Ухвала суду № 77789128, 13.11.2018, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

13.11.2018

227/4943/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2018 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Левченко А.М.,

при секретарі судового засідання - Черкасовій О.В.,

слідчого - Шкурко В.Г.,

представник - не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання старшого слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Шкурко В.Г., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Філімановським М.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному проваджені № 12018050230001528 від 09.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.11.2018 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Шкурко В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному проваджені № 12018050230001528 від 09.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, доведення провини підозрюваної особи, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що іншим способом неможливо отримати зазначену інформацію, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

Крім того до теперішнього часу даний злочин так і не розкрито, особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

З метою встановлення місцезнаходження особи зловмисника, який можливо може бути причетний до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл до тимчасового доступу до документів.

Слідчий у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив його задовольнити, у якості його обгрунтування надали пояснення аналогічні викладеним у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, належно повідомлений про день, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, але до суду не прибув, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з наданих матеріалів, 08.10.2018 року в період часу з 13:46 по 13:48 годину, невстановлена особа, таємно викрала з банківської картки банку "Ощадбанк" НОМЕР_1, грошові кошти в сумі 971 грн., належні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму. (ЄО № 08.10.2018 року)

Досудовим розслідуванням лише частково встановлений номер карти банку «Ощадбанк» НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2), утримувачем якої являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, а в ході досудового слідства виникла необхідність у встановленні повного номеру зазначеної картки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що підозрювана особа зняла грошові кошти у сумі 505 грн. (5 грн. комісія) 08.10.2018 о 13:46 годині та 404 грн. (4 грн. комісія) у банкоматі АТМ UKR DOBROPILLYA BRANCH 10004-001 848186 A0408264, який розташований за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Свердлова (Котляревського Івана), 24, тому, у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні фото- та відеоматеріалів, на яких зафіксований процес здійснення вищевказаних операції у даному банкоматі, та інформація щодо руху коштів на зазначеній картці ОСОБА_3 у період часу з 07.10.2018 року по 09.10.2018 року.

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050230001528 від 09.10.2018 року.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, з якого в результаті злочинних дій були викрадені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 08.10.2018 року, а також фото- та відеоматеріали, на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів із зазначеної картки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.

Беручі до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити, а саме доступ до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, яка перебуває у володінні юридичної особи - Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129) за адресою: 01001,Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» по вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ, Україна, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «Ощадбанк» за НОМЕР_2, а також фото- та відеоматеріалів, на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів із зазначеної картки., виникла у зв'язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим, не обгрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Шкурко В.Г. - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Шкурко В.Г. або іншому слідчому який перебуває у групі слідчих у зазначеному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до повного номеру карти банку «Ощадбанк» НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2), утримувачем якої являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, інформації щодо руху коштів на зазначеній картці у період часу з 07.10.2018 року по 09.10.2018 року, а також до фото- та відеоматеріалів, на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів із зазначеної картки у сумі 505 грн. (5 грн. комісія) 08.10.2018 о 13:46 годині та 404 грн. (4 грн. комісія) у банкоматі АТМ UKR DOBROPILLYA BRANCH 10004-001 848186 A0408264, який розташований за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Свердлова (Котляревського Івана), 2, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, (ЄДРПОУ 00032129), із можливістю вилучення у Філій-Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк», за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, 29, (ЄДРПОУ 09334702), тобто можливість оглянути вказані документи, зробити копії, або вилучити.

В частині вимог про вилучення документів - відмовити.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Левченко