Ухвала суду № 77801670, 05.11.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/20588/18

05 листопада 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), (інформації) (в тому числі електронних), які перебувають у володінні у ПрАТ «Датагруп» за адресою: Україна, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, а саме інформація про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, яким було присвоєно ІР-адрес: 05.10.2018 - 194.44.169.108, 93.183.245.208; 04.10.2018 - 93.183.245.208, 194.44.169.108; 03.10.2018 - 93.183.245.208, 194.44.169.108; 02.10.2018 - 194.44.169.108, 93.183.245.208; 01.10.2018 - 93.183.245.208, 194.44.169.108, 178.255.40.227; 30.09.2018 - 194.44.169.108; 29.09.2018 - 194.44.169.108; 28.09.2018 - 194.44.169.108, 93.183.245.208; 27.09.2018 - 93.183.245.208, 194.44.169.108, 178.255.40.226; 26.09.2018 - 93.183.245.208, 194.44.169.108 - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації – оптичний диск.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №12018180010005636 від 17.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2018 До Рівненського ВП надійшов рапорт від начальника ВКП в Рівненській області Поліського управління майора поліції ОСОБА_3, про те, що невстановлені особи перебуваючи на території Рівненської області, за допомогою електронної системи миттєвих розрахунків шляхом передачі майнових прав, облік у яких здійснюється за допомогою спеціальних розписок здійснюють купівлю та продаж електронних грошей

21.09.2018 надійшов рапорт інспектора ВПК в Рівненській області Поліського УКП ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_4 про те, що в ході виконання доручення встановлено, що зареєстровані учасники в міжнародній системі розрахунків «WebMoney Transfer» мають змогу вести облік, обмінювати розрахункові засоби, долучати фінансування, та укладати фінансові угоди. Також учасники системи мають можливість відкривати електронні гаманці. Для взаємодії з іншими учасниками системи кожен потенційний учасник надає свої необхідні дані, які проходять перевірку та підтвердження їх достовірності через розподілений сервіс WM-атестації.

Також у ході досудового розслідування ПАТ КБ «Приватбанк» надано інформацію про IP-адреси із яких здійснювалися перекази грошових коштів з криптовалютних гаманців на карткові рахунки фізичних осіб, а саме IP-адреси провайдера ПрАТ «Датагруп»: - 05.10.2018 - 194.44.169.108, 93.183.245.208; 04.10.2018 - 93.183.245.208, 194.44.169.108; 03.10.2018 - 93.183.245.208, 194.44.169.108; 02.10.2018 - 194.44.169.108, 93.183.245.208; 01.10.2018 - 93.183.245.208, 194.44.169.108, 178.255.40.227; 30.09.2018 - 194.44.169.108; 29.09.2018 - 194.44.169.108; 28.09.2018 - 194.44.169.108, 93.183.245.208; 27.09.2018 - 93.183.245.208, 194.44.169.108, 178.255.40.226; 26.09.2018 - 93.183.245.208, 194.44.169.108.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень – підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ, платіжних карток або їх використання чи збут, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб – ч.2 ст. 200 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - документів (інформації) (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПрАТ «Датагруп», розташоване за адресою: (ЄДРПОУ 31720260, адреса: 03005, Україна, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, телефон +38 044 538-00-08), а саме інформація про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, якому було присвоєно ІР-адрес: 05.10.2018 - 194.44.169.108, 93.183.245.208; 04.10.2018 - 93.183.245.208, 194.44.169.108; 03.10.2018 - 93.183.245.208, 194.44.169.108; 02.10.2018 - 194.44.169.108, 93.183.245.208; 01.10.2018 - 93.183.245.208, 194.44.169.108, 178.255.40.227; 30.09.2018 - 194.44.169.108; 29.09.2018 - 194.44.169.108; 28.09.2018 - 194.44.169.108, 93.183.245.208; 27.09.2018 - 93.183.245.208, 194.44.169.108, 178.255.40.226; 26.09.2018 - 93.183.245.208, 194.44.169.108 та копії договорів про надання послуг.

Підстави, що документи перебувають – у ПрАТ «Датагруп» за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні – вище перераховані документи, можуть містити відомості про осіб, які замовили послуги у ПрАТ «Датагруп». Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів – з метою всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_1 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ПрАТ «Датагруп» до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПрАТ «Датагруп» (Україна, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться перебувають у володінні у у ПрАТ «Датагруп» за адресою: Україна, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, а саме інформація про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, яким було присвоєно ІР-адрес: 05.10.2018 - 194.44.169.108, 93.183.245.208; 04.10.2018 - 93.183.245.208, 194.44.169.108; 03.10.2018 - 93.183.245.208, 194.44.169.108; 02.10.2018 - 194.44.169.108, 93.183.245.208; 01.10.2018 - 93.183.245.208, 194.44.169.108, 178.255.40.227; 30.09.2018 - 194.44.169.108; 29.09.2018 - 194.44.169.108; 28.09.2018 - 194.44.169.108, 93.183.245.208; 27.09.2018 - 93.183.245.208, 194.44.169.108, 178.255.40.226; 26.09.2018 - 93.183.245.208, 194.44.169.108 інформацію стосовно осіб, які замовили послуги та копії договорів про надання послуг, з можливістю вилучити оригінали документів та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації – оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя