Ухвала суду № 77809937, 08.11.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/17027/18

Провадження № 1-кс/520/6714/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Сницереві А.С., за участю слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Корчмар М.І., власника майна ОСОБА_2, його представника - адвоката ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області Корчмар М.І. погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевським В.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018161480002733 від 03.10.2018 за ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно, 23.06.2010 року прийнято рішення про державну реєстрацію АДРЕСА_1 за громадянином Японії ОСОБА_29 на підставі договору купівлі-продажу від 15.06.2010 року, посвідченим приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8, зареєстрованим в реєстрі за №889.

Також, згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, 23.06.2010 року прийнято рішення про державну реєстрацію АДРЕСА_2 за громадянином Японії ОСОБА_29 на підставі договору купівлі-продажу від 15.06.2010 року, посвідченим приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8, зареєстрованим в реєстрі за №888.

Так, ОСОБА_9 з невстановленими досудовим розслідуванням особами, за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, без згоди та відома фактичного власника громадянина Японії - ОСОБА_29, вирішили шахрайським шляхом, використовуючи завідомо підроблені документи, незаконно зареєструвати на ім'я неіснуючої особи - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, а в подальшому продати, належну фактичному власнику квартири АДРЕСА_4.

А саме, ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, невстановленим слідством способом, отримали та надали до Шостої одеської державної нотаріальної контори завідомо підроблені документи та недійсний паспорт громадянина України НОМЕР_10, виданий начебто на ім'я ОСОБА_7, в який вклеєна фотокартка ОСОБА_9, на підставі яких 19.09.2018 року було зареєстровано право власності на квартири АДРЕСА_4 за неіснуючою особою - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1

Отримавши правовстановлюючі документи на квартири АДРЕСА_4, що давали змогу реалізувати дане майно, шляхом укладення нотаріально посвідченого договору купівлі продажу ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, усвідомлюючи шахрайський характер своїх дій, вжили організаційних заходів, щодо пошуку покупця на вказане житло.

Так, 24.10.2018 року близько 12год. 00хв., в офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_4 по АДРЕСА_5, ОСОБА_11 діючи спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_9, який видавши себе за ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 та використовуючи правовстановлюючі документи на квартири АДРЕСА_4, під приводом оформлення в установленому законом порядку переходу права власності на зазначені об'єкти нерухомості шляхом укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу, зареєстрованих в реєстрі нотаріальних дій за №№ 766, 768, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 у загальному розмірі 87 000 доларів США (що станом на 24.10.2018 року по курсу Національного Банку України еквівалентно 2448997,08 гривень), чим завдало їй шкоду в особливо великому розмірі.

Крім того, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, якому 05.11.2018 року повідомлено про підзору у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно даних УЗЕ в Одеській області ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає у квартирі, яка розташована у будинку АДРЕСА_6

Так, в період часу з 05.11.2018 року по 06.11.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси Чаплицького В.В., за місцем мешкання ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_7 був проведений обшук, в ході якого були виявлені та вилучені наступні речі та документі:

ксерокопія ідентифікаційного коду № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_13, на 1 арк;

ксерокопія паспорту громадянина України серії НОМЕР_11 на імя ОСОБА_9 та ідентифікаційний код на 2 арк;

записна книжка коричневого кольору з рукописним текстом;

екземенаційна картка водія на ім'я ОСОБА_9 на 1 арк;

відрізок паперу з рукописними записами «ОСОБА_1 НОМЕР_2», на 1 арк;

квитанція ТОВ «Фінод»,№117576, від 08.09.2018 на 1 арк

квитанція ТОВ «Фінод»,№76083, від 08.09.2018 на 1 арк;

візитка з написом « Одесское грузовое такси 7721020», на 1 арк;

лист з написом НОМЕР_12 на 1 арк;

візитка з написом « ОСОБА_14 экспертный оценщик, НОМЕР_13, НОМЕР_3 на 1 арк;

лист синього кольору « Вытяг из наследственного дела о том что открыто, 2 оценки, требуют справки о происхождении денег, 04.09.2017г», на 1 арк;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ- 21011 д/з НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_15 на 1 арк.;

лист з рукописним текстом « ОСОБА_30» на 1 арк.;

талон (бланк) не заповнений оттиском печатки ФОП « ОСОБА_16 НОМЕР_4» на 1 арк.;

візитка з написом « ІНФОРМАЦІЯ_4;

ксерокопія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ - 211040 д/з НОМЕР_15 на 1 арк.;

2 фотокартки ОСОБА_9;

талон « HONOA» на ім'я ОСОБА_31 на 1 арк;

інформаційна картка оператора « Київстар» з НОМЕР_16;

інформаційна картка оператора «Vodafone» з НОМЕР_17;

лист з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5»;

договір №А37-0122225-17-START « Укрсоцбанк» на імя ОСОБА_32 на 2 арк;

банківська карта « А- Банк» НОМЕР_18;

банківська карта « А-Банк» НОМЕР_19;

банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_20;

банківська карта «Південний» НОМЕР_21;

банківська карта « Південний» НОМЕР_22;

рахунок-повідомлення №1482 від 03.02.2018 на ім'я «ОСОБА_20, АДРЕСА_3» на 1 арк;

інформаційна карта оператора «Київстар» НОМЕР_23

інформаційна карта оператора « Лайфселл» НОМЕР_24

фотокартка ОСОБА_9 з оттиском печатки;

фотокартка ОСОБА_33;

фотокартка ОСОБА_34 з оттиском печатки;

посвідчення серії НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_23;

банківська карта «Укрсиббанк» НОМЕР_26;

стартовий пакет «Лайфселл» № НОМЕР_5;

стартовий пакет «Лайфселл» № НОМЕР_6;

лист з написом « ІНФОРМАЦІЯ_6;

ксерокопія візитки з написом «ОщадБанк» ОСОБА_24 на 1 арк;

ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_25 на 1 арк;

ксерокопія ідентифікаційного коду НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_26 на 1 арк;

ксерокопія паспорту на ім'я ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2 арк;

ксерокопія паспорта на ім'я ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк;

ксерокопія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_27 на 1 арк;

ксерокопія паспорту на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_8.н. на 1 арк;

мобільний телефон «Xiaomi mi8Lite» чорного кольору з номером НОМЕР_8;

мобільний телефон «Xiaomi mi8Lite» синього кольору з номером НОМЕР_9 та НОМЕР_5;

мобільний телефон « MEIZU».

Слідчий звертається з клопотанням з метою запобігання можливості знищення даного майна, яке було визнано речовим доказом.

Слідчий в судовому засіданні наполягала на задоволенні клопотання, посилаючись на викладені в клопотанні доводи.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 заперечував в частині накладення арешту на майно, яке належить саме ОСОБА_2, а саме на: мобільний телефон «Xiaomi mi8Lite» чорного кольору з номером НОМЕР_8, мобільний телефон «Xiaomi mi8Lite» синього кольору з номером НОМЕР_9 та НОМЕР_5. Крім того зазначив, що слідчий не довела в судовому засіданні необхідності накладення арешту саме на це майно.

Власник майна підтримав свого представника.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до матеріалів, наданих з клопотанням, постановою слідчого від 06.11.2018 року вищевказані документі, речи, грошові кошті, мобільні телефоні визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів та дані речі можуть мати на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та підлягають всебічному дослідженню, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу ту обставину, що мобільний телефон «Xiaomi mi8Lite» чорного кольору з номером НОМЕР_8 та мобільний телефон «Xiaomi mi8Lite» синього кольору з номером НОМЕР_9 та НОМЕР_5 визнані речовими доказами, однак у випадку відповідності такого майна в подальшому критеріям, передбаченим п.1 ч.6 ст.100 КПК України, слідчий повинен вирішити питання про передачу такого майна на відповідальне зберігання власнику, що не входить до компетенції слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області Корчмар М.І. погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевським В.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018161480002733 від 03.10.2018 за ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які 06.11.2018 року були вилучені в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою: АДРЕСА_8, а саме:

- ксерокопію ідентифікаційного коду № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_13, на 1 арк;

- ксерокопію паспорту громадянина України серії НОМЕР_11 на імя ОСОБА_9 та ідентифікаційний код на 2 арк;

- записну книжку коричневого кольору з рукописним текстом;

- екзаменаційну картку водія на ім'я ОСОБА_9 на 1 арк;

- відрізок паперу з рукописними записами «ОСОБА_1 НОМЕР_2», на 1 арк;

- квитанцію ТОВ «Фінод»,№117576, від 08.09.2018 на 1 арк

- квитанцію ТОВ «Фінод»,№76083, від 08.09.2018 на 1 арк;

- візитку з написом « Одесское грузовое такси 7721020», на 1 арк;

- лист з написом НОМЕР_12 на 1 арк;

- візитку з написом «ОСОБА_14 экспертный оценщик, НОМЕР_13, НОМЕР_3» на 1 арк;

- лист синього кольору « Вытяг из наследственного дела о том что открыто, 2 оценки, требуют справки о происхождении денег, 04.09.2017г», на 1 арк;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ- 21011 д/з НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_15 на 1 арк.;

- лист з рукописним текстом « ОСОБА_30» на 1 арк.;

- талон (бланк) не заповнений оттиском печатки ФОП « ОСОБА_16 НОМЕР_4» на 1 арк.;

- візитку з написом « ІНФОРМАЦІЯ_4;

- ксерокопію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ - 211040 д/з НОМЕР_15 на 1 арк.;

- 2 фотокартки ОСОБА_9;

- талон « HONOA» на ім'я ОСОБА_31 на 1 арк;

- інформаційну картку оператора « Київстар» з НОМЕР_16;

- інформаційну картку оператора «Vodafone» з НОМЕР_17;

- лист з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5»;

- договір №А37-0122225-17-START « Укрсоцбанк» на імя ОСОБА_32 на 2 арк;

- банківську карту « А- Банк» НОМЕР_18;

- банківську карту « А-Банк» НОМЕР_19;

- банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_20;

- банківську карту «Південний» НОМЕР_21;

- банківську карту « Південний» НОМЕР_22;

- рахунок-повідомлення №1482 від 03.02.2018 на ім'я «ОСОБА_20, АДРЕСА_3» на 1 арк;

- інформаційну карту оператора «Київстар» НОМЕР_23

- інформаційну карту оператора « Лайфселл» НОМЕР_24

- фотокартку ОСОБА_9 з оттиском печатки;

- фотокартку ОСОБА_33;

- фотокартку ОСОБА_34 з оттиском печатки;

- посвідчення серії НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_23;

- банківську карту «Укрсиббанк» НОМЕР_26;

- стартовий пакет «Лайфселл» № НОМЕР_5;

- стартовий пакет «Лайфселл» № НОМЕР_6;

- лист з написом « ІНФОРМАЦІЯ_6;

- ксерокопію візитки з написом «ОщадБанк» ОСОБА_24 на 1 арк;

- ксерокопію паспорту та ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_25 на 1 арк;

- ксерокопію ідентифікаційного коду НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_26 на 1 арк;

- ксерокопію паспорта на ім'я ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2 арк;

- ксерокопію паспорта на ім'я ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк;

- ксерокопію свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_27 на 1 арк;

- ксерокопію паспорта на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_8.н. на 1 арк;

- мобільний телефон «Xiaomi mi8Lite» чорного кольору з номером НОМЕР_8;

- мобільний телефон «Xiaomi mi8Lite» синього кольору з номером НОМЕР_9 та НОМЕР_5;

- мобільний телефон « MEIZU».

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.