Ухвала суду № 77776728, 12.11.2018, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/4373/18

Номер провадження 1-кс/473/1245/2018

УХВАЛА

іменем України

"12" листопада 2018 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайоннного суду Миколаївської області Вуїв О.В., за участю секретаря Заблоцької М.М., слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Ніколаєвої О.Д.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Ніколаєвої О.Д., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Кологривим С.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150190001273,

В С Т А Н О В И В:

09 листопада 2018 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області Ніколаєвої О.Д., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Кологривим С.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, яке обґрунтоване тим, що 06 липня 2018 року до Вознесенського ВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_3 про те, що в період часу з 27 червня 2018 року по 03 липня 2018 року невстановлена особа шляхом обману, оформивши кредит, заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на його карті ПАТ «Державний ощадний банк України» НОМЕР_1

06 липня 2018 року відомості за цим фактом внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження за № 12018150190001273 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 підтвердив факт та обставини зникнення коштів з карткового рахунку, оформленого в ПАТ «Державний ощадний банк України».

Також під час проведення досудового розслідування з банківських виписок про рух коштів було з'ясовано, що частина коштів потерпілого була знята за допомогою картки ОСОБА_4, частина - безпосередньо через банкомати ПАТ «Державний ощадний банк України».

В зв'язку з цим слідчий просила надатитимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» з можливістю їх вилучення, а саме:

1. Відомостей про персональні дані власника рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України»№НОМЕР_1 з наданням копій документів про відкриття кредитного рахунку та видачі кредитної картки.

2. Відомостей про персональні дані власника рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України»,фрагмент номеру НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4, з наданням копій документів про відкриття кредитного рахунку та видачі кредитної картки.

3. Роздруківки руху грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (карткового рахунку отримувача, на який було переведено кошти, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії) по картковому рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України»№ НОМЕР_1 за період з 16 червня 2018 року по 05 липня 2018 року.

4. Роздруківки руху грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (карткового рахунку отримувача, на який було переведено кошти, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії) по картковому рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України», фрагмент номеру НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4, за період з 16 червня 2018 року по 05 липня 2018року.

5. Фото, відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ «Державний ощадний банк України»з карткового рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України»№НОМЕР_1 за: 16 червня 2018 року, час 14:13 год., сума транзакції - 1900 грн.; 27 червня 2018 року, час 16:59 год., сума транзакції - 1000 грн.; 27 червня 2018 року, час 17:17 год., сума транзакції - 2500 грн.

6. Відомостей про персональні дані власника рахунку, на який 28 червня 2018 року о 10:23 год. з карткового рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України» №НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 1900 грн. Фото, відео матеріалів щодо зняття вказаної суми коштів в банкоматах ПАТ «Державний ощадний банк України».

7. Відомостей про персональні дані власника рахунку, на який 28 червня 2018 року о 16:02 год. з карткового рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України»№ НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 1500 грн. Фото, відео матеріалів щодо зняття вказаної суми коштів в банкоматах ПАТ «Державний ощадний банк України».

8. Відомостей про персональні дані власника рахунку, на який 29 червня 2018 року о 13:24 год. з карткового рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України»№НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 1700 грн. Фото, відео матеріалів щодо зняття вказаної суми коштів в банкоматах ПАТ «Державний ощадний банк України».

9. Відомостей про персональні дані власника рахунку, на який 30 червня 2018 року о 10:25 год. з карткового рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України»№НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 2450 грн. Фото, відео матеріалів щодо зняття вказаної суми коштів в банкоматах ПАТ «Державний ощадний банк України».

10. Відомостей про персональні дані власника рахунку, на який 02 липня 2018 року о 22:06 год. з карткового рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України»№НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 120 грн. Фото, відео матеріалів щодо зняття вказаної суми коштів в банкоматах ПАТ «Державний ощадний банк України».

11. Відомостей про персональні дані власника рахунку, на який 02 липня 2018 року о 21:39 год. з карткового рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України»№НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 50 грн. Фото, відео матеріалів щодо зняття вказаної суми коштів в банкоматах ПАТ «Державний ощадний банк України».

12. Відомостей про персональні дані власника рахунку, на який 03 липня 2018 року о 23:08 год. з карткового рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України»№НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 1900 грн. Фото, відео матеріалів щодо зняття вказаної суми коштів в банкоматах ПАТ «Державний ощадний банк України».

13. Фото, відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ «Державний ощадний банк України»з карткового рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України»,фрагмент номеру НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4, на який 03 липня 2018 року зараховано грошові кошти в сумі 1900 грн. з карткового рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України»№НОМЕР_1.

Встановлення вказаних фактичних даних має значення для кримінального провадження та стане однією з підстав для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні слідчий Ніколаєва О.Д. просила клопотання задовольнити частково, надавши доступ до роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України», фрагмент номеру НОМЕР_2 за період з 03 липня 2018 року (замість 16 червня 2018 року) по 05 липня 2018 року, від клопотання про надання доступу до фото, відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ «Державний ощадний банк України» з карткового рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України», фрагмент номеру НОМЕР_2 відмовилася. В іншій частині клопотання залишила без змін.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Ніколаєвої О.Д., дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що документи щодо зарахування на рахунок та зняття коштів з рахунку ОСОБА_3 та причетних до цього осіб, і які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Ніколаєвої О.Д., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Кологривим С.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150190001273 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Ніколаєвій Олені Дмитрівні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), а саме:

1. Відомостей про персональні дані власника рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України» №НОМЕР_1 та документів про відкриття кредитного рахунку та видачі кредитної картки.

2. Відомостей про персональні дані власника рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України»,фрагмент номеру НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4, та документів про відкриття кредитного рахунку та видачі кредитної картки.

3. Роздруківки руху грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (карткового рахунку отримувача, на який було переведено кошти, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії) по картковому рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України»№ НОМЕР_1 за період з 16 червня 2018 року по 05 липня 2018 року.

4. Роздруківки руху грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (карткового рахунку отримувача, на який було переведено кошти, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії) по картковому рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України», фрагмент номеру НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4, за період з 03 липня 2018 року по 05 липня 2018року.

5. Фото, відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ «Державний ощадний банк України»з карткового рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України»№НОМЕР_1 за: 16 червня 2018 року, час 14:13 год., сума транзакції - 1900 грн.; 27 червня 2018 року, час 16:59 год., сума транзакції - 1000 грн.; 27 червня 2018 року, час 17:17 год., сума транзакції - 2500 грн.

6. Відомостей про персональні дані власника рахунку, на який 28 червня 2018 року о 10:23 год. з карткового рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України» №НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 1900 грн. Фото, відео матеріалів щодо зняття вказаної суми коштів в банкоматах ПАТ «Державний ощадний банк України».

7. Відомостей про персональні дані власника рахунку, на який 28 червня 2018року о 16:02 год. з карткового рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України»№ НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 1500 грн. Фото, відео матеріалів щодо зняття вказаної суми коштів в банкоматах ПАТ «Державний ощадний банк України».

8. Відомостей про персональні дані власника рахунку, на який 29 червня 2018 року о 13:24 год. з карткового рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України»№НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 1700 грн. Фото, відео матеріалів щодо зняття вказаної суми коштів в банкоматах ПАТ «Державний ощадний банк України».

9. Відомостей про персональні дані власника рахунку, на який 30 червня 2018 року о 10:25 год. з карткового рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України»№НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 2450 грн. Фото, відео матеріалів щодо зняття вказаної суми коштів в банкоматах ПАТ «Державний ощадний банк України».

10. Відомостей про персональні дані власника рахунку, на який 02 липня 2018 року о 22:06 год. з карткового рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України»№НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 120 грн. Фото, відео матеріалів щодо зняття вказаної суми коштів в банкоматах ПАТ «Державний ощадний банк України».

11. Відомостей про персональні дані власника рахунку, на який 02 липня 2018 року о 21:39 год. з карткового рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України»№НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 50 грн. Фото, відео матеріалів щодо зняття вказаної суми коштів в банкоматах ПАТ «Державний ощадний банк України».

12. Відомостей про персональні дані власника рахунку, на який 03 липня 2018 року о 23:08 год. з карткового рахунку ПАТ «Державний ощадний банк України»№НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 1900 грн. Фото, відео матеріалів щодо зняття вказаної суми коштів в банкоматах ПАТ «Державний ощадний банк України».

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Ніколаєвій О.Д. можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку.

Строк дії ухвали встановити до 12 грудня 2018 року включно.

Роз'яснити керівнику ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованого в м. Києві по вул. Госпітальній, 12-г, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Вуїв