Ухвала суду № 77812893, 07.11.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7495/16-к

н/п 1-кс/640/12092/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" листопада 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42016220000000158 від 09.02.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

02.11.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що знаходяться у приміщеннях АТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «Тіаре» (код ЄДРПОУ 36259707) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № 26002052624178, відкритому у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк», МФО 320649, м. Київ, пр. Перемоги, 65; грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «Тіаре» (код ЄДРПОУ 36259707) № 26002052624178 за період з 06.10.2015 по 31.12.2015 року; виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «Тіаре» (код ЄДРПОУ 36259707) № 26002052624178 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 06.10.2015 по 31.12.2015 року, та можливість їх вилучити у завірених належним чином копіях.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться розслідування за матеріалами кримінального провадження за № 42016220000000158 за фактом розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами КП «Харківська дирекція метрополітену».

Встановлено, що в 2015-2106 році службові особи КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену», шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час проведення державних закупівель устаткування для кондиціювання, вентиляторів осьових, помп для рідин, насосів, за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного права, яких було обрано переможцями даних торгів, розтратили бюджетні кошти.

Так встановлено, що КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» за результатами відкритих торгів 16.11.2015 уклало договір з ТОВ «Експресбуд», директором якого є ОСОБА_2, на постачання установок для кондиціювання повітря загальною вартістю 3 370 000, 00 грн.

Згідно висновку судово-товарознавчої експертизи № 7787 від 23.06.2017 та висновку економічної експертизи від 31.08.2017 № 119 різниця між ринковою вартістю предмету закупівлі, а саме інвентарної спліт-системи Ох = 2,5кВт, інвентарної спліт-системи Ох = 5кВт, та вартістю, за якою КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» придбав їх у ТОВ «Експресбуд», складає 592 087, 70 грн.

Окрім того слідством встановлено, що 01.04.2016 за результатами відкритих торгів між КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» та ТОВ «Експресбуд» укладено договір № 18/1/04-2016 про закупівлю помп для рідин, насосів на загальну суму 957 864, 96 грн.

Згідно висновків судово-товарознавчої експертизи від 29.12.2016 № 6352 ринкова вартість насосного обладнання, яке було поставлене ТОВ «Експресбуд», становить 532 652 грн.

Окрім того встановлено, що 10.09.2015 за результатами відкритих торгів між КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» та ТОВ «Тіаре», ЄДРПОУ 36259707, директором якого на момент укладання договору також був ОСОБА_2, укладено договір № 53/09-2015 про закупівлю вентиляторів осьових (4 шт.) на загальну суму 6 096 000, 00 грн. Також встановлено, що зазначені вентилятори осьові були завезені на територію України ТОВ «Север транзит», ЄДРПОУ 39404937, за ціною на загальну суму 276 071,50 грн. та реалізовані ТОВ «А.І.К.», ЄДРПОУ 38886293, за ціною на загальну суму 369 419, 38 грн.

Згідно висновків економічної експертизи від 31.08.2017 № 119 різниця між вартістю предмету закупівлі, а саме вентиляторів «Zitron» моделі ZVR 1-16-37/6, придбаних КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» у ТОВ «Тіаре» на підставі договору від 10.09.2015 року № 53/09-2015 та вартістю вентиляторів моделі ZVR 1-16-37/6, зазначеної у висновку судової товарознавчої експертизи від 29.12.2016 № 6352, складає 5 726 580, 00 грн.

Також слідством встановлено, що грошові кошти за постачання в адресу КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» вентиляторів осьових «Zitron» були перераховані на рахунок ТОВ «Тіаре» № 26002052624178 у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк», МФО 320649.

Слідчий вважає, що з метою встановлення подальшого руху грошових коштів та обставин заволодіння ними, усіх осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримати інформацію щодо руху по рахунку № 26002052624178, відкритому ТОВ «Тіаре» у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк», МФО 320649.

Зазначені відомості мають значення доказів у кримінальному провадженні, що підтверджують факт заволодіння грошовими коштами та в інший спосіб отримати зазначені відомості не можливо.

Слідчий до судового засідання не з’явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ «Приватбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши уповноважену особу АТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до:

- матеріалів юридичної справи ТОВ «Тіаре» (код ЄДРПОУ 36259707) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № 26002052624178, відкритому у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк», МФО 320649, м. Київ, пр. Перемоги, 65;

- грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «Тіаре» (код ЄДРПОУ 36259707) № 26002052624178 за період з 06.10.2015 по 31.12.2015 року;

- виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «Тіаре» (код ЄДРПОУ 36259707) № 26002052624178 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 06.10.2015 по 31.12.2015 року, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.12.2018 року.

Роз’яснити АТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.