Ухвала суду № 77796409, 13.11.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6372/18

Провадження № 1-кс/552/3198/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., за участю секретаря судового засідання - Силки І.О., слідчого - Писаренко Ю.А., розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Писаренко Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Писаренко Ю.В. звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю. Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що в провадженні відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170020001984 від 07.09.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2018 року в чергову частину ВП No 1 Полтавського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що пенсійний фонд України відмовляється здійснювати перерахунок пенсії по виданій довідці Ліквідаційною комісією МВС України. (ЖЄО 16354 від 13.08.2018+ ЖЄО No 16398)

В ході досудового розслідування було встановлено, що після накладання штрафу державним виконавцем на Пенсійний фонд України штраф в розмірі 5100 грн. за не виконання рішення суду, представник пенсійного фонду ОСОБА_3 надала відповідь , на адресу державного виконавця, що грошові кошти в сумі 66 тисяч 761 гривня 12 копійок згідно рішення Полтавського окружного адміністративного суду , були перераховані на картковий рахунок гр. ОСОБА_2 № НОМЕР_1, до даної довідки також вона долучила копію платіжного документу, з якого вбачається, що 29.08.2018 року дані кошти виплачені по дорученню в повному обсязі. Проте, з виписки гр.. ОСОБА_2 по його пенсійному рахунку № НОМЕР_1, починаючи з 5.07.2018 року по 06.09.2018 року дана сума на рахунок не надходила. Тобто є підстави вважати, що працівники пенсійного фонду, надають завідома неправдиву інформацію щоб уникнути можливих санкцій.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Державний Ощадний Банк України» юридична адреса : індитифікаційний код юридичної особи : 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

В судовому засіданні слідчий підтримала своє клопотання та просила суддю його задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться речі і документи в судове засідання не викликались.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

В провадженні відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170020001984 від 07.09.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

На підставі викладеного та враховуючи, що факт перерахунку вказаної грошової суми ГУ ПФУ в Полтавській області (що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Соборності 66,) на пенсійний рахунок ОСОБА_2 має суттєве значення для встановлення об'єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «Державний Ощадний Банк України» юридична адреса : індитифікаційний код юридичної особи : 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г., а також відділення ПАТ «Державний Ощадний Банк України»,яке знаходиться за адресою:вул. Соборності, 63а, м. Полтава, Полтавська область, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку № НОМЕР_2,:

1.1.Виписки по рахунку, в тому числі, інформацію та документи щодо здійснення розрахункових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_1) -платіжні доручення із зазначенням часу вчинення банківської операції, суми коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період з 27.08.2018 року по 03.09.2018 року включно

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: Писаренко Юлії Володимирівні;Паламар Тетяні Сергіївні; Шульзі Євгенію Олександровичу; Бовкуну Богдану Юрійовичу;Лончаковій Інні Сергіївні; Шинкаренку Володимиру Миколайовичу;Дорошко Ользі Олегівні.

Строк дії ухвали до 13.12.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Турченко Т.В.