Ухвала суду № 77803744, 05.11.2018, Оболонський районний суд міста Києва

05.11.2018 Справа № 756/14065/18

№ 756/14065/18

№ 1-кс/756/2919/18

У Х В А Л А

Іменем України

05 листопада 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Литвин Ю.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Яковчуком М.Ю. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Яковчуком М.Ю., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000165 від 02.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що в ході досудового розслідування встановлено,що невстановлені слідством особи створили суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Артикул-Втор» (код ЄДРПОУ 41116244) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що у вказаного суб'єкта господарювання, який мають ознаки «фіктивності, транзитності», а саме ТОВ «Артикул-Втор» (код ЄДРПОУ 41116244) відсутні за податковими адресами, відсутнє виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складські приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів, у тому числі орендованих.

Крім того, протягом періоду діяльності вищевказане підприємств відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв'язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг, виплату заробітної плати у тому числі директору, придбання та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб'єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки. Також, встановлено, що вказані підприємства не знаходяться за податковими адресами, що також підтверджує їх фіктивність.

В ході досудового розслідування допитано як свідка засновника, директора, головного бухгалтера ТОВ «Артикул-Втор» (код ЄДРПОУ 41116244) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 про непричетність до реєстрації та ведення господарської діяльності вище вказаного товариства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для проведення незаконної діяльності вказане підприємство використовує власні розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах, а саме:

ТОВ «Артикул-Втор» (код ЄДРПОУ 41116244) має наступний банківський рахунок, а саме: рахунок №26009924425979, відкритий в АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) адреса м. Київ вул. Єреванська, 1; ТОВ «Артикул-Втор» (код ЄДРПОУ 41116244) має наступні банківські рахунки, а саме: рахунок №26007010107609, відкритий в ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689) адреса 02094 м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 17-В.

З метою встановлення фактів розрахунків та подальшого руху коштів, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Яковчук М.Ю. про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив, слідчий Латенко О.В. надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 02 жовтня 2018 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АТ «Укргазбанк» (МФО 320278) адреса м. Київ вул. Єреванська, 1 та ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689) адреса 02094 м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 17-В.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС п'ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Яковчуком М.Ю. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Брянцеву В.Л., прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчуку М.Ю. та слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Латенку О.В. та Галці М.А. у кримінальному провадженні №32018100000000165 від 02.10.2018, тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що містять банківську таємницю, а саме:

- про розкриття в АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) адреса м. Київ вул. Єреванська, 1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Артикул-Втор» (код ЄДРПОУ 41116244) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Артикул-Втор» (код ЄДРПОУ 41116244) щодо відкриття та функціонування рахунку №26009924425979 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Артикул-Втор» (код ЄДРПОУ 41116244) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Артикул-Втор» (код ЄДРПОУ 41116244) №26009924425979 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Артикул-Втор» (код ЄДРПОУ 41116244) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунків ТОВ «Артикул-Втор» (код ЄДРПОУ 41116244) №26009924425979 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Артикул-Втор» (код ЄДРПОУ 41116244), №26009924425979 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- про розкриття в ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689) адреса 02094 м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 17-В, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Артикул-Втор» (код ЄДРПОУ 41116244) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Артикул-Втор» (код ЄДРПОУ 41116244) щодо відкриття та функціонування рахунку №26009924425979 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Артикул-Втор» (код ЄДРПОУ 41116244) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Артикул-Втор» (код ЄДРПОУ 41116244) №26007010107609 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ТОВ «Артикул-Втор» (код ЄДРПОУ 41116244) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунків ТОВ «Артикул-Втор» (код ЄДРПОУ 41116244) №26007010107609 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Артикул-Втор» (код ЄДРПОУ 41116244), №26007010107609 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера