Постанова № 77780081, 08.11.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/12173/18

Провадження № 1-кс/520/6619/18

УХВАЛА

08.11.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого - начальника відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Битянової О.В., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевським В.В., продозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно до клопотання в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 24.05.2018 року до ЄРДР за № 42018162010000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, щодо привласнення посадовими особами коштів Казеного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» під час процедури закупівлі двох човнів типу «RIB».

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що в жовтні 2017 року Казеним підприємством «Морська пошуково-рятувальна служба» оголошено відкриті торги із закупівлі човнів типу «RIB», та до тендерного комітету замовника було подано пропозиції ТОВ «АРГУТУС» та ПП «Вектор аттракціон», який визнано переможцем торгів на підставі наданих недостовірних відомостей щодо постачання човнів типу «RIB» 500», які в подальшому реалізовувались за значно нижчими цінами в порівнянні з ціною поставки за договором, що завдало збитків Казеному підприємству понад 2000000 гривень. Також було встановлено, що ПП «Вектор аттракціон» (ЄДРПОУ - 32950237) має відкриті рахунки у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО - 300023), а саме №26009000074959 (валюта рахунку - українська гривня).

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації як на паперових та і електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ПП «Вектор аттракціон» (ЄДРПОУ - 32950237), а саме: №26009000074959 (валюта рахунку - українська гривня), за період з 01.09.2017 року по теперішній час; копії обліково-рєстраційної справи в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО - 300023) на відкриття рахунку №26009000074959 (валюта рахунку - українська гривня) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію, перереєстрацію), СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахункове-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ПП «Вектор аттракціон» (ЄДРПОУ - 32950237) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП «Вектор аттракціон» (ЄДРПОУ - 32950237) використовувалася система віддвленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ПП «Вектор аттракціон» (ЄДРПОУ - 32950237), а саме по рахункам № №26009000074959 (валюта рахунку - українська гривня) за період з 01.09.2017 року по теперішній час, який відкритий ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО - 300023), оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, без повідомлення представників ПАТ «Укрсоцбанк», мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», за адресою: м.Київ, вул..Ковпака, 29, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - начальника відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Битянової О.В.- задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк», за адресою: м.Київ, вул.Ковпака, 29, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Битяновій О.В., слідчим СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., Шваркову Р.С., Корчмар М.І., старшому слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Волошенюк М.В., прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевському В.В., оперуповноваженому ДЗЕ НПУ Горбатко В.М. до інформації як на паперових та і електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ПП «Вектор аттракціон» (ЄДРПОУ - 32950237), а саме: №26009000074959 (валюта рахунку - українська гривня), за період з 01.09.2017 року по теперішній час; копії обліково-рєстраційної справи в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО - 300023) на відкриття рахунку №26009000074959 (валюта рахунку - українська гривня) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію, перереєстрацію), СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахункове-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ПП «Вектор аттракціон» (ЄДРПОУ - 32950237) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП «Вектор аттракціон» (ЄДРПОУ - 32950237) використовувалася система віддвленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ПП «Вектор аттракціон» (ЄДРПОУ - 32950237), а саме по рахункам № №26009000074959 (валюта рахунку - українська гривня) за період з 01.09.2017 року по теперішній час, який відкритий ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО - 300023), з можливістю вилучення вказаної інформації на паперових та електронних носіях.

Попередити посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.