Ухвала суду № 77803864, 25.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51722/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

23 жовтня 2018 року прокурор відділу Генеральної прокуратури України Густяков Ю.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені під час обшуку 18.10.2018.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37266296), ТОВ "ТМ БУД" (39135493), ТОВ "ПРОФІ ГРУП ПЛЮС" (39336349), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ТОВ «ГЕРМЕС-КС» (код ЄДРПОУ 37710148), ТОВ «ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40961484), ТОВ «ШЛЯХБУД КР» (код ЄДРПОУ 39348841), ТОВ «БМ СЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39781472), ТОВ «БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40109330), ТОВ «СЕЛЕНА ФІЛМЗ» (код ЄДРПОУ 37507854), ТОВ «ПЕГАС АВТО» (код ЄДРПОУ 38439665), ТОВ «ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38677589), ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК» (код ЄДРПОУ 39560684), ТОВ «ТЕХНОГОР КМ» (код ЄДРПОУ 41782260), ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 31454891), ТОВ «АГРОФУД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37443094), ТОВ «АЙ ДІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39315785), ТОВ «ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38151190), ТОВ «ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41334230), ТОВ "ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ" (код ЄДРПОУ 41489124), ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" (39606702), ТОВ "ТЕРМ-ОЙЛ" (41959392) та інших суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, внаслідок проведення фінансово-господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ «БАЗЕЛЬ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40944081), ТОВ «ВАРГОС» (код ЄДРПОУ 41112234), ТОВ «НЕСТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40884630), ТОВ «ОЛІФЕР КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41684250), ТОВ «СТАРТФОРД» (код ЄДРПОУ 41698389), ТОВ «ПРОЕКТІВБУД» (код ЄДРПОУ 40214651), ТОВ «МЕЛИСАНДРА» (код ЄДРПОУ 41697825), ТОВ «САП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41439115), ТОВ «ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41916700), ТОВ «ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41901777), ТОВ «МАСТЕК АГРО І КО» (код ЄДРПОУ 42076957), ТОВ «АЛІЯ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41916610), ТОВ «СД-ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 41698698), ТОВ «ОРІОН ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 41700874), ТОВ «ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41562827), ТОВ «ВІЗАРД ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42060046), ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" (41630975), ТОВ "АВІТОН-ПРО" (42214695), ТОВ "АЗОВ ПРОДТОРГ" (41229098), ТОВ "АЗОВРИБТОРГ" (40979376), ТОВ "АЙВЕНТУС" (41695938), ТОВ "АЙВОРІЯ" (41585446), ТОВ "АКЦЕНТ А" (41972371), ТОВ "АЛКО БУМ" (41443179), ТОВ "АЛКО М" (41302240), ТОВ "АЛКО МАНІЯ" (41505973), ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" (41641332), ТОВ "АНТАЛЬ ТОРГ" (41971522), ТОВ "АРИОН" (41696711), ТОВ "АРСЕНАЛ ПРОДУКТ" (41055061), ТОВ "АСАМ ТРЕЙД" (40978278), ТОВ "АСТОРІЯ КОМПАНІ" (40381117), ТОВ "Б`ЮТІ ЛАЙН" (41997553), ТОВ "БАЗА ПРОДУКТ" (41928982), ТОВ "БАКАРДОАЛКООПТ" (41447278), ТОВ "БАРДО ГРУП" (41444811), ТОВ "БАРТОН К" (41386467), ТОВ "БАТТЕР ТРЕЙД" (41583124), ТОВ "БГ "ВАВІЛОН" (41197522), ТОВ "БЕРН ФІНАНС" (40381672), ТОВ "БЕРНАРДА" (41024269), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БИЗНЕС ДРАЙВ" (41996979), ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" (41011129), ТОВ "БІЗНЕС ЛІД ГРУП" (41581635), ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" (41024253), ТОВ "БІЛД СТОР" (41653840), ТОВ "БОЛИВАР ЛТД" (41816194), ТОВ "БРЕЙНКАМ" (41596835), ТОВ "БРЕНД СТАР" (39729077), ТОВ "БРЕНД СТОР" (41972570), ТОВ "БУД МАГІСТР" (41503892), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОБСІДІАН" (40715214), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "РАЙТЕКС" (41510077), ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" (41446688), ТОВ "ВЕСЕЛКА ЛІТА" (41300348), ТОВ "ВЕСНАТОРГ" (41857477), ТОВ "ВЄГАС БУД" (41861517), ТОВ "ВІКТОРІЯ ГЛОБАЛ ЛОГІСТИКА" (41507106), ТОВ "ВІРАЙН" (40877403), ТОВ "ВІРТА-ПРОМ" (41077085), ТОВ "ВОЛАНТ ЛОДЖІСТИКС" (40950205), ТОВ "ВУДСТРОЙБУД" (41684329), ТОВ "ГЕОЛОГІЯ ТА БУДІВНИЦТВО" (41863082), ТОВ "ГЕРАБУД" (41684245), ТОВ "ГЛОБАЛ ПРОДУКТ" (41448266), ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" (41446282), ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" (41379512), ТОВ "ГРОС-ВЕЛЛ" (40942372), ТОВ "ГУРТОВА КОМПАНІЯ МАКСУС" (41857325), ТОВ "ДАБЕКС" (41549020), ТОВ "ДАВІНГО" (41384365), ТОВ "ДАКСИЗБУД" (41684271), ТОВ "ДАСТРІАЛ" (41418411), ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" (41645619), ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ОПТ" (41916008), ТОВ "ДЕНАТЕК" (39523149), ТОВ "ДЕНЕТО ГРУП" (40818442), ТОВ "ДИСТРИБУЦІЯ ГЛОБАЛ ФІНАНС" (41445993), ТОВ "ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП" (41442939), ТОВ "ДІКТУМ ПРОМ" (41787410), ТОВ "ДІОНІС ТОРГ" (41300840), ТОВ "ДНІПРО ОІЛ ГРУП" (41197480), ТОВ "ДОМІНОН" (41386509), ТОВ "ДОНАГРОТОРГ ПРЕМІУМ" (41054293), ТОВ "ДОНАУ" (41265639), ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" (41857676), ТОВ "ДРАБЛЕЙН" (41581200), ТОВ "ЕЗЕРІУМ" (41502160), ТОВ "ЕЛІЗАРД" (41567940), ТОВ "ЕЛІТ СТАР" (40944139 ), ТОВ "ЕНЕРДЖИ СІСТЕМ" (40980182), ТОВ "ЕНТЕРПРЕЙС ГРУП" (40759859), ТОВ "ЕТАЛОН ДЕТАЛЬ" (41054872), ТОВ "ЕХО КОНСАЛТИНГ" (41578072) , ТОВ "ЄВРОГРАНД ЛТД" (41851763), ТОВ "ЄВРО-СТАЛЬ" (40982546), ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" (41685694), ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" (41507462), ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" (41383356), ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" (41090516), ТОВ "ІМПЕРІАЛ ХОЛДІНГ" (40638250), ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" (41930593), ТОВ "ІНВЕСОЛ" (41972188), ТОВ "ІНВІТАР" (41518830), ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" (41507221), ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" (41708978), ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" (41504744), ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" (41561467), ТОВ "КАСТЛ КОМ'ЮНІТІ ФІНАНС" (41111323), ТОВ "КК "ДАЙДЖЕСТ" (41626377), ТОВ "КЛЕЙМАР" (41697757), ТОВ "КОЛОР-ТРЕЙД" (41568567), ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" (41435372), ТОВ "КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ" (41442332), ТОВ "КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС" (41077038), ТОВ "КОНСТАНТА ТОРГ" (41271250), ТОВ "КОНТРАКТ АРІС" (41269832), ТОВ "КОРП АКТИВ" (41567872), ТОВ "КРОСВЕЙН" (41654247), ТОВ "КУПЕР АЛЬЯНС" (40538861), ТОВ "КФ СОЛАНА" (41350619), ТОВ "ЛАВІТА ТОРГ" (41384480), ТОВ "ЛАЙНІТ" (41512289), ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" (41446452), ТОВ "ЛЕОБУД СЕРВІС" (41513387), ТОВ "ЛЕСТ ІНВЕСТ" (41573535), ТОВ "ЛИГА ЮГ" (41385861), ТОВ "ЛІЛІ-РОУЗ" (40604394), ТОВ "ЛОТУС-ТРЕЙД" (41583475), ТОВ "ЛОФТБУД" (41075596), ТОВ "ЛЯ-РОШЕЛЬ" (40381431), ТОВ "МАЕСТРО-БІЗ" (40945064), ТОВ "МАНДАРИН-ЕЛЕКТРИК" (41887585), ТОВ "МАРІОТ КОМПАНІ" (40385174), ТОВ "МАРІУПОЛЬ ПРОМБУД" (41212849), ТОВ "МАРКЕТ.ЮА" (41971315), ТОВ "МАРОККО СХОДУ" (41685689), ТОВ "МАСТЕР ГРАНД" (41972256), ТОВ "МЕГА ОПТ ПРОДУКТ" (41443521), ТОВ "МЕГА СТАЛЬПРОМ" (41271019), ТОВ "МЕД АСК" (40954718), ТОВ "МЕДІА СТЕЙТ" (40947900), ТОВ "МІКСБІ" (41698897), ТОВ "МІКСЕТ" (40087967), ТОВ "МІЛАДЕН" (41585430), ТОВ "МІЛУОКІ-ТК" (40717363), ТОВ "МІНХОР" (41573053), тов "МІФРОН АГРО" (41785062), ТОВ "МОНТАНА ТРЕЙД" (41077326), ТОВ "МОРСЬКА ПРОДУКЦІЯ АЗОВУ" (41302125), ТОВ "НЕСТІКОМ" (41624453), ТОВ "НІК-ЕЛІТ" (41567762), ТОВ "НОРЛАНД КО" (42046550), ТОВ "ОВОЧІ ТА ФРУКТИ ОПТ" (41270759), ТОВ "ОКПРОДУКТ" (41442552), ТОВ "ОЛІМПАЙТ" (41854565), ТОВ "ОУК-26" (41754830), ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛКАН" (41856892), ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЧОРНА ПАНТЕРА" (41856887), ТОВ "ПАН ОГОРОДА" (41146923), ТОВ "ПЕОРІЯ" (40719947), ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" (41858575), ТОВ "ПРАЙМ ТОП ІНДАСТРІ" (41993098), ТОВ "ПРИСТЕН" (41508948), ТОВ "ПРІМЕРА ЛЮКС" (41697338), ТОВ "ПРОВІДЕНС АССІСТ" (41485245), ТОВ "ПРОДКОМБУД" (41075968), ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" (41857409), ТОВ "ПРОДУКТ ГРУПП" (41445134), ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (41504550), ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" (41857550), ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" (41507677), ТОВ "ПРОЕКТ ХОЛДИНГ" (41068128), ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" (41324751), ТОВ "ПРОФ-АЛЬЯНС" (40407098), ТОВ "ПРОФІЛЬНА ТОРГІВЛЯ" (41863145), ТОВ "ПРОФІ-УНІКО" (41704313), ТОВ "РАЙМОНДАС" (41697867), ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" (41684230), ТОВ "РЕГОР-ПРО" (40930959), ТОВ "РЕМСТРОЙТЕХІНВЕСТ" (34908941), ТОВ "РИБА ТОРГ" (41444193), ТОВ "РИБДЕРЖСТАНДАРТ" (40055689), ТОВ "РІВАНТ" (41177511), ТОВ "РІНДЕЛМАН" (41907249), ТОВ "РОВАНІ" (41851742), ТОВ "РОДЖЕР КОМПАНІ" (41076956), ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" (41862995), ТОВ "РОУЗВІЛЛ" (40717578), ТОВ "РОШЕЙТ КОНСАНТ" (41788880), ТОВ "САДАЛМЕЛІК ГРУП" (40928096), ТОВ "САММІТ-АГРО-ТРЕЙД" (41147764), ТОВ "СЕВРАС" (41581284), ТОВ "СЕЛІН-ГРУП" (41972015), ТОВ "СЕМЕЛІТ" (41567888), ТОВ "СІДЛЕР" (41971399), ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" (41679874), ТОВ "СІЛЬГОСПЗАКУПКА" (41857723), ТОВ "СІТІЛЕНД ІНВЕСТ" (41568614), ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" (41697715), ТОВ "СКАЙЛЕР ПРОМ" (41201219), ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "СКАТИЯ" (41403639), ТОВ "СЛАВМЯСО" (41054670), ТОВ "СОЛЛЕР-КОМ" (41684507), ТОВ "СОЛПАК" (41296908), ТОВ "СОРУС+" (41558276), ТОВ "СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ" (40703298), ТОВ"СТАЙЛСІСТЕМ" (40447118), ТОВ "СТАРКОМПАНИ" (41504393), ТОВ "СТЕФАН ПЛЮС" (40883904), ТОВ "СТРОЙЕКСПЕРТ-2000" (41211541), ТОВ "СТРОНГ КОМ'ЮНІТІ" (41859097), ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" (41693899), ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" (40979769), ТОВ "ТД КРАССУЛА" (40160334), ТОВ "ТД ЛУКРУМ" (41702159), ТОВ "ТЕРРА ЕКО ПРОДУКТ" (40979156), ТОВ "ТЕРРА УНІВЕРС" (40944296), ТОВ "ТЕХНОПРОМ ТОРГ" (41379947), ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" (41695807), ТОВ "ТИХИЙ ЯР" (41846989), ТОВ "ТОВБУД ЛТД" (41139116), ТОВ "ТОП МАДЕРА" (42014445), ТОВ "ТОРГ ТРЕЙДИНГ КОМПАНІ" (41133558), ТОВ "ТОРГБІЗНЕСГРУП" (41846892), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" (41504299), ТОВ "ТОРГЛЕЙС" (41583213), ТОВ "ТРАСТ-ІНВЕСТ-КОМПАНІ" (40731147), ТОВ "ТРОДМІКС ІНВЕСТ" (41569361), ТОВ "УКРЕКСП" (41272646), ТОВ "УКРЛЮКС ЛТД" (39972786), ТОВ "УРАН ГОРБУД" (41685673), ТОВ "ФАЙЛЕН МІЛД" (40697824), ТОВ "ФАКТОРІАЛ ЕСТЕЙТ" (41723011), ТОВ "ФЕРМОНД" (41645761), ТОВ "ФІЛІН ОУЛ" (41854848), ТОВ "ФОРМАТ С" (41383204), ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" (41645646), ТОВ "ФРЕШЛАЙТ" (41519174), ТОВ "ФРУКТОВИЙ ПАН" (41293630), ТОВ "ХАЛБРЕЙН" (41698216), ТОВ "ХІЛАРІ ТРЕЙД" (41915795), ТОВ "ЦЕНТР ВЕЛИКИХ БІЗНЕС ПОСЛУГ" (41517161), ТОВ "ЦИКЛУМ ГРУП" (41997904), ТОВ "ЧАРІВНА ПРОДУКТОВА ОПТОВА КОМПАНІЯ" (41856929), ТОВ "ЧАС ПІК 2018" (41858973), ТОВ "ШАІЛД ГОЛД" (40532629), ТОВ "ШУСТРО БУД" (41444319), ТОВ "ЮНІКОМ МАРКЕТ" (41381631), ТОВ "ЮНТЕД КОНСАЛТ" (41230941), ТОВ "ЮНТЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (41436685), ТОВ "АЛЬФА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" (41708040), ТОВ "АНЕКСУС" (41699005), ТОВ "ЮК "АРГУМЕНТ." (40478682), ТОВ "АРІЕЛЬ ГРУП" (42110683), ТОВ "АСТЕРІОН ГРУП" (41916647), ТОВ "ГЕРІОНС" (42041992), ТОВ "ГРУПКОМТОРГ" (41651445), ТОВ"ДОНПРОМРЕСУРС ЛТД" (42100413), ТОВ "ЕЛЬДАКО ОЙЛ" (42166846), ТОВ "ЄВРОАВТОМАШ" (41651356), ТОВ "ЄВРОТРАНС ПЛЮС" (41701600), ТОВ "ІВЕНТА-М" (41697778), ТОВ "КОРДІАНТ ПРОФІТ" (41497769), ТОВ "ЛОТУС СІТІ" (42153622), ТОВ "НЕЙС КОНСАЛТ" (41201334), ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" (41697940), ТОВ "РЕН АЛЬВЕР" (42167174), ТОВ "НАПОЛІ ПРОМ" (41824787) ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

За наявними в матеріалах кримінального провадження даними для зберігання речей і документів, що мають значення для досудового розслідування невстановлені особи спільно з службовими особами Адвокатського об'єднання «АССИРІЯ» (код ЄДРПОУ 38528131) використовують нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Моссаковського Володимира (вул. Цеткін Клари), будинок 8.

Відповідно до інформації з Єдиного Державного реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Моссаковського Володимира (вул. Цеткін Клари), будинок 8 на праві власності зареєстровано лише, як паркомісця, закрита автостоянка, які не є об'єктом в якому відповідно до отриманої інформації, можуть зберігатись речі і документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації отриманої з БТІ нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Моссаковського Володимира (вул. Цеткін Клари), будинок 8, приміщення № 35 (офіс 1) на праві власності зареєстровані за юридичною особою - Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія правових технологій "Ассірія" (код ЄДРПОУ 31944091).

18.10.2018 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2018 по справі проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Моссаковського Володимира (вул. Цеткін Клари), будинок 8, приміщення № 35, власником яких є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ ПРАВОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ «АССІРІЯ» (код ЄДРПОУ 31944091) та які фактично використовуються Адвокатським об'єднанням «АССИРІЯ» (код ЄДРПОУ 38528131). Під час проведення обшуку виявлено та вилучено - грошові кошти у сумі 70 701 (сімдесят тисяч сімсот один) долар США.

Відповідно до отриманих відомостей, указані грошові кошти отримані за результатом вчинення протиправної діяльності.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 18.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2018 нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Моссаковського Володимира (вул. Цеткін Клари), будинок 8, приміщення № 35, власником яких є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ ПРАВОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ «АССІРІЯ» (код ЄДРПОУ 31944091) та які фактично використовуються Адвокатським об'єднанням «АССИРІЯ» (код ЄДРПОУ 38528131) а саме: грошові кошти у сумі 70 701 (сімдесят тисяч сімсот один) долар США.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя О. А. Білоцерківець