Ухвала суду № 77825051, 31.10.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6362/18

Провадження № 1-кс/202/6714/2018

УХВАЛА

Іменем України

31 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Паська Івана Михайловича, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Вороб’овим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Паська Івана Михайловича про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040000000700 від 23.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-1 КК У країни

Слідчий повідомив, що 23.07.2018 року до СУ ГУНП в Дніпропетровський області надійшов рапорт працівників Управління служби безпеки України в Дніпропетровській області про те, що громадяни Г., Я. та Ф. у складі організованої групи протягом тривалого часу на території Дніпропетровської області здійснюють виготовлення та поширення символіки націонал - соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

Також в ході досудового слідства встановлено механізм проведення розрахунків між безпосереднім виробником предметів злочинної діяльності та кінцевими покупцями таких виробів. Так, встановлено, що громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 користується поточним рахунком, який обслуговуються карткою № НОМЕР_2, що відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299). 07.08.2018 року на вказаний рахунок перераховано грошові кошти, як винагороду за купівлю-продаж одиниці предмету злочинної діяльності.

Тому, з метою отримання нових доказів, перевірки, підтвердження або спростування вже наявних доказів у сукупності з іншим, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ по поточному рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_2, відкритою в АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1-Д, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку який обслуговуються карткою № НОМЕР_2 та усіх поточних рахунків відкритих в АТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299) на гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1 уродженця Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1., у період часу з 01.01.2018 року до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет- провайдера з 01.01.2018 року до часу винесення ухвали; оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточному банківському рахунку, який обслуговуються карткою № НОМЕР_2 та усіх поточних рахунків відкритих в АТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299) на гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1 уродженця Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1. з 01.01.2018 року до часу винесення ухвали; оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) попоточному банківському рахунку, який обслуговуються карткою № НОМЕР_3 та усіх поточних рахунків відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299) на гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1 уродженця Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1., а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразкам ипідписів і відбитками печатки, інші документи, що надають праводовіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» іт.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточному банківському рахунку, який обслуговуються карткою № НОМЕР_2 та усіх поточних рахунків відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570(МФО 305299) на гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1 уродженця Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по поточному банківському рахунку, який обслуговуються карткою № НОМЕР_2 та усіх поточних рахунків відкритих в АТ КБ«ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299) на гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_4 уродженця Полтавської області, зареєстрованого за АДРЕСА_1. з 01.01.2018 до часу винесення ухвали.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ по поточному рахунку, який обслуговуються карткою № НОМЕР_2, відкритою в АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Пасько Івана Михайловича про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Пасько Івану Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_2 відкритою в АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку який обслуговуються карткою № НОМЕР_2 та усіх поточних рахунків відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299) на гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1 уродженця Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1., у період часу з 01.01.2018 року до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет- провайдера з 01.01.2018 року до часу винесення ухвали;

-оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточному банківському рахунку, який обслуговуються карткою № НОМЕР_2 та усіх поточних рахунків відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299) на гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1 уродженця Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1. з 01.01.2018 року до часу винесення ухвали;

-оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточному банківському рахунку, який обслуговуються карткою № НОМЕР_3 та усіх поточних рахунків відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299) на гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1 уродженця Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1., а саме: заяви про відкриття заяви,договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають праводовіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» іт.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточному банківському рахунку, який обслуговуються карткою № НОМЕР_2 та усіх поточних рахунків відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570(МФО 305299) на гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1 уродженця Полтавської області,зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по поточному банківському рахунку, який обслуговуються карткою № НОМЕР_2 та усіх поточних рахунків відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299) на гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_4 уродженця Полтавської області, зареєстрованого за АДРЕСА_1. з 01.01.2018 до часу винесення ухвали.

Строк виконання ухвали до 30 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.