Ухвала суду № 77803132, 01.11.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/20226/18

провадження № 1-кс/753/5745/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" листопада 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Вовк Є.І., при секретарі Крамарчук А.О., за участі слідчого Жаблінського В.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП України в місті Києві Жаблінського В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12016260020001851, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП України в місті Києві Жаблінський В.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких державним реєстратором зареєстровано фізичну особу - підприємця ОСОБА_3 (РНОПКК НОМЕР_1), що перебувають у володінні Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що що невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Єврокар Україна» (код ЄДРПОУ 40481805), що зареєстроване по вул. Бориспільська, 9 у м. Києві, ТОВ «Сігма Автолізинг» (код ЄДРПОУ 41298109), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Ремонтна, 6, офіс 407 та ТОВ «Максус лізинг»(код ЄДРПОУ 41597671), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 11-А, офіс 404-3, шляхом обману, під приводом надання послуг фінансового лізину, заволоділи коштами громадян з різних регіонів України.

27.03.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Кам'янське, вул. просп. Шевченка, 23, предметом якого є автомобіль "Лада Ларгус", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_4 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 89 240 грн., перераховані останнім на рахунок №26004010006231, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в АТ "Індустріалбанк", внаслідок чого ОСОБА_4 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 02.04.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 29, предметом якого є автомобіль "Фольсваген Поло", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_5, в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 35 000 грн., перераховані останнім на рахунок №26004010006231, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в АТ "Індустріалбанк", внаслідок чого ОСОБА_5 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Крім того, 23.04.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Черкаси, вул. Небесної сотні, 31, предметом якого є автомобіль "Лада Веста", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_5, в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 19 900 грн., перераховані останнім на рахунок №26008455052629, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в ПАТ "ОТП Банк", внаслідок чого ОСОБА_5 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 03.04.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Кропивницький, вул. Яновського, 55, предметом якого є автомобіль "ВАЗ 2115", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_6 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 28 000 грн., перераховані останнім на рахунок №26004010006231, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в АТ "Індустріалбанк", внаслідок чого ОСОБА_6 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.04.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 11А, фоіс 404-3, предметом якого є автомобіль "Равон Р2", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_7 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 20 000 грн., перераховані останнім на рахунок №26003012722001, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в ПАТ "РВС Банк", внаслідок чого ОСОБА_7 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 08.05.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 125, офіс 3, предметом якого є автомобіль "Лада Каіна спорт", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_9 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 60 000 грн., перераховані останнім на рахунок №26000170000087, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в ПАТ "Універсал Банк", внаслідок чого ОСОБА_9 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Крім того, 16.05.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 125, офіс 3, предметом якого є автомобіль "Заз Форза", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_9 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 40 000 грн., перераховані останнім на рахунок №2600746370, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в ПАТ "ПУМБ", внаслідок чого ОСОБА_9 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 12.06.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Чернігів, пр. Миру, 12, предметом якого є автомобіль "Равон Р2", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_10 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 30 000 грн., перераховані останнім на рахунок №26004300250463, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в АТ "Ощадбанк", внаслідок чого ОСОБА_10 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 16.06.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 11-А, оф. 404-3, предметом якого є автомобіль "ВАЗ 2110", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_11 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 15 000 грн., перераховані останнім на рахунок №26004300250463, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в АТ "Ощадбанк", внаслідок чого ОСОБА_11 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 19.06.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Максус лізинг», діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: м. Вінниця, вул. Магістратська, 64, предметом якого є автомобіль "Богдан", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_12 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 20 000 грн., перераховані останнім на рахунок №26004300250463, відкритий ТОВ «Максус лізинг» в АТ "Ощадбанк", внаслідок чого ОСОБА_12 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ВАТ «Універсал Банк», а саме отримано інформацію про рух коштів ТОВ "Максус лізинг". Було встановлено, що здобуті злочинним шляхом грошові кошти ТОВ «Максус Лізинг» перераховувались на рахунки фізичних осіб-підприємців, одним з них є ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_2). З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення було допитано ОСОБА_13, який надав свідчення, що ніколи не мав жодних правовідносин із ТОВ «Максус Лізинг» і грошові кошти від вказаного підприємства не отримував.

Окрім цього, в ході вивчення руху коштів по рахунку ТОВ «Максус лізинг» по рахунку №26004300250463 відкритого в АТ «Ощадбанк» в період з 05.06.2018 року по 13.07.2018 року була проведена значна кількість переказів грошових коштів, а саме на рахунки наступних контрагентів:

- ФОП ОСОБА_14 (РНОПКК НОМЕР_3); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №1 від 01.03.2018, На рахунок №26009573718 відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» МФО 380805;

- ФОП ОСОБА_16 (РНОПКК НОМЕР_4); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №2, На рахунок №26002055313914 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 302689;

- ФОП ОСОБА_17 (РНОПКК НОМЕР_5); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №3, На рахунок №26005052932894 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 323583;

- ФОП ОСОБА_18 (РНОПКК НОМЕР_6); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №4, На рахунок №26059000074611 відкритий в АТ «Укрсиббанк» МФО 351005;

- ФОП ОСОБА_3 (РНОПКК НОМЕР_1); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №5, На рахунок №26008050275460 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299;

- ФОП ОСОБА_19 (РНОПКК НОМЕР_7); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №9, На рахунок №26004051535093 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 354347;

- ФОП ОСОБА_20 (РНОПКК НОМЕР_8); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №10; На рахунок №26003455047639 від критий в АТ «ОТП Банк» МФО 300528;

- ФОП ОСОБА_21 (РНОПКК НОМЕР_9); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №11, На рахунок №26007601165 відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» МФО 380805;

- ФОП ОСОБА_22 (РНОПКК НОМЕР_10); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №11, На рахунок №26006052920753 від критий в АТ КБ «Приватбанк» МФО 323583;

- ФОП ОСОБА_13 (РНОПКК НОМЕР_2); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №12, На рахунок №26008455047634 від критий в АТ «ОТП Банк» МФО 300528;

В ході досудового розслідування також встановлено, що вказані контрагенти за місцями постійного проживання не знаходяться, приховуючи свою місце перебування.

В ході допиту ОСОБА_15 встановлено, що будь-якого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Максус Лізинг» вона не має, підприємство на неї було зареєстровано за грошову винагороду.

З метою з'ясування всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно експертним шляхом дослідити документи, на підставі яких державним реєстратором зареєстровано фізичну особу - підприємця ОСОБА_3 (РНОПКК НОМЕР_1), що перебувають у володінні Кам'янської міської ради Дніпропетровської області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, на підставі яких державним реєстратором зареєстровано фізичну особу - підприємця ОСОБА_3 (РНОПКК НОМЕР_1), що перебувають у володінні Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Вказані документи необхідні для встановлення осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності.

Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, податкової перевірки, судово-економічної експертизи, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання належить задовольнити з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП України в місті Києві капітана поліції Жаблінського В.В. - задовольнити.

Надати слідчому Алексеєнку Олександру Сергійовичу, старшому слідчому Жаблінському Віктору Вікторовичу, Старшому слідчому Ферманюку Олександру Олександровичу, слідчому Сіренку Андрію Вікторовичу, слідчому Ведяпіній Валентині Олексіївні, слідчому Боржкову Олексію Валерійовичу, слідчому Перуну Віталію Васильовичу або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких державним реєстратором зареєстровано фізичну особу - підприємця ОСОБА_3 (РНОПКК НОМЕР_1), що перебувають у володінні Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, з можливістю їх вилучення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: