Ухвала суду № 77775472, 06.11.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/13749/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6348/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Н.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Н.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенко Я.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016130240002103 від 15.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України ч.3 ст. 191 КК України, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати працівникам відокремлених підрозділі ПАТ «Лисичанськвугілля» протягом 2015-2018 років.

Відповідно до актів перевірок Головного управління Держпраці у Луганській області щодо додержання суб'єктом господарювання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування встановлено, що ПАТ «Лисичанськвугілля» (код 32359108), ВП «Шахта ім. Г.Г. Капустіна» (код 26349214) та ВП «Шахта Новодружеська» (код 26349208) ПАТ «Лисичанськвугілля» мають постійну поточну заборгованість з виплати заробітної плати.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації наданої Державною податковою інспекцією у м. Лисичанську, ВП «Шахта ім. Г.Г. Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄДРПОУ 26349214) має розрахунковий рахунок № 260444158002, який відкрито в ПАТ «Укркомунбанк», що знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Укркомунбанк» ОСОБА_3, юридична адреса: АДРЕСА_1.

Слідчий в клопотанні посилається на те, що для з'ясування питання, чи мали місце порушення діючого законодавства про працю з боку посадових ВП «Шахта ім. Г.Г. Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» в частині виплати заробітної плати, існує необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом, а саме до реєстру руху грошових коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку у період часу з 01.01.2015 по 18.10.2018, який відкрито в ПАТ «Укркомунбанк», що знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Укркомунбанк» ОСОБА_3, юридична адреса: АДРЕСА_1, з можливістю їх виїмки.

Слідчий зазначає, що іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення не надається можливим.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника особи у володінні якої перебувають вказані документи.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні в ПАТ «Укркомунбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв'язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації у вигляді розміщення інформації на паперовому та електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Ніні Миколаївні, старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області: Титовій Анастасії Олександрівні, Соха Лілії Олексіївні, Сацик Наталії Володимирівні, Маракуці Інні Іванівні, Козлову Максиму Борисовичу, слідчим СУ ГУНП в Луганській області: Гасанову Джангіру Відаді огли, Шевченку Євгену Івановичу, Журілову Віталію Валентиновичу, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Укркомунбанк» ОСОБА_3, юридична адреса: АДРЕСА_1, по клієнту ВП «Шахта ім. Г.Г. Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄДРПОУ 26349214), з можливістю їх копіювання, а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку № 260444158002 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період у період часу з 01.01.2015 по 18.10.2018.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський