Постанова № 77815827, 12.11.2018, Козелецький районний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/734/1522/18 Справа № 734/1187/18

У х в а л а

іменем України

12 листопада 2018 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області Бараненко С.М., за участю секретаря судового засідання Москалюк О.Є., прокурора Бабич О.М., розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Бабич О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42018271180000111, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Бабич Олег Михайлович звернулась до суду в рамках кримінального провадження № 42018271180000111, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 42018271180000111 від 13 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження, встановлено факти здійснення службовими особами Козелецької центральної районної лікарні державних закупівель без проведення конкурсних торгів за завищеною вартістю, а саме: по виготовленню проектно-кошторисної документації (технічне переоснащення котельні), виготовленню проектно-кошторисної документації (капітальний ремонт покрівлі), виготовленню проектно-кошторисної документації (реконструкції каналізаційної насосної станції).

Зокрема, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду від 04.10.2018 року у Козелецькій центральній районній лікарні вилучено оригінали документів по державних закупівлях: «виготовлення проектно-кошторисної документації (технічне переоснащення котельні)» (договір № 14 від 14.03.2017), «виготовлення проектно-кошторисної документації (капітальний ремонт покрівлі)» (договір № 5 від 22.02.2018), «виготовленню проектно-кошторисної документації (реконструкції каналізаційної насосної станції)» (договір № 6 від 22.02.2018), вивченням яких встановлено, що службовими особами Козелецької центральної районної лікарні відповідно до платіжних доручень № 141 від 14.03.2017, № 134 від 26.02.2018 та № 135 від 26.02.2018 здійснено оплату робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням її експертизи в сумах, що перевищують нормативні показники, визначені ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектних робіт та експертизи проектів будівництва» (Зміна № 3), а також перевищують граничні показники, зазначені у затверджених у складі проектно-кошторисної документації зведених кошторисних розрахунках вартості об'єктів будівництва.

Крім того встановлено, що фактично роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації не виконано у повному обсязі, хоча здійснена їх повна оплата.

Разом з тим, службовими особами Козелецької центральної районної лікарні відповідно до платіжних доручень № 141 від 14.03.2017, № 134 від 26.02.2018 та № 135 від 26.02.2018 перераховано бюджетні кошти ТОВ «Трансбудсервіс-11», код 37864842, смт. Козелець, вул. Пантелеймона Куліша, 19-А, на розрахунковий рахунок № 26004300795289, відкритий в Філії Чернігівського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» м. Чернігів, МФО 353553.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення фактичних витрат понесених підрядником ТОВ «Трансбудсервіс-11», а також фактичного одержання грошових коштів за виконання робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації з проходженням її експертизи по об'єктах: «Технічне переоснащення котельні Козелецької ЦРЛ по вул. Розумовських, 45 в смт. Козелець Чернігівської області», «Капітальний ремонт покрівлі будівлі Козелецької ЦРЛ по вул. Розумовських, 45 в смт. Козелець Чернігівської області» та «Реконструкція КНС Козелецької ЦРЛ по вул. Розумовських, 45 в смт. Козелець Чернігівської області», виникла необхідність отримати інформацію яка містить охоронювану законом таємницю.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тобто, єдиним можливим способом отримати доступ до документів, що стали підставою для відкриття рахунку № 26004300795289, який належить ТОВ «Трансбудсервіс-11», код 37864842, та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2017 по 09.11.2018 із зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу та контрагентів є одержання відповідного рішення суду про отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів та їх вилучення у володільця - у Філії Чернігівського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» м. Чернігів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи прокурора, вважаю, що клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Бабич О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 42018271180000111, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Бабич О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 42018271180000111, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів у Філії Чернігівського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» м. Чернігів, МФО 353553, а саме: документів, що стали підставою для відкриття рахунку № 26004300795289, який належить ТОВ «Трансбудсервіс-11», код 37864842, та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2017 по 09.11.2018 із зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу та контрагентів, та можливість вилучення таких документів заступнику керівника Ніжинської місцевої прокуратури Васильцю Дмитру Олександровичу, начальнику Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Андрушко Наталії Вікторівні, прокурорам Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Бабичу Олегу Михайловичу, Бариновій Людмилі Віталіївні, Великохатній Світлані Миколаївні, Крупині Людмилі Григорівні та/або за їх дорученням слідчим Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Тимошенко Олені Миколаївні, Савчук Михайлу Романовичу, Гламазді Володимиру Миколайовичу, Ковальчуку Максиму Геннадійовичу, Красноталь Марині Олександрівні, Руденко Олені Олександрівні, Хитун Євгенію Анатолійовичу, співробітниками оперативного підрозділу управління Служби безпеки України в Чернігівській області Вихору Ігорю Івановичу, Бурмаці Андрію Михайловичу, Купці Ігорю Володимировичу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.М. Бараненко