Ухвала суду № 77785196, 01.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/41545/18

Провадження № 1-кс/761/28166/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кіпчарський О.М. за участю секретаря судового засідання Ярусевич А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Дячука Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 22018000000000236 від 26.07.2018 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Дячук Ю.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Василенком С.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018000000000236 від 26.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить слідчого суддю надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дячуку Ю.В. та слідчим, що входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо обслуговування номеру телефону НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ «Київстар», що використовується ОСОБА_3 за період часу з 01.01.2015 по 24.10.2018 включно, які зберігаються в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії в електронному виді на цифрові носії та вилучити зазначені копії.

Клопотання обґрунтовано тим, що у період травня-червня 2015 року невстановлені особи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи на непідконтрольній Україні території Донецької області, діючи за попередньою змовою групою осіб з метою фінансового та матеріального забезпечення діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом сплати податків до т.зв. бюджету «ДНР» за вказівкою ОСОБА_3 зареєстрували у так званому «Департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів Донецької народної республіки» підприємство (суб'єкт господарської діяльності), що не пройшло офіційної реєстрації на території України і є штучним утворенням - так зване «Общество с ограниченной ответственностью «Дары природы» (українською мовою - Товариство з обмеженою відповідальністю «Дари Природи», ід.код так званої «ДНР» - 50008939, Донецька обл., м. Єнакієве, пр. Горняків, буд. 42) та відкрили відкрито поточний рахунок ООО «Дары Природы» (ідентифікаційний код так званої «ДНР» - 50008939, співзасновник ОСОБА_3) № 26002217330100 в так званому «Центральному Республіканському банку ДНР». 08.06.2015 підприємство взято на облік т.зв. «Республіканської податкової інспекції у м. Єнакієве Міністерства доходів і зборів Донецької народної республіки» (Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Щербакова, буд. 136) як платник податків на загальній системі оподаткування.

04.01.2016, діючи умисно, з метою фінансування терористичної організації «ДНР» між ТОВ «Дари Природи» (код ЄДРПОУ - 20340885, Україна) в особі ОСОБА_5 та ООО «Дары Природы» (ідентифікаційний код - 50008939, т.зв. «ДНР») в особі ОСОБА_6 укладено контракт № UKR/20340885/40116 на постачання продукції, на підставі якого від ТОВ «Дари Природи» (код ЄДРПОУ - 20340885, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, буд. 110), директором якого був ОСОБА_5 на адресу ООО «Дары Природы», ідентифікаційний код так званої «ДНР» - 50008939, Донецька обл., м. Єнакієве, пр. Горняків буд. 42) направлено вантаж - аргон рідкий 250 000 кг., який відповідно до т.зв. вантажної митної декларації «ДНР» № 700010001/080816/042576 від 08.08.2016 оформлено у митному відношенні та сплачено при цьому до т.зв. «бюджету ДНР» митні платежі за митне оформлення у сумі 101 214,47 російських рублів, що станом на 08.08.2016 за курсом НБУ становило 38 294,49 гривень.

Тобто, фактично сплата ООО «Дары Природы» (ідентифікаційний код так званої «ДНР» - 50008939, Донецька обл., м. Єнакієве, пр. Горняків, буд. 42) податків та асигнувань до т.зв. «бюджету ДНР», забезпечує діяльність, в тому числі і силового блоку т.зв. «ДНР».

18.10.2018 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 під час готування та вчинення злочину для координації діяльності ОСОБА_5 та інших співучасників використовував власний номеру телефону НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ «Київстар».

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 22018000000000236 від 26.07.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні оператора мабільного зв'язку ПрАТ «Київстар», разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 22018000000000236 від 26.07.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Дячука Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 22018000000000236 від 26.07.2018 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дячуку Ю.В. та слідчим, що входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо обслуговування номеру телефону НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ «Київстар», що використовується ОСОБА_3 за період часу з 01.01.2015 по 24.10.2018 включно, які зберігаються в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії в електронному виді на цифрові носії та вилучити зазначені копії щодо:

-дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу,

-адреси місцеперебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання;

-вхідних, вихідних SMS-повідомлень (без надання тексту SMS-повідомлень) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів,

-належності номерів конкретним особам (у випадку, якщо абонент є контрактним).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Кіпчарський