Ухвала суду № 77804464, 13.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43016/18

Провадження № 1-кс/761/29107/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Савенко О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Безкоровайного Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101070000099 від 27 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Безкоровайний Б.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101070000099 від 27 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Повітрофлотський проспект, 41.

Клопотання обґрунтовано тим, невставлені слідством особи створили ТОВ «Технолоджіс Груп», ТОВ «Укрторгарт», ТОВ «Кепітал інвест», ТОВ «Клавзула», ТОВ «ТД «Спутнік», ТОВ «Будстиль+», ТОВ «Аргус Груп», ТОВ «Опт Прод Юкрейн», ТОВ «Шайні Експерт», ТОВ «Епел Джи», ТОВ «Олейс-Вік», ТОВ «Марінас-М», ТОВ «Сфіфт Груп», ТОВ «Фітрейдінг-УА», ТОВ «Оборот-Опт»,ТОВ «Індіго-Трейн», ТОВ «Технокомпанітрейд», ТОВ «Офіссейлтрейд», ТОВ «Страхова компанія «Престиж Груп», ТОВ «Комон Альянс» з метою незаконного збагачення шляхом сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ТОВ «Офіссейлтрейд» (код ЄДРПОУ 41685254) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві. За адресою реєстрації - м. Київ, вул. Пироговського, буд. 19, корп. 6 не знаходиться.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ «ОФІССЕЙЛТРЕЙД» (41685254), які знаходяться у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Повітрофлотський проспект, 41.

У судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 42016101070000099, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 42016101070000099 від 27 травня 2016 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані слідчим документи перебувають лише у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Повітрофлотський проспект, 41, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування даного кримінального провадження, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Безкоровайного Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101070000099 від 27 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури м. Києва юристу 1 класу Безкоровайному Богдану Вікторовичу та слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Бойко Марії Леонідівні, старшому слідчому сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Родич Марії Василівні, на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення завірених копій документів ТОВ «ОФІССЕЙЛТРЕЙД» (41685254), які знаходяться у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Повітрофлотський проспект, 41, а саме наступних документів:

- статуту товариства та зміни до нього,

- рішень про створення товариства,

- наказів про призначення службових осіб товариства,

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації,

- змін до установчих документів юридичної особи,

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах,

- матеріали листування та інші документи, які стосуються ТОВ «ОФІССЕЙЛТРЕЙД» (41685254), та містяться у реєстраційній справі даного товариства за весь період його діяльності.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Головчак М.М.