Ухвала суду № 77825630, 02.11.2018, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2507/15-к

Провадження № 1-кс/265/4325/18

У Х В А Л А

про скасування арешту майна

02 листопада 2018 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник І.Г., за участю секретаря судового засідання Гусєвої К.С., розглянувши клопотання директора ТОВ «СПС-СНАБ» Кемічеджи В.Л. про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження №32015050000000009, -

В С Т А Н О В И В:

31 жовтня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування поданого клопотання заявник посилався на те, що слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області 28 квітня 2015 року за наслідком розгляду клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 25.02.2015 року за №32015050000000009, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, було накладено арешт на усі грошові кошті, які знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3, що належать ТОВ "СПС-СНАБ" (код 33760310), а також на видаткову частину зазначених рахунків в АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" (МФО 320627), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку. Зазначав, що постановою старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області від 25.04.2017р. кримінальне провадження,внесене до ЄРДР за №32015050000000009 від 25.02.2015 року було закрито у зв'язку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ «СПС-СНАБ» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України. На підставі переліченого просив скасувати арешт, накладений слідчим суддею 28 квітня 2015 року.

Старший слідчий 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Ламшина О.О. в письмовій заяві на адресу суду не заперечувала проти задоволення клопотання.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про скасування арешту майна, виходячи з наступного вмотивування.

За ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим встановлено, що у провадженні Управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області перебували матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 25.02.2015 року за №32015050000000009, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя від 28 квітня 2015 року було накладено арешт на усі грошові кошті, які знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3, що належать ТОВ "СПС-СНАБ" (код 33760310), а також на видаткову частину зазначених рахунків в АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" (МФО 320627), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку.

Обґрунтуванням накладення арешту на таке майно стала мета забезпечення цивільного позову, а також виконання вироку суду стосовно можливої конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому за ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до постанови старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області від 25.04.2017р. кримінальне провадження,внесене до ЄРДР за №32015050000000009 від 25.02.2015 року, було закрито у зв'язку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ «СПС-СНАБ» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Тому слідчий суддя, враховуючи наслідки арешту майна для його власника через фактичне обмеження права власності таким майно, вважає доцільним скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 28 квітня 2015 року.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання директора ТОВ «СПС-СНАБ» Кемічеджи В.Л. про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження №32015050000000009, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 28 квітня 2015 року на усі грошові кошті, які знаходяться на рахунках: НОМЕР_1 НОМЕР_2, НОМЕР_3, що належать ТОВ "СПС-СНАБ" (код 33760310), а також на видаткову частину зазначених рахунків в АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" (МФО 320627), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя____