Ухвала суду № 77801244, 05.11.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/20550/18

05 листопада 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., за участю секретаря судового засідання Таргоні І.М., розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції Чопко Р.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції Чопко Р.Б. за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Перетятком С.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» в м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018180000000050 від 17.09.2018 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Вікбудсервіс» код 40201768, ТОВ «Аівент Груп» код 39529272, ТОВ «Аівент» код 37702163, ТОВ «Теплокор УА» код 40208412, ТОВ «Айсчер» код 40215765, ТОВ «Айхата» код 40209243, ТОВ «Грандмайстер» код 35658872, ТОВ «Гранд Девелопер» код 39529216, ТОВ «Грандмайстер Груп» код 38403597, ПП «І.В.С.-Груп» код 35510163, вчинене за пособництва ряду осіб, за ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що гр. ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2) являючись службовими особами ТОВ «Грандмайстер УА» (код ЄДРПОУ 40208978), з метою прикриття незаконної діяльності щодо безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для реального сектору економіки, створили вищевказані суб'єкти господарської діяльності від імені яких документально відображають фіктивні фінансово-господарські операції з суб'єктами реального сектору економіки щодо псевдо постачання/придбання товарів за рахунок підміни номенклатури товару. При цьому, з метою документального відображення походження товару та отримання готівкових коштів зазначені особи використовують ПП «Будіндустріяресурс» (код ЄДРПОУ 32038585), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3), ТОВ «Грейдвент» (код ЄДРПОУ 37443932), ТОВ «Профітулс» (код ЄДРПОУ 38764152), ТОВ «Кріо-Терм» (код ЄДРПОУ 4071795), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4), які фактично здійснюють реалізацію будівельних матеріалів кінцевому споживачу за готівкові кошти, а в бухгалтерському та податкових обліках відображають для вищевказаних підприємств, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за що передбачена ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, Співзасновник ТОВ «Гранд Девелопер», Директор, співзасновник ТОВ «Грандмайстер Груп», Директор ТОВ «Грандмайстер», ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, користується номером мобільного телефону НОМЕР_13, ОСОБА_5, Співзасновник ТОВ «Гранд Девелопер», Співзасновник ТОВ «Грандмайстер Груп», ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_2, користується номером мобільного телефону НОМЕР_14,ОСОБА_8, Екс-засновник ТОВ «Грандмайстер», ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_5, користується номером мобільного телефону НОМЕР_19, ОСОБА_9, Екс-директор ТОВ «Гранд Девелопер», 10.09.2015 -21.05.2018, Екс-директор ТОВ «Теплокор УА», ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП НОМЕР_6, користується номером мобільного телефону НОМЕР_12, ОСОБА_10, Екс-директор ТОВ «Гранд Девелопер», ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_7, користується номером мобільного телефону НОМЕР_15, ОСОБА_11, Засновник ТОВ «Айсчер», ІНФОРМАЦІЯ_6, РНОКПП НОМЕР_8, користується номером мобільного телефону НОМЕР_16, ОСОБА_12, Засновник ТОВ «Айхата», ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_9, користується номером мобільного телефону НОМЕР_17, ОСОБА_13, Директор, засновник ТОВ «Вікбудсервіс», ІНФОРМАЦІЯ_8, код НОМЕР_10, користується номером мобільного телефону НОМЕР_18.

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна», про зв'язок абонентів НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_19, НОМЕР_12, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження абонента в певні періоди часу з прив'язкою до базової станції абонента, осіб причетних до вчинення злочину, встановлення місцеперебування вказаних осіб у певні періоди, зокрема при підписанні бухгалтерських документів, звітності, укладанні угод, договорів, виконанні робіт, послуг, отриманні товарів, що буде підтвердження (спростуванням) проведення безтоварності операцій, неможливості їх проведення з врахування місцеперебування осіб, встановлення фактів спілкування особами, які можуть володіти відомостями про обставини вчинення злочину або безпосередньо причетні до вчинення даного злочину, інше.

Таким чином документи (інформація) про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з радіоелектронних засобів - мобільних терміналів з НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_19, НОМЕР_12, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, в період з 01.01.2016 по даний час мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Підстави, що документи перебувають в оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» - записи про надані телекомунікаційні послуги оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» в обов'язковому порядку зберігаються самим оператором.

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції Чопко Р.Б. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Представник ПрАТ «Київстар» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані ним документи (інформація) можуть знаходиться в оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню №32018180000000050 від 17.09.2018, Чопку Р.Б., Михалюку О.Л., Мельник В.В., Прокопчук В.М., Ганджуку Я.М., Губені В.М., Шевлюзі М.І., Прокопчуку Г.М., Шишку О.А., Крейтеру А.О., або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Рівненській області Поліщуку Ю.О., Разіну Д.Ю., Дураві В.А., Валігурі І.А., Козаченку Т.В., Берташу Т.М., Геруку В.М., Ковалевському А.М, Загурі В. або іншим працівникам податкової міліції за їх дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ст.218 КПК України) на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та що знаходяться у електронних інформаційних системах оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, 03113, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 53, т. НОМЕР_11, адреса електронної пошти: info@kyivstar.net) шляхом зняття та вилучення копії інформації, що міститься в таких інформаційних системах та становить охоронювану законом таємницю за сім-карткою з номером НОМЕР_13 яким користується гр. ОСОБА_4, НОМЕР_14 яким користується гр. ОСОБА_5, НОМЕР_19 яким користується гр. ОСОБА_8, НОМЕР_12 яким користується гр. ОСОБА_9, НОМЕР_15 яким користується гр. ОСОБА_10, НОМЕР_16 яким користується гр. ОСОБА_11, НОМЕР_17 яким користується гр. ОСОБА_12, НОМЕР_18 яким користується гр. ОСОБА_13, за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали, а саме: адреса розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактних угод надати відомості про абонентів , з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя