Постанова № 77780288, 12.11.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/17191/18

Провадження № 1-кс/520/6707/18

УХВАЛА

12.11.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевським В.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160480003783 від 28.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, щодо заволодіння ОСОБА_3 грошовими коштами ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перерахували грошові кошти на рахунок НОМЕР_1, повідомлений ОСОБА_3, який оформлений на ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приват Банк» під приводом надання послуг з оформлення документів для працевлаштування.

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: до розрахункових рахунків, відомостей про власника картки НОМЕР_1, за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на ім'я якої особи зареєстрований даний рахунок, документів, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, документів на підставі яких відкрито зазначений рахунок, документів на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю вилучення копії даної інформації та копії документів на паперовому носії інформації; також інформації як на паперових так і на електронних носіях про рух грошових коштів за рахунків кредитної картки НОМЕР_1, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної банківської карти в період з 01.06.2018 року по теперішній час, із наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції з використанням вказаної банківської картки, інформації щодо осіб, які є власниками (володільцями) вказаних банківських карток, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, без повідомлення представників ПАТ КБ «Приват Банк», мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299) за адресою: м.Дніпро, вул..Набережна Перемоги, 50, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Шваркова Р.С. - задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299) за адресою: м.Дніпро, вул..Набережна Перемоги, 50, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Шваркову Роману Сергійовичу (посвідчення №006185) до розрахункових рахунків, відомостей про власника картки НОМЕР_1, за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на ім'я якої особи зареєстрований даний рахунок, документів, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, документів на підставі яких відкрито зазначений рахунок, документів на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю вилучення копії даної інформації та копії документів на паперовому носії інформації; також інформації як на паперових так і на електронних носіях про рух грошових коштів за рахунків кредитної картки НОМЕР_1, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної банківської карти в період з 01.06.2018 року по теперішній час, із наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції з використанням вказаної банківської картки, інформації щодо осіб, які є власниками (володільцями) вказаної банківської картки.

Попередити посадових осіб ПАТ КБ «Приват Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.