Ухвала суду № 77796451, 13.11.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5123/18

Провадження № 1-кс/552/3220/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., за участі секретаря судового засідання – Силки І.О., прокурора Хмари М.А., розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ОСОБА_2 «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 62-А). Клопотання обґрунтовував тим, що Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, діючи у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, із використанням службового становища ОСОБА_3, яка є начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області з метою заволодіння активами ОСОБА_2 «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) створили фіктивну дебіторську заборгованість вказаного підприємства на суму 4 млн. грн., таким чином знизивши його економічну привабливість для потенційних покупців державного пакету акцій об’єкта малої приватизації, що завдало шкоди державним інтересам.

Так, упродовж 2017 року ОСОБА_7 на виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було зареєстровано та поставлено на податковий облік ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1), реквізити якого у подальшому використані для проведення господарських операцій, спрямованих на зменшення економічної привабливості підприємства, державний пакет акцій якого складає 99,9451 %.

Також, вказаними особами у 2017 році зареєстровано та поставлено на облік як платника податків ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823).

У свою чергу, начальником РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_3 вжито заходів щодо призначення у 2017 році на посаду керівника ОСОБА_2 «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) особи з числа оточення ОСОБА_4 – ОСОБА_6

Крім того, вказаною групою осіб вжито заходів щодо заниження вартості об’єкта приватизації – ОСОБА_2 «Полтавасадвинмаркет» шляхом не включення в вартість оцінки майна підприємства, проведеної на замовлення начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_3 у 2016 році, вартості земельної ділянки понад 2 га, що використовується підприємством для господарських потреб.

Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_3, у 2017 році протоколом засідання робочої групи регіонального відділення прийнято рішення про доцільність проведення господарської операції з укладення договору на проведення ремонтних робіт з облаштування приміщень та прилеглої території підприємства за рахунок безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що знайшло своє відображення у наказі № 680 від 23.11.2017 року начальника РВ ФДМУ по Полтавській області ОСОБА_3

Згодом, в.о. керівника підприємства ОСОБА_6, у грудні 2017 року уклала договір з ФОП ОСОБА_7 № 1 від 08.12.2017 року про надання від останнього безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на явно невигідних умовах та невідповідності між собою пунктів договору в частині умов надання такої допомоги.

В подальшому, одразу, після отримання фінансової допомоги грошові кошти, з метою їх виведення в тіньовий обіг, впродовж грудня 2017 року з рахунків ОСОБА_2 «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) в повному обсязі перераховано в адресу ТОВ «Логосс» (код ЄДРПОУ 41337823), афілійованим власником якого є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 нібито за послуги з ремонту окремих одиниць рухомого та нерухомого майна, та виконання робіт з укладання дорожнього покриття, яке знаходиться на території підприємства.

В січні 2018 року від ФОП ОСОБА_7 на адресу ОСОБА_2 «Полтавасадвинмаркет» надійшов лист-вимога щодо дострокового повернення фінансової допомоги. В свою чергу ОСОБА_2 «Полтавасадвинмаркет» зіернулось до ТОВ «Логосс» з проханням дострокового розірвання договорів та повернення сплачених коштів, у відповідь на який отримано відмову через те, що розпочато процес закупівлі будматеріалів.

ОСОБА_2 «Полтавасадвинмаркет» була надана відповідь ФОП ОСОБА_7 про неможливість дострокового повернення грошових коштів у повному обсязі.

У зв’язку із викладеним ОСОБА_7 звернувся до господарського суду Полтавської області з позовом про примусове стягнення боргу до договору надання поворотної фінансової допомоги.

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 18.07.2018 року у справі №917/154/18 позов ОСОБА_7 задоволено повністю та стягнуто з ОСОБА_2 «Полтавсадвинмаркет» на користь ФОП ОСОБА_7 3997000 грн. 00 коп. безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Таким чином, у вказаний спосіб сформовано фіктивну заборгованість ОСОБА_2 «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) перед

ФОП ОСОБА_7 на загальну суму 4 млн. грн., що фактично призвело до зниження його економічної привабливості для потенційних покупців державного пакету акцій об’єкта малої приватизації та завдало шкоди державним інтересам.

Під час досудового розслідування аудитором ОСОБА_8 складено звіт про фактичні результати перевірки фінансово-господарської діяльності ОСОБА_2 «Полтавасадвинмаркет» від 31.10.2018 року, відповідно до якого підтверджено наявність кредиторської заборгованості ОСОБА_2 «Полтавасадвинмаркет» станом на 13.09.2018 року у розмірі 3 957 000 грн.

З метою перевірки висновків вказаного звіту про фактичні результати перевірки фінансово-господарської діяльності ОСОБА_2 «Полтавасадвинмаркет», у межах кримінального провадження отримано ухвалу слідчого судді від 07.11.2018 року про призначення судово-економічної експертизи, проведення якої доручено експертам Полтавського НДЕКЦ МВС України.

09.11.2018 року від експерта Полтавського НДЕКЦ МВС України надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, серед яких:

-регістрів бухгалтерського обліку ОСОБА_2 «Полтавасадвинмаркет», на яких обліковано розрахунки по договору про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу від 08.12.20-17 №1 між ОСОБА_2 «Полтавасадвинмаркет» та ФОП ОСОБА_7 упродовж грудня 2017 року – вересня 2018 року ( у розгорнутому вигляді з деталізацією господарських операцій та контрагентів);

- регістрів бухгалтерського обліку ОСОБА_2 «Полтавасадвинмаркет» по рахунку 311 упродовж грудня 2017 року – вересня 2018 року ( у розгорнутому вигляді з деталізацією господарських операцій та контрагентів);

- регістрів бухгалтерського обліку ОСОБА_2 «Полтавасадвинмаркет» по рахунку 631 упродовж грудня 2017 – вересня 2018 ( у розгорнутому вигляді з деталізацією господарських операцій та контрагентів);

- витягів з головної книги ОСОБА_2 «Полтавасадвинмаркет» по рахунках 31,631, а також по рахунках, на яких обліковуються надходження та сплата (погашення) коштів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги по вказаному договору від 08.12.2017 №1 упродовж грудня 2017 року– вересня 2018 року (в помісячному розмірі).

Вказані документи перебувають у володінніОСОБА_2 «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 62-А.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що що Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42018171010000096 від 05.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказа інформація може бути використана як доказ по справі, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні володінніОСОБА_2 «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 62-А), а саме:

-регістрів бухгалтерського обліку ОСОБА_2 «Полтавасадвинмаркет», на яких обліковано розрахунки по договору про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу від 08.12.20-17 №1 між ОСОБА_2 «Полтавасадвинмаркет» та ФОП ОСОБА_7 упродовж грудня 2017 року – вересня 2018 року ( у розгорнутому вигляді з деталізацією господарських операцій та контрагентів);

- регістрів бухгалтерського обліку ОСОБА_2 «Полтавасадвинмаркет» по рахунку 311 упродовж грудня 2017 року – вересня 2018 року ( у розгорнутому вигляді з деталізацією господарських операцій та контрагентів);

- регістрів бухгалтерського обліку ОСОБА_2 «Полтавасадвинмаркет» по рахунку 631 упродовж грудня 2017 року – вересня 2018 року ( у розгорнутому вигляді з деталізацією господарських операцій та контрагентів);

- витяги з головної книги ОСОБА_2 «Полтавасадвинмаркет» по рахунках 31,631, а також по рахунках, на яких обліковуються надходження та сплата (погашення) коштів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги по вказаному договору від 08.12.2017 №1 упродовж грудня 2017 року– вересня 2018 року (в помісячному розмірі).

Зобов'язати ОСОБА_2 «Полтавасадвинмаркет» (код ЄДРПОУ 30063363) за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 62-А), надати зазначені документи негайно після пред’явлення ухвали суду.

Виконання ухвали доручити: прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, слідчим СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20.

Строк дії ухвали до 13.12.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Турченко Т.В.