Ухвала суду № 77811480, 08.11.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/14165/18

Провадження № 1-кс/428/6512/2018

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Подрябінкіної М.О., прокурора Кожем'яки І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 22.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018130000000064, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

01.11.2018 до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 22.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018130000000064, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором прокуратури Луганської області Кожем’якою І.В.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 17.10.2017 Чмирівською сільською радою Старобільського району (код 04337587) на Інтернет майданчику «Прозорро» оголошено про проведення відкритих торгів щодо закупівлі сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002 за очікуваною вартістю 1 150 000 грн. До участі у відкритих торгах були допущені три учасники: ТОВ «Трансспецтех» (код 39442527). ТОВ «Три-О-сервіс» (код 34596501) та ТОВ «Торговий дім «Комунальна техніка» (код 39588481). Найбільш економічно вигідною пропозицією була пропозиція ТОВ ««Торговий дім «Комунальна техніка», однак незважаючи на вказаний факт, переможцем торгів було визнано ГОВ «Трансспецтех». В подальшому за результатами проведених торгів, між переможцем - ІОВ «Трансспецтех» (код 39442527) та Чмирівською сільською радою Старобільського району було укладено договір № 170 від 21.11.2017 на поставку сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002 вартістю 1 149 000 грн. Згідно з п. 1.3. розділу 1 Договору - поставка товару здійснюється силами та засобами постачальника та вартість доставки входить до ціни товару. Згідно з розділом 3 Договору розрахунки між сторонами проводяться після отримання товару покупцем, у відповідності до виставленого рахунку-фактури та накладної, у безготівковій формі, шляхом перерахування покупцем коштів на рахунок постачальника з відстрочкою платежу до 5 календарних днів з дати поставки товару та підписання сторонами акту приймання-передачі товару. Згідно з п. 4.1. розділу 4 Договору товар повинен бути поставлений постачальником за адресою: 92740 Луганська область. Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Запорізька, 15. Відповідно до п 4.3. розділу 4 Договору товар повинен бути поставлений до 31.12.2017. Згідно з п. 5.1 розділу 5 Договору у разі невідповідності товару державним стандартам, технічний характеристикам (умовам) та/або умовам даного Договору . покупець має право відмовитись від прийняття і оплати даного товару.

Також, 21.11.2017, між головою Чмирівської сільської ради Старобільського району ОСОБА_3 та заступником директора ТОВ «Трансспецтех» ОСОБА_4 укладено додаткову угоду № 1 до договору № 170 від 21.11.2017. Згідно даного документу змінено п. 4.2 Договору №170, а саме - товар передається у м. Києві згідно видаткової накладної, яка надається постачальником; днем поставки товару вважається день підписання видаткової накладної (точна адреса, за якою буде здійснена передача товару у документі не зазначена, крім того даним документом не встановлено за чий рахунок буде здійснюватися доставка товару до Чмирівської сільської ради).

Після підписання зазначених документів, Чмирівською сільською радою Старобільського району, в порушення розділів 1, 3 договору № 170 на рахунок ІОВ «Трансспецтех» 21.11.2017 перераховані грошові кошти у сумі 1 149 000 грн., за сміттєвоз, який фактично Чмирівській сільській раді в розпорядження не був наданий.

Вищевикладені факти свідчать про те, що службовими особами Чмирівської сільської ради Старобільського району перебуваючи у змові зі службовими особами ТОВ «Трансспецтех», з метою заволодіння державними коштами, виділеними для закупівлі сміттєвоза, до первинних бухгалтерських документів внесли недостовірні відомості, та на підставі зазначених офіційних документів, Чмирівською сільською радою Старобільського району на рахунок ТОВ «Трансспецтех» перераховані кошти у сумі 1 149 000 грн. за товар який фактично поставлений не був.

Наприкінці серпня 2018 року, ТОВ «Трансспецтех» передало у власність Чмирівської сільської ради сміттєвоз марки ГАЗ модель 33098-837, VIN X96330980J1092453, реєстраційний номер ВВ 6537 СХ. Вищевказаний транспортний засіб ТОВ «Трансспецтех» був придбаний протягом 2018 року, однак точну дату на теперішній час не встановлено.

З метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні де, коли та у кого був придбаний вищевказаний спеціалізований транспортний засіб. Зазначену інформацію можливо отримати шляхом аналізу руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Трансспецтех».

В ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трансспецтех» (код 39442527) у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) відкриті наступні рахунки: №2600831128201. №2605331128201. №2600831128201, №2600831128201, 2600831128201.

Слідчий у клопотанні посилається на те, що з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, підтвердженні чи спростуванні протиправних дій службових осіб ТОВ «Трансспецтех» (код 39442527), на теперішній час виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів по рахункам відкритих у ПАТ «Банк Кредит Дніпро», а саме: №2600831128201, №2605331128201, №2600831128201, №2600831128201, 2600831 128201, за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, так як вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, бо містить в собі інформацію щодо підприємства - постачальника вищевказаного спеціалізованого транспортного засобу, дати придбання та вартості СТЗ. При цьому без отримання вищевказаних відомостей, іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Прокурор у судовому засіданні повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника юридичної особи, у володіння якої перебуває вказані у клопотанні документи.

Вислухавши прокурора, ввчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 28.06.2017 до ЄРДР за № 12018130000000064 було внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12018130000000064 від 28.06.2017, а саме за фактом заволодіння службовими особами бюджетними коштами у особливо великому розмір, які були виділені на закупівлю сміттєвоза з заднім завантажувачем.

Як встановлено у судовому засіданні на підставі наданих матеріалів кримінального провадження № 12018130000000064 від 28.06.2017, 17.10.2017 Чмирівською сільською радою Старобільського району (код 04337587) на Інтернет майданчику «Прозорро» оголошено про проведення відкритих торгів щодо закупівлі сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002 за очікуваною вартістю 1 150 000 грн. Тендер виграло ТОВ «Трансспецтех» (код 39442527), з яким було укладено договір № 170 від 21.11.2017. ТОВ «Трансспецтех» (код 39442527), згідно наданиї матеріалів має рахунки, відкриті у ПАТ «Банк Кредит Дніпро», а саме: №2600831128201, №2605331128201, №2600831128201, №2600831128201, 2600831 128201. У зв'язку у з чим, отримання інформація у вигляді відомостей за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, буде мати доказове значення у кримінальному провадженні, бо містить в собі інформацію щодо підприємства - постачальника вищевказаного спеціалізованого транспортного засобу, дати придбання та вартості СТЗ. При цьому слідчий суддя погоджується, що без отримання вищевказаних відомостей, іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Отже, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому, на думку слідчого судді, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 22.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018130000000064, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Шевченко Євгену Івановичу, старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Синицину Олегу Альбертовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Вовк Володимиру Леонідовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка перебуває у володінні посадових осіб ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), розташованому за адресою: м. Київ. вул. Жилянська, 32, по клієнту ТОВ «Трансспецтех» (код 39442527, юридична адреса: 01054 м. Київ, вул. Ярославів вал. буд. 13/2 літера «б») з можливістю її копіювання, а саме:

- реєстру (виписок) руху грошових коштів по рахункам № 2600831128201, №2605331128201, №2600831128201, №2600831128201, 2600831128201 ТОВ « Трансспецтех» (код 39442527) за період з 01.01.2018 року по момент винесення ухвали, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків. ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референса кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. О. Комплєктова