Ухвала суду № 77824940, 30.10.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6358/18

Провадження № 1-кс/202/6711/2018

УХВАЛА

Іменем України

30 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції Гончарук А.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лавровичем А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції Гончарук А.О. про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000817 від 30.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Еллада-7» (ЄДРПОУ 35112493), зареєстровано: м. Дніпро, вул. Пастера, 8А, директор ОСОБА_3 (станом на 26.11.2015 року директором підприємства була ОСОБА_4) 26.11.2015 року до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області подано декларацію ДП 083153271372 про початок виконання будівельних робіт «Будівництво багатоповерхового житлового будинку по пр. ім. Газети «Правда», 17А, за підписом ОСОБА_4 Після того підприємство приступило до будівельних робіт, про що свідчить Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності від 02.12.2015 року, складений інспектором Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області.

Договір оренди земельної ділянки, за адресою м. Дніпро, пр. ім. Газети «Правда», 17А, Дніпропетровською міською радою з ТОВ «Еллада-7» (ЄДРПОУ 35112493) було укладено 15.10.2015 року.

02.11.2015 року ТОВ «Еллада-7» було отримано містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки.

Договір на проектування будівництва житлового будинку було укладено ТОВ «Еллада-7» з ПП Архітектурна майстерня «Аліпов» 29.05.2015 року та вже 08.11.2015 року наказом № 6 директор ТОВ «Еллада-7» ОСОБА_4 затвердила проект будівництва.

Одночасно з цим ОСОБА_4 з 11.11.2015 року обіймала посаду директора та підписанта (без обмежень) в ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВІ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДОБРОБУТ" (ОК "ЖСК "ДОБРОБУТ" Код КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів) який було створено 13.07.2015 року, як неприбуткову організацію.

Незважаючи на те, що всю дозвільну документацію на будівництво отримано саме ТОВ «Еллада-7» з метою мінімізації податків як під час будівництва, так і у подальшому під час продажу новозбудованих квартир, Договір підряду № 29-07-15 від 29.07.2015 року було укладено з ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Моноліт-СОВ» (ЄДРПОУ 30421205) саме ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДОБРОБУТ", яке фактично є замовником будівництва, що суперечить відомостям зазначеним в декларації про початок будівельних робіт.

21.09.2016 року ТОВ «Еллада-7» (ЄДРПОУ 35112493) в особі директора ОСОБА_3 надано до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області декларацію ДП 143162581371 про готовність до експлуатації об'єкта «Будівництво багатоповерхового житлового будинку по пр. ім. Газети «Правда», 17А, (1 черга - 1 секція), в якій також зазначено неправдиві відомості стосовно замовника будівництва.

Таким чином, службові особи ТОВ «Еллада-7», діючи у порушення статті 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», згідно з якою «Інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. Інші способи фінансування будівництва таких об'єктів визначаються виключно законами», закону України «Про кооперацію» внесли до декларацій про початок будівництва та про готовність об'єкта до експлуатації завідомо неправдиві відомості.

Досудовим слідством встановлено, що ОК «ЖСК «ДОБРОБУТ» (ЄДРПОУ 39892596) для здійснення діяльності та розрахунків з ТОВ ПКП «Моноліт-СОВ» (ЄДРПОУ 30421205) використовувався розрахунковий рахунок № 26003060808725, відкритий в КБ «Приватбанк» МФО 305299, а ТОВ ПКП «Моноліт-СОВ» використовувався розрахунковий рахунок № 26007117211001, відкритий в КБ «Приватбанк» МФО 305299.

Ураховуючи викладене, а також беручи до уваги, що відомості про рух грошових коштів на рахунках ОК «ЖСК «ДОБРОБУТ» (ЄДРПОУ 39892596) та ТОВ ПКП «Моноліт-СОВ» (ЄДРПОУ 30421205) та документи, що підтверджують банківські операції, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, з метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів.

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ОК «ЖСК «ДОБРОБУТ» (ЄДРПОУ 39892596) та ТОВ ПКП «Моноліт-СОВ» (ЄДРПОУ 30421205) з можливістю їх вилучення (виїмки), які зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, а саме: оригіналу юридичної справи підприємства ОК «ЖСК «ДОБРОБУТ» (ЄДРПОУ 39892596); довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на усіх без виключення розрахункових рахунках підприємства ОК «ЖСК «ДОБРОБУТ» (ЄДРПОУ 39892596), що відкриті ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з часу відкриття по теперішній час; завірених копій матеріалів юридичної справи підприємства ТОВ ПКП «Моноліт-СОВ» (ЄДРПОУ 30421205); довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на усіх без виключення розрахункових рахунках підприємства ТОВ ПКП «Моноліт-СОВ» (ЄДРПОУ 30421205), що відкриті ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.07.2015 року по теперішній час.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву в котрій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим належним чином не обґрунтовано та не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції Гончарук А.О. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ОК «ЖСК «ДОБРОБУТ» (ЄДРПОУ 39892596) та ТОВ ПКП «Моноліт-СОВ» (ЄДРПОУ 30421205) з можливістю їх вилучення (виїмки), які зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.