Ухвала суду № 77808651, 12.11.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/28291/18

Провадження 1-кс/127/14745/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Прокопчук О.Л. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120170200100002825 від 10.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, у зв’язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 02.04.2014 року між мною – ОСОБА_2 та АТ «ОЩАДБАНК» було укладено договір № 16476901 на вклад «Депозитний» на ім’я фізичної особи, відповідно до п.п. 1.1, 1.2 якого вкладник вносить, а банк приймає на вкладний рахунок №26307016476901 на умовах цього договору кошти в сумі 60 000 гривень, строком на 1 місяць 3 дні. Днем повернення депозиту є 05.05.2014 року, процентна ставка встановлюється розміром 16 % річних На виконання умов договору мною було внесено в касу банку кошти в сумі 60 000 гривень, що підтверджується заявою на переказ готівки від 02.04.2014 року. Пунктом 2.8 договору передбачено , що після закінчення строку зберігання, депозит підлягає перерахуванню на рахунок, вказаний у п. 3.3 договору, а в разі відсутності такого продовжує зберігатись на рахунку без подальшого нарахування процентів до моменту вилучення вкладником депозиту.

06.06.2014 року між ОСОБА_2 та АТ «ОЩАДБАНК» укладено договір № 18200901 на вклад «Депозитний» на ім’я фізичної особи, відповідно до п.п. 1.1, 1.2 якого вкладник вносить, а банк приймає на вкладний рахунок №26300018200901 на умовах цього договору кошти в сумі 46 000 гривень, строком на 1 місяць 1 дні. Днем повернення депозиту є 05.05.2014 року, процентна ставка встановлюється розміром 17 % річних На виконання умов договору мною було внесено в касу банку кошти в сумі 46 000 гривень, що підтверджується заявою на переказ готівки від 06.06.2014 року. Пунктом 2.8 договору передбачено, що після закінчення строку зберігання, депозит підлягає перерахуванню на рахунок, вказаний у п. 3.3 договору, а в разі відсутності такого продовжує зберігатись на рахунку без подальшого нарахування процентів до моменту вилучення вкладником депозиту.

12.09.2014 року між ОСОБА_2 та АТ «ОЩАДБАНК» укладено договір № 20608701 на вклад «Комбінований» на ім’я фізичної особи, відповідно до п.п. 1.1, 1.2 якого вкладник вносить, а банк приймає на вкладний рахунок №26350020608701 на умовах цього договору кошти в сумі 1 000 доларів США, строком на 18 місяців. Днем повернення депозиту є 18.03.2016 року, процентна ставка встановлюється розміром 7.75 % річних На виконання умов договору мною було внесено в касу банку кошти в сумі 1 000 доларів США, що підтверджується заявою на переказ готівки від 12.09.2014 року. Пунктом 2.8 договору передбачено, що після закінчення строку зберігання, депозит підлягає перерахуванню на рахунок, вказаний у п. 3.3 договору, а в разі відсутності такого продовжує зберігатись на рахунку без подальшого нарахування процентів до моменту вилучення вкладником депозиту.

В подальшому по даному договору здійснювалось поповнення: 15.09.2014 – 500 доларів США, 15.09.2014 – 500 доларів США; 16.09.2014 – 500 доларів США; 17.09.2014 – 500 доларів США; 18.09.2014 – 500 доларів США; 19.09.2014 – 500 доларів США; 22.09.2014 – 500 доларів США; 23.09.2014 – 500 доларів США; 24.09.2014 – 500 доларів США; 25.09.2014 – 500 доларів США;

29.09.2014 року між ОСОБА_2 та АТ «ОЩАДБАНК» укладено договір № 20788301 на вклад «Депозитний» на ім’я фізичної особи, відповідно до п.п. 1.1, 1.2 якого вкладник вносить, а банк приймає на вкладний рахунок №26302020788301 на умовах цього договору кошти в сумі 45 530 гривень 73 коп., строком на 7 днів. Днем повернення депозиту є 06.10.2014 року, процентна ставка встановлюється розміром 17 % річних. На виконання умов договору мною було внесено в касу банку кошти в сумі 45 530 гривень 73 коп., що підтверджується заявою на переказ готівки від 29.09.2014 року. Пунктом 2.8 договору передбачено, що після закінчення строку зберігання, депозит підлягає перерахуванню на рахунок, вказаний у п. 3.3 договору, а в разі відсутності такого продовжує зберігатись на рахунку без подальшого нарахування процентів до моменту вилучення вкладником депозиту

Згідно фактів, викладених в заяві ОСОБА_2 про вчинене кримінальне правопорушення, а також показань останньої, наданої в ході допиту у процесуальному статусі потерпілої у вказаному кримінальному провадженні, після закінчення строку дії договорів ОСОБА_2 зверталась до АТ «ОЩАДБАНК» з вимогою повернути депозитні та нараховані відсотки у відповідності до умов укладених договорів, однак Банк в строк передбачений договором, депозитні кошти та нараховані відсотки за даним договором та іншими вищезазначеними договорами не повернув. Будь-яких коштів по депозитних рахунках вона не отримувала.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників кримінального провадження, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, що у свою чергу, дасть слідству можливість встановити можливих клієнтів закладу та можуть бути свідками його вчинення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю.

Так, Порядком відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «ОЩАДБАНК», затвердженого Постановою правління ВАТ «ОЩАДБАНК» від 16 лютого 2004 р. №17-2 (із змінами і доповненнями) визначено порядок здійснення установами публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» депозитних операцій відповідно до чинного законодавства України, нормативних актів Національного банку України та АТ «ОЩАДБАНК», згідно якого документи за вкладними (депозитними) рахунками, в тому числі документи, що входять до справи з юридичного оформлення рахунку, зберігаються установою Банку відповідно до додатку 41 названого Порядку.

Керуючись вимогами п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 40, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з’явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ «Ощадбанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Вінницького ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи по кримінальну провадженні, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, документів про відкриття і використання вкладних рахунків за №26307016476901, №26300018200901, №26350020608701, №26302020788301, які відкриті на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на підставі договорів № 16476901 від 02.04.2014, № 20608701 від 12.09.2014, № 18200901 від 06.06.2014 та № 20788301 від 29.09.2014 у ТВБВ 10001/0160 (м. Вінниця, вул. Київська, 114), у період часу з 02.04.2014 по день закриття рахунку (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківок руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 02.04.2014 по день закриття рахунку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя