Ухвала суду № 77806297, 13.11.2018, Покровський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області)

У Х В А Л А

Справа № 184/2346/18

Номер провадження 1-кс/184/825/18

13 листопада 2018 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області Малашина Ю.Б., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 09.11.2018 року, про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12018040360000743 від 29.09.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

На протязі 2017 - 2018 р.р. під час здійснення оплати за послуги харчування управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради в КЗ «СЗШ №6» в м. Покров, не встановлена особа присвоїла грошові кошти котрі були їй ввірені для здійснення розрахунків за харчування учнів КЗ "СЗШ №6" м. Покров, сума збитку встановлюється.

СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про виявлений факт 29.09.2018 внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування з правовою кваліфікацією вчинених дій за ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що відповідальна особа за збір коштів за харчування дітей в навчальному закладі ОСОБА_2 надала недостовірну інформацію про перерахування на рахунок управління освіти в ГУДКСУ грошової суми, яка на 26 тис. грн. менша від фактично перерахованих коштів. Крім цього, протягом березня 2017 - травня 2018 року ОСОБА_2 не перерахувала на рахунок ( з 02.01.2017 р/р 31552203128671, та з 02.01.2018 р/р Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов’язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а саме:

- події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

- винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

- вид та розмір шкоди, заданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

На даний час, в ході досудового розслідування з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, спричинення можливих матеріальних збитків виникла необхідність у витребуванні документів

Слідчий в судове засідання не з'явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, але у клопотанні зазначила прохання розглянути його без участі слідчого.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов’язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі статтею 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить у т.ч. конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення факту отримання грошових кошті, а також особи, яка їх отримала, особи, що може бути причетна до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків вчиненого кримінального правопорушення, а також для подальшого відшкодування матеріальних збитків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку №31552203128671 (відкритий з 02.01.2017) та розрахунковому рахунку №31550261128671 відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», Управлінням освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (код ЄДРПОУ 02142388), за період часу з 01.03.2017 по 01.10.2018, із зазначенням сум отриманих коштів, даних платника та отримувача, за період часу з 01.03.2017 по 01.10.2018, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінніАТ КБ «ПриватБанк», розташованому по вул. вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпро.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Отримання інформації в АТ КБ «ПриватБанк», може бути отримана лише на підставі ухвали суду.

У зв’язку із вище наведеним, враховуючи, що тимчасове вилучення документів у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» має суттєве значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування суд вважає, що клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 369-372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ВівичуАнтону Олександровичу, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів в АТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпро, що свідчать про рух грошових коштів з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, у друкованому та електронному вигляді, по розрахунковому рахунку:

- №31552203128671 (відкритийв АТ КБ «ПриватБанк» з 02.01.2017 Управлінням освіти виконавчого комітету Покровської міської радикод ЄДРПОУ 02142388), із зазначенням перерахованихсум грошових коштів на вказаний рахунок, даних платника, за період часу з 01.03.2017 по 02.01.2018;

- №31550261128671 (відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» з 02.01.2018Управлінням освіти виконавчого комітету Покровської міської ради код ЄДРПОУ 02142388), із зазначенням перерахованих сум грошових коштів на вказаний рахунок, даних платника, за період часу з 02.01.2018 по 01.10.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_10