Ухвала суду № 77817582, 13.11.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20936/18

н/п 1-кс/640/12462/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" листопада 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Якименко Володимира Віталійовича по кримінальному провадженню № 12018220000001263 від 29.10.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"(МФО 322001), що розташоване за адресою: 04114, м.Київ, вул. Автозаводська 54\19, а саме - інформації відносно повних персональних даних осіб, на ім'я яких було видано банківські картки НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_1, НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_2, адрес реєстрації цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку, в період з 01.01.2018 по 08.11.2018, із можливостю отримання зазначеної інформації у клопотанні на паперовому або цифровому носіях; зобов'язати представника ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"(МФО 322001), що розташоване за адресою: 04114, м.Київ, вул. Автозаводська 54\19, надати слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції Якименку В.В. тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в період з 01 до 14 жовтня 2018 року на території міста Харкова, група невстановлених осіб із трьох чоловік, одного із яких звати ОСОБА_3, шляхом обману та зловживання довірою, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу мобільних телефонів марки «iPhone», заволоділи коштами ОСОБА_4 в сумі 138 765 грн., ОСОБА_5 в сумі 98 000 грн. та ОСОБА_6 в сумі 151 198 грн, чим спричинили їм матеріальні збитки на вказані суми.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_6 пояснив, що 07.10.2018 він побачив на сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» свого знайомого ОСОБА_7 оголошення про продаж телефонів марки «iPhone» за цінами значно меншими за ринкові. Під час спілкування ОСОБА_7 спочатку йому повідомив, що це він продає телефони, які конфісковані на митниці та тому такі дешеві, а потім - що телефони продає його знайомий хлопець на ім'я ОСОБА_3 та надав номер телефону останнього. Під час спілкування за вказаним номером телефону ОСОБА_3 йому повідомив, що працює в м.Одеса на підприємстві, яке зі складу продає лише протягом одного дня конфісковані митницею телефони марки «iPhone 7» за ціною в 2 рази нижчою за ринкову. Він домовився з ОСОБА_3 та придбав у нього два телефони марки «iPhone 8 Plus 64 Гб» та «iPhone 7 Plus 128 Гб». Кошти за телефони в розмірі 23 000 грн він перерахував на номер повідомленої ОСОБА_3 карткиАТ КБ "ПРИВАТБАНК" НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8. 08.10.2018 близько 12.00 год йому зателефонував незнайомий чоловік за допомогою телефонута зустрівшись з ним біля виходу зі станції метро «Студентська» в м.Харкові, куди той прибув та авто марки «Тойота Кемрі», передав від імені ОСОБА_3 2 шт. придбаних ним телефони. Через годину ОСОБА_3 йому зателефонував та повідомив, що на його прохання начальник його фірми продовжив дію акції з продажу телефонів по низькій ціні ще на один день та запропонував купити ще кілька телефонів. Враховуючи, що ОСОБА_3 вже продав йому два телефони по ціні в 2 рази нижчою за ринкову, він погодився на цю пропозицію та перерахував в ніч на 09.10.2018 на вказані ОСОБА_3 номери банківських карток суму в 151 198 грн за 8 шт. телефонів марки «iPhone»: 08.10.2018 об 20:27 год - 16 000 грн на картку ПриватБанку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8; 08.10.2018 об 23:20 год - 15 075 грн на рахунок в інтернет банкінгу «Монобанк» ПАТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_1;08.10.2018 об 23:21 год - 15 075 грн на рахунок в інтернет банкінгу «Монобанк» ПАТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_1; 08.10.2018 об 23:21 год - 15 075 грн на рахунок в інтернет банкінгу «Монобанк» ПАТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_1; 08.10.2018 об 23:22 год - 15 075 грн на рахунок в інтернет банкінгу «Монобанк» ПАТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_1; 08.10.2018 об 23:23 год - 15 075 грн на рахунок в інтернет банкінгу «Монобанк» ПАТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_1; 08.10.2018 об 23:23 год - 15 075 грн на рахунокв інтернет банкінгу «Монобанк» ПАТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_1; 08.10.2018 об 23:24 год - 15 075 грн на рахунок в інтернет банкінгу «Монобанк» ПАТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_1; 08.10.2018 об 23:25 год - 11 658 грн на рахунок в інтернет банкінгу «Монобанк» ПАТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_1; 09.10.2018 об 01:19 год - 3015 грн на рахунок в інтернет банкінгу «Монобанк» ПАТ «Універсал Банк» НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_2; 09.10.2018 об 12:43 год - 15000 грн на рахунок в Приватбанку НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_9

У визначений час 09.10.2018 ОСОБА_3 телефони йому так і не продав, кілька разів перепризначав час зустрічі з кур'єром, останній раз на 14.10.2018, а потім повідомив, щоб він підтримував з ним зв'язок через їх загального знайомого ОСОБА_10, а потім ОСОБА_3 перестав відповідати на дзвінки та вимкнув телефон.

Під час спілкування зі своїми знайомими волонтерами йому стало відомо, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 також здійснили передоплату ОСОБА_3 за телефони та не отримали їх. Ще один із їх знайомих - ОСОБА_11, який користується телефоном з номером НОМЕР_5 повідомив їм, що знайомий з ОСОБА_3 та той їх обманув, як це робив раніше з іншими. За винагороду в 50% ОСОБА_11 пообіцяв повернути їм усім перераховані ОСОБА_3 кошти, але він, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відмовились.

Із цього він може припустити, що ОСОБА_7, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 діяли разом з ОСОБА_3 та заздалегідь домовились про заволодіння його коштами шахрайським шляхом.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на початку жовтня 2018 року побачив на сторінках своїх знайомих в соціальній мережі «Інстаграм» мешканців міста Харкова ОСОБА_7 та ОСОБА_10 оголошення про продаж телефонів марки «iPhone» за цінами значно нижчими за ринкові і тільки на протязі одного дня. ОСОБА_10 йому повідомив, що розмістив оголошення від імені ОСОБА_7 та разом з ним, як посередники, займаються продажом телефонів. А безпосередньо телефони продає знайомий ОСОБА_7 на ім'я ОСОБА_3. Він сам придбав за вказаним оголошенням 2 телефони у ОСОБА_3 та рекомендував йому також придбати. 09.10.2018 він зателефонував ОСОБА_3 на телефон НОМЕР_6 і домовився про придбання 10 шт телефонів марки «iPhoneХ» за ціною - 400 доларів США за один з передоплатою в 50%. Але цього ж дня, ОСОБА_10 йому повідомив, що ОСОБА_3 просить оплатити не 50% вартості телефонів, а більше - 3000 доларів США та повідомив йому реквізити рахунку В ПриватБанку на який необхідно перерахувати кошти - НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_9. Цього ж дня, він перерахував на вказаний рахунок кошти в сумі 84 000 грн платежами в 60 000 грн, 22400 грн та 1600 грн. Через кілька годин ОСОБА_3 зателефонував йому та повідомив, що поверне платіж, якщо він не перерахує ще 1000 доларів США, тобто 100% передоплату, так як його керівник не згоден відправляти партію телефонів за частковою передоплатою. На прохання ОСОБА_3 він перерахував на вказаний рахунок ще 14 000 гривень, а еквівалент 500 доларів США пообіцяв перерахувати вже після отримання телефонів. ОСОБА_3 пообіцяв йому доставити кур'єром телефони 10.10.2018, але так цього і не зробив. На його вимогу по телефону доставити йому телефони, або повернути кошти, ОСОБА_3 повідомив, що він не серйозна людина та відмовився це робити. Також, 10.10.2018 йому стало відомо, що його знайомі ОСОБА_6 та ОСОБА_4, як і він, зробили передоплату ОСОБА_3 за телефони, але і їх той обманув та не виконав своїх зобов'язень. Зі слів їх загального знайомого ОСОБА_11 йому стало відомо про те, що він знає ОСОБА_3 і той їх всіх - ОСОБА_6, ОСОБА_4 та його обдурив.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 07.10.2018 на сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці «ІНФОРМАЦІЯ_1» свого знайомого ОСОБА_7 він побачив оголошення про продаж телефонів марки «iPhone» та номером телефону НОМЕР_6 за цінами значно меншими за ринкові і тільки на протязі одного дня. Під час спілкування у вказаній мережі, ОСОБА_7 повідомив, що у продажу є телефони марки «iPhoneХ» та спілкуватись щодо придбання телефонів необхідно з його знайомим на ім'я ОСОБА_3 за вказаним в оголошенні номером телефону. Він зателефонував зі свого телефону на телефон з номером НОМЕР_6 та домовився із ОСОБА_3 про придбання у нього двох телефонів марки «iPhoneХS» та «iPhone ХS max» за ціною 1240 доларів США з передоплатою в 20 %. Коли він цього ж дня перерахував на повідомлений ОСОБА_3 рахунок карти в ПриватБанку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 передоплату в сумі 6700 грн. через 30 хвилин йому зателефонував ОСОБА_3 і повідомив, що телефони він може продати лише із передоплатою в 50 %. Виконуючи умови ОСОБА_3, він перерахував на вказану карту ще кошти в сумі в гривнях еквівалентній 620 доларам США. Потім ОСОБА_3 йому зателефонував знову і повідомив, що його начальник дозволить продати телефони лише при отриманні передоплати в сумі 100%. Виконуючи дану умову, він перерахував цього дня на вищевказану карту ще кошти в гривнях. Таким чином він за день перерахував ОСОБА_3 1240 доларів США в еквіваленті в гривнях.

Після цього, ОСОБА_3 запропонував його придбати ще партію із 7 шт. телефонів марки «iPhone» за цінами значно нижчими за ринкові. Погодившись на цю пропозицію, він перерахував 08.10.2018 на вказані ОСОБА_3 картки: в Універсал Банк НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_2 та НОМЕР_3 в ПриватБанку на ім'я ОСОБА_8 кошти в сумі 138 765 грн.

В вечірній час 08.10.2018 він зустрівся з кур'єром від ОСОБА_3 біля ТРК «Україна» в м.Харкові, який зателефонував йому з телефона з номером НОМЕР_7 та прибув на авто марки «Тойота Кемрі», і отримав від нього першу партію телефонів із 2 шт: марки «iPhoneХS» та «iPhone ХS max» за які заплатив 1240 доларів США. 09.10.2018 ОСОБА_3 повинен був йому через кур'єра доставити ще 7 шт. оплачених ним телефонів, але так цього і не зробив, відключивши свій телефон і не виходячи з ним на зв'язок до теперішнього часу. Він вважає, що ОСОБА_3 разом з ОСОБА_7 обманним шляхом заволоділи його коштами у сумі 138 765 грн.

Таким чином, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження встановлення особи чи осіб, які скоїли шахрайство та заволоділи коштами потерпілих ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, встановлення особи та перевірки на причетність до скоєного злочину ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та невстановленої особи - кур'єра, який доставляв придбані телефони, шляхом вивчення: інформації відносно повних персональних даних осіб, на ім'я яких було видано банківські карткиНОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_1, НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_2, адрес реєстрації цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку, в період з 01.01.2018 по день винесення Ухвали, із можливостю отримання зазначеної інформації у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Орган досудового розслідування вважає, що інформацію про рух коштів на номерах вказаних карток необхідно вивчити починаючи саме з 01.01.2018, оскільки, як вбачається із обставин вчинення шахрайства, невстановлені особи: можливо вчинюють його не вперше та при підготовці до його вчинення заздалегідь домовились із ОСОБА_1,ОСОБА_2, щодо оформлення та порядку користування банківськими картками, у тому числі на підставних осіб, з метою отримання та викрадення перерахованих потерпілими коштів; раніше вчинили інші факти шахрайств із використанням вказаних банківських карток, а тому дані потерпілих встановити іншим способом неможливо.

Відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), що розташоване за адресою:, що розташований за адресою: 04114, м.Київ, ул. Автозаводська 54\19, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме фактів надходження грошових сум та підстави їх списання, осіб які перерахували кошти на вказані картки та здійснили зняття коштів з них, встановлення свідків та аналогічних фактів шахрайських дій, схеми вчинення кримінального правопорушення - злочину, а також встановлення місця перебування осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину, а також свідків вчинених ними злочинів, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення вказаних в клопотанні копій документів.

Таким чином, із використанням вказаної інформації можуть бути встановлені дані злочинців, їх місцезнаходження, зв'язки, коло спілкування, дані осіб, коштами яких заволоділи злочинці шляхом обману та зловживання довірою. Ця інформація може нести доказову базу за даним кримінальним провадженням, оскільки містить фактичну інформацію про обставини вчинення злочинів.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Відомості, що містяться в витребуваних речах і документах можливо використати як докази. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторона обвинувачення зазначає, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо власників банківських карток та осіб, які причетні до зняття коштів з них, у тому числі із огляду на незначний термін зберігання інформації в пам'яті відеореєстраторів у відділеннях банків та банкоматах, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів - встановлення та вивчення зазначеної інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 13.11.2018 надійшла заява від слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Якименко В.В., в якій він просить провести судове засідання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Якименко Володимиру Віталійовичу право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"(МФО 322001), що розташоване за адресою: 04114, м.Київ, вул. Автозаводська 54\19, забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Якименко Володимиру Віталійовичу право тимчасового доступу до інформації відносно повних персональних даних осіб, на ім'я яких було видано банківські картки НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_1, НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_2, адрес реєстрації цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку, в період з 01.01.2018 по 08.11.2018, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.12.2018.

Роз'яснити ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.