а саме квартири АДРЕСА_2

Надалі, ОСОБА_7 відповідно до підготовленого злочинного плану ОСОБА_3 з розподіленням ролей, використовуючи підроблений документ, а саме: довіреність №1444 від 08.11.2016 року, яку він попередньо отримав від ОСОБА_4, згідно якої ОСОБА_7, уповноважений розпоряджатися майном ОСОБА_6, завідомо і достовірно знаючи, що вказана довіреність на право розпорядження майном ОСОБА_6, підроблена та оформлена без її відома, з метою заволодіння шахрайським шляхом в особливо великих розмірах, належним останній об'єктом нерухомості, усвідомлюючи, що він не має законних прав розпоряджатися майном, що належить ОСОБА_6, перебуваючи на території Автономної Республіки Крим в невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, уклав з ОСОБА_3, договір дарування з відображенням власного підпису, згідно якого ОСОБА_7 подарував ОСОБА_3, належну ОСОБА_6 квартиру АДРЕСА_2

Таким чином, ОСОБА_3, організував злочин, створив організовану групу та керував нею, при цьому забезпечував її фінансування, а після шахрайським шляхом заволодів майном ОСОБА_6, а саме: квартирою АДРЕСА_2, вартістю 11 069 258 гривень 00 копійок без урахування ПДВ, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і за цим критерієм є особливо великим розміром.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, у ОСОБА_3 виник умисел на заволодіння чужим майном, а саме: нежитловим приміщенням-апартаментами АДРЕСА_3, тому звернувся до невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою виконання заздалегідь підготовленого злочинного плану та надалі виконуючи роль організатора, в період з 15 січня 2017 року по 20 лютого 2017 року, за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими особами, матеріали відносного яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до підготовленого ОСОБА_3 злочинного плану з розподіленням ролей, відповідно до яких невстановлені в ході досудового розслідування особи, реалізуючи свій злочинний намір направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства, у особливо великих розмірах, повинні виготовити підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, скласти та оформити підроблену довіреність від імені ОСОБА_6, в якій остання уповноважує ОСОБА_9 розпоряджатися належним їй майном, а саме: нежитловим приміщенням-апартаментами АДРЕСА_3, а ОСОБА_4, відповідно до своєї ролі, попередньо узгодженої з організатором ОСОБА_3, повинен користуючись своїми навичками водіння, за допомогою транспортного засобу «Toyota Camry», державний номерний знак НОМЕР_1, який перебуває у його власності, привезти до м. Ялта, Автономної Республіки Крим, ОСОБА_9 для відчуження ним нежитлового приміщення-апартаментів, належних ОСОБА_6, шляхом підписання договору купівлі-продажу вказаного нерухомого майна з його покупцем.

Крім того, при невстановлених слідством обставинах, невстановлені особи матеріали відносно яких виділені в окреме провадження за вказівкою ОСОБА_3, виготовили підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, який згідно відомостей УДМС України в Запорізькій області виданий Чернігівським РВ УМВС в Запорізькій області іншій особі, який не відповідає фотокартці та персональним даним ОСОБА_6, значиться втраченим, містить суперечності та невідповідності у підписах посадових осіб.

Надалі, діючи згідно підготовленого злочинного плану, ОСОБА_5 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, реалізуючи підготовлений ОСОБА_3 злочинний план, 20.02.2017 року, знаходячись в нотаріальній конторі нотаріуса ОСОБА_10, за адресою: АДРЕСА_5, ОСОБА_5 видаючи себе за ОСОБА_6 та маючи при собі підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, зі своєю власною вклеєною фотокарткою в ньому, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 не має наміру відчужувати своє нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення-апартамент АДРЕСА_6, ввівши приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 в оману, оформила довіреність зареєстровану в реєстрі нотаріальних дій під №175, згідно якої, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, уповноважує ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, підготувати документи для відчуження та продати за ціною та на умовах на його власний розсуд нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення-апартамент АДРЕСА_7.

В подальшому, 22 березня 2017 року, ОСОБА_9, отримав від ОСОБА_4, копію підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 та довіреність, у якій згідно висновку експерта №412-17 від 08.09.2017 року, підпис, виконаний від імені ОСОБА_6 та розміщений в графі «Підпис» оригіналу другого екземпляра довіреності від імені ОСОБА_6, бланк НВХ 515637, реєстраційний номер 45131693 від 20.02.2017 року, номер у реєстрі нотаріальних дій: 175, посвідченої нотаріусом ОСОБА_10, виконаний не ОСОБА_6, а іншою особою з наслідуванням її справжнього підпису.

Після чого, в цей день, 22.03.2017 року, у невстановлений досудовим слідством час, та місці, ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, надав власний транспортний засіб, користуючись своїми навичками водіння, транспортного засобу «Toyota Camry», державний номерний знак НОМЕР_1, який перебуває у власності останнього, шляхом перевезення ОСОБА_9, разом з підробленими документами до м. Ялта, Автономної Республіки Крим для укладення ним договору купівлі-продажу нерухомого майна з його покупцем, будучи довіреною особою організатора групи ОСОБА_3, сприяв ОСОБА_9, та іншим невстановленим особам в оформленні всіх необхідних реєстраційних документів, для відчуження нерухомого майна, з метою вчинити злочин, а саме: шахрайським шляхом заволодіти майном ОСОБА_6, а саме приміщенням-апартаментами АДРЕСА_8.

Надалі ОСОБА_9 відповідно до підготовленого ОСОБА_3 злочинного плану з розподіленням ролей, використовуючи підроблений документ, а саме: довіреність №175 від 22.02.2017 року, яку він попередньо отримав від ОСОБА_11 згідно якої ОСОБА_9 уповноважений рІЙпоряджатися майном ОСОБА_6, завідомо і достовірно знаючи, що вказана довіреність на право розпорядження майном ОСОБА_6, підроблена та оформлена без її відома, з метою заволодіння шахрайським шляхом в особливо великих розмірах, належним останній об'єктом нерухомості, усвідомлюючи, що вони не мають законних прав розпоряджатися майном, що належить ОСОБА_6, перебуваючи на території Автономної Республіки Крим в невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, уклав з ОСОБА_12, договір купівлі-продажу з відображенням власного підпису, згідно якого ОСОБА_9 продав, а ОСОБА_12 придбав належне ОСОБА_6 нежитлове приміщення-апартамент АДРЕСА_6.

Таким чином, ОСОБА_3, організував злочин, створив організовану групу та керував нею, при цьому забезпечував її фінансування, а після шахрайським шляхом заволодів майном ОСОБА_6 - приміщенням-апартаментом АДРЕСА_2, вартістю 8 076 458 гривень 00 копійок без урахування ПДВ, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і за цим критерієм є особливо великим розміром.

Вина ОСОБА_3, повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженні доказами, а саме: показами свідків, копією паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, виданого 07.12.2010 Чернігівським РВ УМВС України в Запорізькій області; довіреністю № 1444 від 08.11.2016 року; довіреністю № 175 від 22.02.2017 року та іншими матеріалами кримінального провадження.

Однак, у слідства є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_3, може перешкоджати прийняттю відносно себе процесуальних рішень а також сховатися від слідства, оскільки він офіційно не працевлаштований та не має постійного джерела доходу, у зв'язку з чим слідство вважає що останній може переховуватися або ж ігнорувати заплановані слідчі дії у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим просить суд застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Прокурор у судовому засідання внесене клопотання підтримав.

Підозрюваний ОСОБА_3 та його захисник адвокат Денщік М.С. в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що обрання ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання сприятиме запобіганню вчиненню ним інших кримінальних правопорушень та існує ймовірність переховування від органів досудового розслідування.

Крім того, як вбачається з доданих до клопотання про застосування запобіжного заходу матеріалів, підставою застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо ОСОБА_3 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області Радченка Є.В. про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_3 є доведеним та обґрунтованим, у зв'язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176-179, 184, 194, 195 України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області Радченка Є.В. про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання по кримінальному провадженню № 12018080020001469 від 19.06.2018 року, відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваного у вчиненні злочину за ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покласти обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України строком на 2 (два) місяці, а саме:

1) Прибувати до кабінету слідчого Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області Радченка Є.В. (каб. № 27) за першим викликом слідчого, прокурора.

2) не відлучатися за межі Запорізької області без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Роз'яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов'язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин, не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді доручити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа про кримінальне правопорушення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко