Ухвала суду № 77781621, 12.11.2018, Білопільський районний суд Сумської області

Справа № 573/2060/18

Номер провадження 1-кс/573/806/18

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

12 листопада 2018 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: Черкашиної М.С.,

з участю секретаря: Терещенко О.В.,

слідчого: Бережного С.О.,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області Бережного С.О., погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури Біланом Г.І., про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

09 листопада 2018 року старший слідчий Білопільського ВП ГУНП в Сумській області Бережний С.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури Біланом Г.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, підставою для якого стали матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018201170000185 від 17 вересня 2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що 11.09.2018 року до Конотопської місцевої прокуратури з прокуратури Сумської області надійшли матеріали ГУ ДФС у Сумській області про те, що службові особи СВК «Молочна перлина» зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили привласнення дотації з бюджету для розвитку сільськогосподарських товаровиробників у сумі 1 407 000 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені прокурором Конотопської місцевої прокуратури Данилюком А.А. до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2018 року за № 42018201170000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В ході розслідування встановлено, 28.03.2017 року службовими особами СВК «Молочна Перлина» код 38725417, подано заяву про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації за видом діяльності (КВЕД:01.41) «Розведення великої рогатої худоби молочних порід», відповідно до пункту 16-1.3 статті 16-1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України». При цьому, згідно інформації агентства з ідентифікації і реєстрації тварин Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, СВК «Молочна Перлина» не зареєстрована в Реєстрі тварин як власник ВРХ (тварин). Згідно інформації з офісного ресурсу ДФС України, встановлено, що СВК «Молочна Перлина» за період з лютого по вересень 2017 року отримала бюджетну дотацію в розмірі 1 407,2 тис. грн.

Згідно виконаного доручення співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Сумській області встановлено рахунки СВК «Молочна Перлина». Так встановлено, що СВК «Молочна Перлина» має банківські рахунки АТ «Райфайзен Банк Аваль» № 2604156412 відкритий 10.04.2014 року, № 2604559354 відкритий 21.10.2014 року , № 26006434753 відкритий 19.02.2014 року.

Отже є підстави вважати, що саме на дані банківські рахунки надходили грошові кошти, перераховані СВК «Молочна Перлина», як дотації за видом діяльності (КВЕД:01.41) «Розведення великої рогатої худоби молочних порід», відповідно до пункту 16-1.3 статті 16-1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».

У кримінальному провадженні про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

По даному факту було відкрите кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за № 42018201170000185 від 17 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (а. с. 3).

Слідчий просить для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, здобуття доказів причетності посадових осіб СВК «Молочна Перлина» та інших посадових осіб до привласнення бюджетних коштів, розкрити банківську таємницю та отримати виписку про рух грошових коштів по розрахункових рахунках №2604156412 відкритий 10.04.2014 року, №2604559354 відкритий 21.10.2014 року, №26006434753 відкритий 19.02.2014 року, із зазначенням інформації про точний час (години, хвилини та секунди) надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, призначення платежів та розшифровкою контрагентів за період часу з 28.03.2017 по час винесення ухвали суду, які знаходяться у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335), за адресою: (01011, м. Київ, вул. Лескова, 9), з можливістю їх вилучення.

При цьому, зазначені документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

У судовому засіданні старший слідчий Білопільського ВП ГУНП в Сумській області Бережний С.О. клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про що слідчий обґрунтував у своєму клопотанні, суд розглядає дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого Бережного С.О., дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, приходжу до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів з можливістю їх вилучення. Зазначені речі та документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

Суд враховує, що вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів вищевказаних речей та документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Білопільського ВП ГУНП в Сумській області Бережного С.О., погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури Біланом Г.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому Білопільського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції Бережному Сергію Олександровичу, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках : № 2604156412 (відкритий 10.04.2014 року), № 2604559354 (відкритий 21.10.2014 року), № 26006434753 (відкритий 19.02.2014 року), відкритих у АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335), якими користується СВК «Молочна Перлина» ( код 38725417), із зазначенням інформації про точний час (години, хвилини та секунди) надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, призначення платежів та розшифровкою контрагентів за період часу з 28.03.2017 року по час винесення ухвали суду, які знаходяться у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335), за адресою: (01011, м. Київ, вул. Лескова, 9), з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя