Ухвала суду № 77825216, 09.11.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/8274/18

Провадження № 1-кс/204/2831/18

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2018 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Токар Н.В.,

за участю секретаря Невеселої К.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Бурчак С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №42018041690000268 від 24.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09 листопада 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Бурчак С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №42018041690000268 від 24.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Чечеілвського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42018041690000268, відомості про яке внесені до ЄРДР 24.10.2018 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами грошовими коштами у сумі 100 тис. грн., які належали ОСОБА_2

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 через мережу Інтернет знайшов оголошення, про продаж ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2) сільськогосподарської техніки, а саме трактора. В подальшому 29.03.2018 ОСОБА_2 прибув до офісу ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД», який розташований у м.Дніпро, вул.Шмідта, буд.14, та під час бесіди представник вказаного товариства шляхом обману змусив ОСОБА_2 перерахувати грошові кошти у сумі 100 тис. грн. на рахунок ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «АБ» «Радабанк» начебто за купівлю трактора. Також, між ОСОБА_2 та невстановленою особою, яка видавала себе за керівника ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» був укладений договір, на підставі якого ОСОБА_2 перерахував грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД». Таким чином, грошові кошти у сумі 100000 грн. шляхом обману були привласнені посадовими особами ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД».

Також, згідно допиту свідка ОСОБА_3, який є керівником ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД», останній повідомив, що він не являється керівником вказаного підприємства, жодних договорів не укладав, до фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» не має жодного відношення.

Таким чином, під час під досудового розслідування, з метою повного всебічного, повно і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів щодо розрахункових рахунків відкритих посадовими особами ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» в банківських установах, на які ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» можуть перераховувати грошові кошти одержані злочинним шляхом, а також з метою встановлення осіб які заволоділи грошовими коштами, що перебувають у володінні ДПІ у Центральному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, а саме: податкова справа ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2), реєстраційні документи, податкові декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками та уточнюючими розрахунками за 2018 рік, податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форми 1 ДФ) за 2018 роки, договір на подачу електронної звітності, перелік розрахункових рахунків з зазначенням номерів рахунків та реквізитів банківських установ відкритих ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2).

Вказані документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 42018041690000268 та можуть бути використані, як докази у ньому.

За допомогою отриманих документів, під час кримінального провадження буде встановлено осіб, які заволоділи грошовими коштами, а також місце перебування грошових коштів, якими шляхом обману заволоділи особи, які видавали себе за керівника ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 42018041690000268 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити: податкову справу ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2), реєстраційні документи ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2), податкові декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками та уточнюючими розрахунками за 2017-2018 роки подані ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2), податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форми 1 ДФ) ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2) за 2017-2018 роки, договір на подачу електронної звітності з ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2), перелік розрахункових рахунків з зазначення номерів рахунків та реквізитів банківських установ відкритих ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2), які перебувають у володінні ДПІ у Центральному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, будинок 22.

Прокурором через канцелярію суду була подана письмова заява про про розгляд клопотання за його відсутності; та у зв'язку з неприбуттям в судове засідання останнього, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, прокурором доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої прокурор клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у ДПІ у Центральному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою місто: Дніпро, вулиця Княгині Ольги, будинок 22.

Однак, в обґрунтування поданого клопотання прокурором не доведено, яке значення у кримінальному провадженні №42018041690000268 мають речі та документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, а саме: податкова справа ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2), реєстраційні документи ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2), податкові декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками та уточнюючими розрахунками за 2017-2018 роки подані ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2), податкові розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форми 1 ДФ) ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2) за 2017-2018 роки, договір на подачу електронної звітності з ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2), та що передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, прокурором у клопотанні не доведено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, а саме: податкової справи ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2), реєстраційні документи ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2), податкові декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками та уточнюючими розрахунками за 2017-2018 роки подані ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2), податкові розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форми 1 ДФ) ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2) за 2017-2018 роки, договір на подачу електронної звітності з ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2), є неможливим.

Проте, прокурором доведено, що розрахункові розрахунки із зазначенням номерів рахунків та реквізитів банківських установ відкритих ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2), які перебувають у володінні ДПІ у Центральному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м.Дніпро, вул. Княгині Ольги, буд. 22, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для можливості встановити місце перебування грошових коштів, яким шляхом обману заволоділи особи, які видавали себе за керівника ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2).

Дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Бурчак С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №42018041690000268 від 24.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Бурчак Сергію Миколайовичу, групі слідчих, а саме: слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Чеченку С.О. та слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Фат Д.В., дозвіл на тимчасовий доступ до переліку розрахункових розрахунків з зазначенням номерів рахунків та реквізитів банківських установ відкритих ТОВ «ІНТЕР-АВТО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2), які перебувають у володінні ДПІ у Центральному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м.Дніпро, вул.Княгині Ольги, буд.22.

В іншій частині клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Бурчак С.М. - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ДПІ у Центральному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз'яснити службовим особам ДПІ у Центральному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Токар