Ухвала суду № 77803170, 01.11.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/20225/18

провадження № 1-кс/753/5744/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" листопада 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Вовк Є.І., при секретарі Крамарчук А.О., за участі слідчого Жаблінського В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП України в місті Києві Жаблінського В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12016260020001851, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП України в місті Києві Жаблінський В.В., в межах кримінального провадження № 12016260020001851, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Єврокар Україна» (код ЄДРПОУ 40481805), що зареєстроване по вул. Бориспільська, 9 у м. Києві, ТОВ «Сігма Автолізинг» (код ЄДРПОУ 41298109), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Ремонтна, 6, офіс 407 та ТОВ «Максус лізинг»(код ЄДРПОУ 41597671), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 11-А, офіс 404-3, шляхом обману, під приводом надання послуг фінансового лізину, заволоділи коштами громадян з різних регіонів України.

27.03.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Кам'янське, вул. просп. Шевченка, 23, предметом якого є автомобіль "Лада Ларгус", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_3 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 89 240 грн., перераховані останнім на рахунок №26004010006231, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в АТ "Індустріалбанк", внаслідок чого ОСОБА_3 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 02.04.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 29, предметом якого є автомобіль "Фольсваген Поло", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_4, в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 35 000 грн., перераховані останнім на рахунок №26004010006231, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в АТ "Індустріалбанк", внаслідок чого ОСОБА_4 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Крім того, 23.04.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Черкаси, вул. Небесної сотні, 31, предметом якого є автомобіль "Лада Веста", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_4, в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 19 900 грн., перераховані останнім на рахунок №26008455052629, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в ПАТ "ОТП Банк", внаслідок чого ОСОБА_4 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 03.04.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Кропивницький, вул. Яновського, 55, предметом якого є автомобіль "ВАЗ 2115", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_5 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 28 000 грн., перераховані останнім на рахунок №26004010006231, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в АТ "Індустріалбанк", внаслідок чого ОСОБА_5 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.04.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 11А, фоіс 404-3, предметом якого є автомобіль "Равон Р2", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_6 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 20 000 грн., перераховані останнім на рахунок №26003012722001, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в ПАТ "РВС Банк", внаслідок чого ОСОБА_6 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 08.05.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 125, офіс 3, предметом якого є автомобіль "Лада Каіна спорт", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_8 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 60 000 грн., перераховані останнім на рахунок №26000170000087, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в ПАТ "Універсал Банк", внаслідок чого ОСОБА_8 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Крім того, 16.05.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 125, офіс 3, предметом якого є автомобіль "Заз Форза", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_8 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 40 000 грн., перераховані останнім на рахунок №2600746370, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в ПАТ "ПУМБ", внаслідок чого ОСОБА_8 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 12.06.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Чернігів, пр. Миру, 12, предметом якого є автомобіль "Равон Р2", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_9 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 30 000 грн., перераховані останнім на рахунок №26004300250463, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в АТ "Ощадбанк", внаслідок чого ОСОБА_9 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 16.06.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 11-А, оф. 404-3, предметом якого є автомобіль "ВАЗ 2110", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_10 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 15 000 грн., перераховані останнім на рахунок №26004300250463, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в АТ "Ощадбанк", внаслідок чого ОСОБА_10 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 19.06.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Вінниця, вул. Магістратська, 64, предметом якого є автомобіль "Богдан", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_11 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 20 000 грн., перераховані останнім на рахунок №26004300250463, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в АТ "Ощадбанк", внаслідок чого ОСОБА_11 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ВАТ «Універсал Банк», а саме отримано інформацію про рух коштів ТОВ "Максус лізинг". Було встановлено, що здобуті злочинним шляхом грошові кошти ТОВ «Максус Лізинг» перераховувались на рахунки фізичних осіб-підприємців, одним з них є ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_1). З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення було допитано ОСОБА_12, який надав свідчення, що ніколи не мав жодних правовідносин із ТОВ «Максус Лізинг» і грошові кошти від вказаного підприємства не отримував.

Окрім цього, в ході вивчення руху коштів по рахунку ТОВ «Максус лізинг» по рахунку №26004300250463 відкритого в АТ «Ощадбанк» в період з 05.06.2018 року по 13.07.2018 року була проведена значна кількість переказів грошових коштів, а саме на рахунки наступних контрагентів:

- ФОП ОСОБА_13 (РНОПКК НОМЕР_2); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №1 від 01.03.2018, На рахунок №26009573718 відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805);

- ФОП ОСОБА_14 (РНОПКК НОМЕР_3); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №2, На рахунок №26002055313914 відкритий в АТ КБ «Приватбанк»(МФО 302689);

- ФОП ОСОБА_15 (РНОПКК НОМЕР_4); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №3, На рахунок НОМЕР_11 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583);

- ФОП ОСОБА_16 (РНОПКК НОМЕР_5); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №4, На рахунок №26059000074611 відкритий в АТ «Укрсиббанк» МФО 351005;

- ФОП ОСОБА_17 (РНОПКК НОМЕР_6); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №5, На рахунок №26008050275460 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299;

- ФОП ОСОБА_18 (РНОПКК НОМЕР_7); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №9, На рахунок №26004051535093 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 354347;

- ФОП ОСОБА_19 (РНОПКК НОМЕР_8); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №10; На рахунок №26003455047639 від критий в АТ «ОТП Банк» МФО 300528

- ФОП ОСОБА_20 (РНОПКК НОМЕР_9); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №11, На рахунок №26007601165 відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» МФО 380805;

- ФОП ОСОБА_21 (РНОПКК НОМЕР_10); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №11, На рахунок №26006052920753 від критий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 323583;

- ФОП ОСОБА_12 (РНОПКК НОМЕР_1); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №12, На рахунок №26008455047634 від критий в АТ «ОТП Банк» МФО 300528;

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні дослідження руху коштів по поточному рахунку, що належить ФОП ОСОБА_15 (РНОПКК НОМЕР_4): НОМЕР_11 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583), у зв'язку з тим, що на вищевказаному рахунку знаходяться грошові кошти, до яких отримали доступ невстановлені особи.

В ході слідства отримано достатні дані, які вказують на те що доступ до рахунку, що належить ФОП ОСОБА_15 (РНОПКК НОМЕР_4): НОМЕР_11 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583), отриманий в результаті вчинення кримінального правопорушення.

З метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення зі сторони ТОВ «Максус лізинг» та зібрання доказів, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення, а саме до інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_11, який належить ФОП ОСОБА_15 (РНОПКК НОМЕР_4), який відкрито в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583), за період часу з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно, грошових коштів по рахунку НОМЕР_11, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського рахунку НОМЕР_11.

Вказані документи необхідні для встановлення осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, податкової перевірки, судово-економічної експертизи, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання належить задовольнити з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП України в місті Києві Жаблінського В.В., - задовольнити.

Надати слідчому Алексеєнку Олександру Сергійовичу, старшому слідчому Жаблінському Віктору Вікторовичу, Старшому слідчому Ферманюку Олександру Олександровичу, слідчому Сіренку Андрію Вікторовичу, слідчому Ведяпіній Валентині Олексіївні, слідчому Боржкову Олексію Валерійовичу, слідчому Перуну Віталію Васильовичу або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583), а саме, інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_15 (РНОПКК НОМЕР_4), який відкрито в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583), за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно, грошових коштів по рахунку НОМЕР_11, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського рахунку НОМЕР_11.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: