Ухвала суду № 77817861, 13.11.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20936/18

н/п 1-кс/640/12463/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" листопада 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Якименко Володимира Віталійовича по кримінальному провадженню № 12018220000001263 від 29.10.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (юридична адреса: Україна 61125, м. Харків, вул. Малом'ясницька 2-А, Україна 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1-Д, телефон 3700, а саме - інформації відносно персональних даних осіб, на ім'я яких було видано банківські карткиНОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_2, НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3, адрес реєстрації цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ «Приватбанк», за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку, в період з 01.01.2018 по 08.11.2018, із можливостю отримання зазначеної інформації у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, за періодз 01.01.2018 по день винесення Ухвали, та можливості отримання копії інформації зазначеної у клопотанні в електронному чи друкованому вигляді; зобов'язати представника АТ КБ «Приватбанк»ЄДРПОУ 14360570 (юридична адреса: Україна 61125, м. Харків, вул. Малом'ясницька 2-А, Україна 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, телефон 3700, надати слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції Якименку В.В. тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в період з 01 до 14 жовтня 2018 року на території міста Харкова, група невстановлених осіб із трьох чоловік, одного із яких звати ОСОБА_13, шляхом обману та зловживання довірою, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу мобільних телефонів марки «iPhone», заволоділи коштами ОСОБА_4 в сумі 138 765 грн., ОСОБА_5 в сумі 98 000 грн. та ОСОБА_6 в сумі 151 198 грн, чим спричинили їм матеріальні збитки на вказані суми.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_6 пояснив, що 07.10.2018 він побачив на сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» свого знайомого ОСОБА_7 оголошення про продаж телефонів марки «iPhone» за цінами значно меншими за ринкові. Під час спілкування ОСОБА_7 спочатку йому повідомив, що це він продає телефони, які конфісковані на митниці та тому такі дешеві, а потім - що телефони продає його знайомий хлопець на ім'я ОСОБА_13 та надав номер телефону останнього. Під час спілкування за вказаним номером телефону ОСОБА_13 йому повідомив, що працює в м.Одеса на підприємстві, яке зі складу продає лише протягом одного дня конфісковані митницею телефони марки «iPhone 7» за ціною в 2 рази нижчою за ринкову. Він домовився з ОСОБА_13 та придбав у нього два телефони марки «iPhone 8 Plus 64 Гб» та «iPhone 7 Plus 128 Гб». Кошти за телефони в розмірі 23 000 грн він перерахував на номер повідомленої ОСОБА_13 карткиАТ КБ "ПРИВАТБАНК" НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_2. 08.10.2018 близько 12.00 год йому зателефонував незнайомий чоловік за допомогою телефонута зустрівшись з ним біля виходу зі станції метро «Студентська» в м.Харкові, куди той прибув та авто марки «Тойота Кемрі», передав від імені ОСОБА_13 2 шт. придбаних ним телефони. Через годину ОСОБА_13 йому зателефонував та повідомив, що на його прохання начальник його фірми продовжив дію акції з продажу телефонів по низькій ціні ще на один день та запропонував купити ще кілька телефонів. Враховуючи, що ОСОБА_13 вже продав йому два телефони по ціні в 2 рази нижчою за ринкову, він погодився на цю пропозицію та перерахував в ніч на 09.10.2018 на вказані ОСОБА_13 номери банківських карток суму в 151 198 грн за 8 шт. телефонів марки «iPhone»: 08.10.2018 об 20:27 год - 16 000 грн на картку ПриватБанку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_2; 08.10.2018 об 23:20 год - 15 075 грн на рахунок в інтернет банкінгу «Монобанк» ПАТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8;08.10.2018 об 23:21 год - 15 075 грн на рахунок в інтернет банкінгу «Монобанк» ПАТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8; 08.10.2018 об 23:21 год - 15 075 грн на рахунок в інтернет банкінгу «Монобанк» ПАТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8; 08.10.2018 об 23:22 год - 15 075 грн на рахунок в інтернет банкінгу «Монобанк» ПАТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8; 08.10.2018 об 23:23 год - 15 075 грн на рахунок в інтернет банкінгу «Монобанк» ПАТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8; 08.10.2018 об 23:23 год - 15 075 грн на рахунокв інтернет банкінгу «Монобанк» ПАТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8; 08.10.2018 об 23:24 год - 15 075 грн на рахунок в інтернет банкінгу «Монобанк» ПАТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8; 08.10.2018 об 23:25 год - 11 658 грн на рахунок в інтернет банкінгу «Монобанк» ПАТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8; 09.10.2018 об 01:19 год - 3015 грн на рахунок в інтернет банкінгу «Монобанк» ПАТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_9; 09.10.2018 об 12:43 год - 15000 грн на рахунок в Приватбанку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3

У визначений час 09.10.2018 ОСОБА_13 телефони йому так і не продав, кілька разів перепризначав час зустрічі з кур'єром, останній раз на 14.10.2018, а потім повідомив, щоб він підтримував з ним зв'язок через їх загального знайомого ОСОБА_10, а потім ОСОБА_13 перестав відповідати на дзвінки та вимкнув телефон.

Під час спілкування зі своїми знайомими волонтерами йому стало відомо, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 також здійснили передоплату ОСОБА_13 за телефони та не отримали їх. Ще один із їх знайомих - ОСОБА_11, який користується телефоном з номером НОМЕР_5 повідомив їм, що знайомий з ОСОБА_13 та той їх обманув, як це робив раніше з іншими. За винагороду в 50% ОСОБА_11 пообіцяв повернути їм усім перераховані ОСОБА_13 кошти, але він, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відмовились.

Із цього він може припустити, що ОСОБА_7, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 діяли разом з ОСОБА_13 та заздалегідь домовились про заволодіння його коштами шахрайським шляхом.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на початку жовтня 2018 року побачив на сторінках своїх знайомих в соціальній мережі «Інстаграм» мешканців міста Харкова ОСОБА_7 та ОСОБА_10 оголошення про продаж телефонів марки «iPhone» за цінами значно нижчими за ринкові і тільки на протязі одного дня. ОСОБА_10 йому повідомив, що розмістив оголошення від імені ОСОБА_7 та разом з ним, як посередники, займаються продажом телефонів. А безпосередньо телефони продає знайомий ОСОБА_7 на ім'я ОСОБА_13. Він сам придбав за вказаним оголошенням 2 телефони у ОСОБА_13 та рекомендував йому також придбати. 09.10.2018 він зателефонував ОСОБА_13 на телефон НОМЕР_6 і домовився про придбання 10 шт телефонів марки «iPhoneХ» за ціною - 400 доларів США за один з передоплатою в 50%. Але цього ж дня, ОСОБА_10 йому повідомив, що ОСОБА_13 просить оплатити не 50% вартості телефонів, а більше - 3000 доларів США та повідомив йому реквізити рахунку В ПриватБанку на який необхідно перерахувати кошти - НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3. Цього ж дня, він перерахував на вказаний рахунок кошти в сумі 84 000 грн платежами в 60 000 грн, 22400 грн та 1600 грн. Через кілька годин ОСОБА_13 зателефонував йому та повідомив, що поверне платіж, якщо він не перерахує ще 1000 доларів США, тобто 100% передоплату, так як його керівник не згоден відправляти партію телефонів за частковою передоплатою. На прохання ОСОБА_13 він перерахував на вказаний рахунок ще 14 000 гривень, а еквівалент 500 доларів США пообіцяв перерахувати вже після отримання телефонів. ОСОБА_13 пообіцяв йому доставити кур'єром телефони 10.10.2018, але так цього і не зробив. На його вимогу по телефону доставити йому телефони, або повернути кошти, ОСОБА_13 повідомив, що він не серйозна людина та відмовився це робити. Також, 10.10.2018 йому стало відомо, що його знайомі ОСОБА_6 та ОСОБА_4, як і він, зробили передоплату ОСОБА_13 за телефони, але і їх той обманув та не виконав своїх зобов'язень. Зі слів їх загального знайомого ОСОБА_11 йому стало відомо про те, що він знає ОСОБА_13 і той їх всіх - ОСОБА_6, ОСОБА_4 та його обдурив.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 07.10.2018 на сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці «ІНФОРМАЦІЯ_1» свого знайомого ОСОБА_7 він побачив оголошення про продаж телефонів марки «iPhone» та номером телефону НОМЕР_6 за цінами значно меншими за ринкові і тільки на протязі одного дня. Під час спілкування у вказаній мережі, ОСОБА_7 повідомив, що у продажу є телефони марки «iPhoneХ» та спілкуватись щодо придбання телефонів необхідно з його знайомим на ім'я ОСОБА_13 за вказаним в оголошенні номером телефону. Він зателефонував зі свого телефону на телефон з номером НОМЕР_6 та домовився із ОСОБА_13 про придбання у нього двох телефонів марки «iPhoneХS» та «iPhone ХS max» за ціною 1240 доларів США з передоплатою в 20 %. Коли він цього ж дня перерахував на повідомлений ОСОБА_13 рахунок карти в ПриватБанку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_2 передоплату в сумі 6700 грн. через 30 хвилин йому зателефонував ОСОБА_13 і повідомив, що телефони він може продати лише із передоплатою в 50 %. Виконуючи умови ОСОБА_13, він перерахував на вказану карту ще кошти в сумі в гривнях еквівалентній 620 доларам США. Потім ОСОБА_13 йому зателефонував знову і повідомив, що його начальник дозволить продати телефони лише при отриманні передоплати в сумі 100%. Виконуючи дану умову, він перерахував цього дня на вищевказану карту ще кошти в гривнях. Таким чином він за день перерахував ОСОБА_13 1240 доларів США в еквіваленті в гривнях.

Після цього, ОСОБА_13 запропонував його придбати ще партію із 7 шт. телефонів марки «iPhone» за цінами значно нижчими за ринкові. Погодившись на цю пропозицію, він перерахував 08.10.2018 на вказані ОСОБА_13 картки: в Універсал Банк НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_9 та НОМЕР_1 в ПриватБанку на ім'я ОСОБА_2 кошти в сумі 138 765 грн.

В вечірній час 08.10.2018 він зустрівся з кур'єром від ОСОБА_13 біля ТРК «Україна» в м.Харкові, який зателефонував йому з телефона з номером НОМЕР_7 та прибув на авто марки «Тойота Кемрі», і отримав від нього першу партію телефонів із 2 шт: марки «iPhoneХS» та «iPhone ХS max» за які заплатив 1240 доларів США. 09.10.2018 ОСОБА_13 повинен був йому через кур'єра доставити ще 7 шт. оплачених ним телефонів, але так цього і не зробив, відключивши свій телефон і не виходячи з ним на зв'язок до теперішнього часу. Він вважає, що ОСОБА_13 разом з ОСОБА_7 обманним шляхом заволоділи його коштами у сумі 138 765 грн.

Таким чином, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження встановлення особи чи осіб, які скоїли шахрайство та заволоділи коштами потерпілих ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, встановлення особи та перевірки на причетність до скоєного злочину ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та невстановленої особи - кур'єра, який доставляв придбані телефони, шляхом вивчення: інформації відносно персональних даних осіб, на ім'я яких було видано банківські картки НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_2, НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3, адрес реєстрації цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ «Приватбанк», за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку, в період з 01.01.2018 по 08.11.2018, із можливостю отримання зазначеної інформації у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк»,МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, що розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; 61000, м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме фактів надходження грошових сум та підстави їх списання, осіб які перерахували кошти на вказані картки та здійснили зняття коштів з них, встановлення свідків та аналогічних фактів шахрайських дій, схеми вчинення кримінального правопорушення - злочину, а також встановлення місця перебування осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину, а також свідків вчинених ними злочинів, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення вказаних в клопотанні копій документів.

Орган досудового розслідування вважає, що інформацію про рух коштів на номерах вказаних карток необхідно вивчити починаючи саме з 01.01.2018, оскільки, як вбачається із обставин вчинення шахрайства, невстановлені особи можливо вчинюють його не вперше та при підготовці до його вчинення заздалегідь домовились із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 щодо оформлення та порядку користування банківськими картками, у тому числі на підставних осіб, з метою отримання та викрадення перерахованих потерпілими коштів; вчинили інші факти шахрайств із використанням вказаних банківських карток, а тому дані потерпілих встановити іншим способом неможливо.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Відомості, що містяться в витребуваних речах і документах можливо використати як докази. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторона обвинувачення зазначає, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо власників банківських карток та осіб, які причетні до зняття коштів з них, у тому числі із огляду на незначний термін зберігання інформації в пам'яті відеореєстраторів у відділеннях банків та банкоматах, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів - встановлення та вивчення зазначеної інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 13.11.2018 надійшла заява від слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Якименко В.В., в якій він просить провести судове засідання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ «Приватбанк» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ «Приватбанк»самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Якименко Володимиру Віталійовичу право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 61125, м. Харків, вул. Малом'ясницька 2-А; м. Київ, вул. Грушевського 1-Д, забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Якименко Володимиру Віталійовичу право тимчасового доступу до інформації відносно персональних даних осіб, на ім'я яких було видано банківські карткиНОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_2, НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3, адрес реєстрації цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ «Приватбанк», за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку, в період з 01.01.2018 по 08.11.2018, із можливостю отримання зазначеної інформації у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, за період з 01.01.2018 по 13.11.2018, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.12.2018.

Роз'яснити АТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.